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股票代码:601996 股票简称:丰林集团 公告编号:2013-021 广西丰林木业集团股份有限公司2013年度股东大会决议公告 2014-04-19 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、重要提示 (一)本次股东大会无否决或修改提案的情况; (二)本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间和地点 召开时间:2014年4月18日上午9:00; 会议地点:广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室 (二)出席情况
会议由公司董事长崔建国先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司在任董事9人,出席7人,公司独立董事孙燕红女士、钱小瑜女士因公出差未能出席本次会议,公司在任监事3人,出席2人,公司监事会主席宋华先生因在外出差未能出席本次会议,公司部分高管列席了会议,北京市奋迅律师事务所律师出席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 三、议案审议情况
1、以特别决议全票审议通过议案十一《关于修订<公司章程>的议案》。 2、本次会议听取了《2013年度独立董事述职报告》。 四、律师见证情况 本次大会经北京市奋迅律师事务所律师见证并出具法律意见书。 经律师验证,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。 五、上网公告附件 北京市奋迅律师事务所《关于广西丰林木业集团股份有限公司二0一三年度股东大会有关事宜的法律意见书》。 特此公告。 广西丰林木业集团股份有限公司 董事会 2014年4月18日 本版导读:
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