证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年4月18日在安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段555号安徽科达机电有限公司商务中心二楼Ⅱ号会议室召开。

（二）本次股东大会采取现场记名投票表决方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（三）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共15人，代表股份174,357,485股，占公司总股本的25.32%。

（四）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书及公司聘请的现场见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议议案表决结果如下：

本次会议第12、14、16项议案为特别决议，均获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东大会各项议案的详细内容可见2014年4月11日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的2013年度股东大会会议资料。

三、律师见证情况

北京市康达律师事务所律师到会见证本次股东大会，出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的2013年度股东大会会议决议；

（二）北京市康达律师事务所见证律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司

二〇一四年四月十九日