证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘程宇、主管会计工作负责人蔡艳红及会计机构负责人(会计主管人员)陈锐亭声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

注:报告期末至季度报告披露日,公司因实施资本公积金转增股本,总股本增加至297,227,000股。根据相关会计准则的规定按最新股本调整计算并列报本报告期和上年同期基本每股收益和稀释每股收益。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一)合并资产负债表项目:

1、期末货币资金较期初减少41.47%,主要系本期支付到期货款;

2、期末交易性金融资产较期初减少100.00%,主要系远期结汇汇率变动;

3、期末应收票据较期初减少84.26%,主要系本期收到的应收票据背书转让;

4、期末应付账款较期初减少35.99%,主要系本期支付到期货款;

5、期末应付职工薪酬较期初减少56.93%,主要系本期支付公司2013年度年终绩效奖金;

6、期末应交税费较期初减少55.26%,主要系本期支付2013年度企业所得税和增值税;

7、期末其他应付款较期初减少51.84%,主要系本期支付到期的工程款;

8、期末递延所得税负债较期初减少100.00%,主要系本期交易性金融资产的公允价值变动;

9、期末其他非流动负债较期初增长33.05%,主要系本期收到的光伏逆变器产业化项目资金补助增加;

10、期末外币报表折算差额较期初减少76.71%,主要系本期外币汇率变动;

(二)合并利润表项目:

11、营业收入较上年同期增长44.05%,主要系本期光伏逆变器产品销售增加;

12、营业成本较上年同期增长39.40%,主要系本期光伏逆变器产品销售增加;

13、营业税金及附加较上年同期增长175.73%,主要系本期销售收入增加;

14、销售费用较上年同期增长48.94%,主要系本期销售人员工资、运输费等费用随销售增加而增加;

15、管理费用较上年同期增长44.93%,主要系本期光明工业园折旧费用及股权激励费用增加;

16、财务费用较上年同期增长69.76%,主要系本期定期存款利息收入减少;

17、资产减值损失较上年同期增长151.58%,主要系本期应收款项增加所计提的坏账准备增加;

18、公允价值变动收益较上年同期减少6793%,主要系本期末远期结汇公允价值变动;

19、营业外收入较上年同期增长72.19%,主要系本期收到的品牌培育推广项目资助增加;

(三)合并现金流量表项目:

20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少233.95%,主要系本期支付的到期货款增加;

21、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长178.11%,主要系本期收回理财产品本金及利息增加;

22、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长109.60%,主要系本期银行保证金业务减少;

23、汇率变动对现金及现金等价物的影响额较上年同期增加348.30%,主要系本期外币汇率变动。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2014-032

深圳科士达科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科士达科技股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于2014年4月8日以电话、电子邮件等方式发出,会议于2014年4月18日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,会议决议合法有效。本次会议形成如下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2014年第一季度报告》。

《2014年第一季度报告正文》内容详见2014年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年第一季度报告全文》内容详见2014年4月19日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

为满足公司经营发展需要,经公司总经理刘程宇先生提名并经董事会提名委员会审查,同意聘任张光华先生为公司副总经理,任期为本次董事会审议通过之日起至与第三届董事会届满止。

独立董事对此事项发表了独立意见。

张光华先生简历见附件。

《独立董事关于聘任副总经理的独立意见》内容详见2014年4月19日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

公司2013年年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配和公积金转增股本的议案》,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,股东大会授权董事会办理与该方案相关的《公司章程》修改和工商变更等事宜。鉴于上述权益分派方案已实施完成,公司注册资本由21,230.50万元增加至29,722.70万元,《公司章程》相应条款修改如下:

修订后的《公司章程》内容详见2014年4月19日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司对《对外投资管理制度》的部分内容进行了修订。

修订后的《对外投资管理制度》内容详见2014年4月19日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司董事会

二○一四年四月十八日

附件:张光华先生简历

张光华先生,中国国籍,无境外永久居留权,助理工程师。张先生先后任职于福建霞浦拆船厂、云南科士达科技发展有限公司,2012年加入本公司,担任公司云南办事处主任、总经理助理。张先生与公司、公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,截至目前持有公司已授予未解锁的股权激励限制性股票126,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2014-033

深圳科士达科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议通知于2014年4月8日以电话、电子邮件方式发出,会议于2014年4月18日下午14:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席林华勇先生召集并主持,公司高级管理人员蔡艳红女士列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求,会议决议合法有效。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2014年第一季度报告》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核《2014年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前,未发现参与2014年第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

监事会

二○一四年四月十八日