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证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2014-17 中原环保股份有限公司2013年度股东大会决议公告 2014-04-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次会议无新提案提交表决,亦无否决或修改提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2014年4月18日下午14:30 (2)网络投票时间:2014年4月17日-2014年4月18日 其中:通过证券交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年4月17日下午15:00至2014年4月18日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:公司本部会议室 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 4、召 集 人:公司董事会 5、主 持 人:董事长 李建平 6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。 三、会议出席情况 1、出席的股东情况 参加投票的股东(代理人)共计4人,持有或代表公司有表决权股份 150,811,373 股,占公司股份总数的55.97% ,其中:出席本次现场会议的股东(代理人)共4人,均为无限售条件的流通股股东,持有或代表公司有表决权股份150,811,373股,占公司股份总数的55.97%;参加网络投票的股东共计 0 人,持有或代表公司有表决权股份0 股,占公司股份总数的0%。 2、公司部分董事、独立董事、监事和高级管理人员出席; 3、见证律师出席见证。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。 (一)议案表决情况 1、通过《公司2013年度报告及摘要》 同意的有150,811,373 股,占出席会议的有表决权股份总额的55.97% ;弃权 0股;反对0 股。 2、通过《公司2013年度董事会工作报告》 同意的有150,811,373 股,占出席会议的有表决权股份总额的55.97% ;弃权 0股;反对0 股。 3、通过《公司2013年度监事会工作报告》 同意的有150,811,373 股,占出席会议的有表决权股份总额的55.97% ;弃权 0股;反对0 股。 4、通过《公司2013年度利润分配预案》 同意的有150,811,373 股,占出席会议的有表决权股份总额的55.97% ;弃权 0股;反对0 股。 5、通过《关于聘请2014年度审计机构的议案》 同意的有150,811,373 股,占出席会议的有表决权股份总额的55.97% ;弃权 0股;反对0 股。 (二)议案表决结果 以上五项议案表决结果:均以有表决权股份100%赞成获得通过。 五、律师出具的法律意见: 1、律师事务所的名称:河南明商律师事务所 2、律师姓名:吕晋予、刘丽勤 3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。 六、备查文件 1、中原环保股份有限公司2013年度股东大会决议; 2、河南明商律师事务所关于中原环保股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书; 特此公告 中原环保股份有限公司 董事会 二○一四年四月十八日 本版导读:
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