证券时报多媒体数字报

  证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2014-019

  喜临门家具股份有限公司关于为全资

  子公司向银行申请综合授信提供担保的

  更正公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  2014年4月18日喜临门家具股份有限公司披露了《喜临门家具股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。因工作人员疏忽，公告出现相关表述错误，需作如下更正：

  1、修正前：本次拟担保总额为14,000万元，占公司2013年度经审计净资产的12.77%，无须经股东大会审议。上述担保额度的有效期为本次董事会通过之日起一年内，在该等额度内，公司下属子公司根据实际资金需要、利率成本等综合因素向银行申请综合授信，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

  2、修正后：本次拟担保总额为14,000万元，占公司2013年度经审计净资产的12.77%。因会计处理中将公司对北方公司募集资金拨款作为借款，导致北方公司负债率超过70%，本次议案须提交股东大会审议。上述担保额度的有效期为2013年度股东大会通过之日起一年内，在该等额度内，公司下属子公司根据实际资金需要、利率成本等综合因素向银行申请综合授信，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

  除上述更正外，公告其他内容保持不变。因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一四年四月一十九日

  证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2014-020

  喜临门家具股份有限公司关于召开

  2013年年度股东大会通知的更正公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年4月18日在上海证券交易所网站刊登了《关于召开2013年度股东大会通知的公告》，因工作人员疏忽，遗漏了"议案十一《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》"。公司现将"二、会议审议事项"内容进行更正。更正后的内容为：

  二、会议审议议案

  （一）表决议案：

  1、议案一：《2013年度董事会工作报告》

  2、议案二：《2013年度监事会工作报告》

  3、议案三：《2013年度报告正文及摘要》

  4、议案四：《2013年财务决算报告》

  5、议案五：《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  6、议案六：《2013年度利润分配预案》

  7、议案七：《修订<公司章程>的议案》

  8、议案八：《2014年董事长、副董事长薪酬方案的议案》

  9、议案九：《2014年监事薪酬方案的议案》

  10、议案十：《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年财务报告及内控报告审计机构的议案》

  11、议案十一：《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

  议案一、三至八、十于公司第二届董事会第十一次会议审议通过；议案二至六、十于公司第二届监事会第七次会议审议通过，以上议案的公告于2014年4月8日在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）披露；议案九于公司第二届监事会第八次会议审议通过，议案十一于公司第二届董事会第十二次会议审议通过，以上议案的公告于2014年4月18日在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。

  为便于公司股东了解本次股东大会事项，现对公司2013年度股东大会事项重新通知公告如下：

  根据喜临门家具股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议，公司定于2014年5月15日召开喜临门家具股份有限公司2013年年度股东大会，现通知如下：

  一、会议基本情况

  1、股东大会召集人：公司董事会

  2、股东大会召开时间：2014年5月15日（星期四）上午10点

  3、股权登记日：2014年5月8日（星期四）

  4、现场会议地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

  （一）表决议案：

  1、议案一：《2013年度董事会工作报告》

  2、议案二：《2013年度监事会工作报告》

  3、议案三：《2013年度报告正文及摘要》

  4、议案四：《2013年财务决算报告》

  5、议案五：《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  6、议案六：《2013年度利润分配预案》

  7、议案七：《修订<公司章程>的议案》

  8、议案八：《2014年董事长、副董事长薪酬方案的议案》

  9、议案九：《2014年监事薪酬方案的议案》

  10、议案十：《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年财务报告及内控报告审计机构的议案》

  11、议案十一：《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

  议案一、三至八、十于公司第二届董事会第十一次会议审议通过；议案二至六、十于公司第二届监事会第七次会议审议通过，以上议案的公告于2014年4月8日在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）披露；议案九于公司第二届监事会第八次会议审议通过，议案十一于公司第二届董事会第十二次会议审议通过，以上议案的公告于2014年4月18日在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。

  （二）非表决事项：

  1、《2013年度独立董事述职报告》（非表决事项，供股东审阅）。

  三、会议出席对象

  1、截止2014年5月8日（股权登记日）下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席临时股东大会的股东可授权他人代为出席（《授权委托书》请见附件）。

  2、本公司董事、监事及高级管理人员。

  3、大会见证律师。

  四、现场会议登记办法

  1、登记手续：

  （1）符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

  （2）符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

  （3）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

  2、登记时间：2014年5月12日（星期一）上午9时至下午4点30分。

  3、登记地点：

  （1）浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司行政楼4楼董事会办公室

  （2）现场登记场所联系电话：0575-85151888-8068

  0575-85159531

  传真：0575-85151221

  五、其他事项

  1、与会股东食宿及交通费自理。

  2、公司联系部门：喜临门家具股份有限公司董事会办公室

  联系电话：0575-85151888转8068 0575-85159531

  联系传真：057585151221

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一四年四月一十九日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席喜临门家具股份有限公司2013年年度股东大会，并行使表决权。

  有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  授权范围：

  对 项议案投赞成票；

  对 项议案投反对票；

  对 项议案投弃权票。

  委托人签章：

  委托人身份证件号码（或营业执照注册号）：

  委托人持股数：

  委托人股票账号：

  受托人签字：

  受托人身份证件号码：

  委托日期： 年 月 日