证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王华俊、主管会计工作负责人邓华东及会计机构负责人(会计主管人员)卢杨月声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、应付职工薪酬对比期初减少53.25%，主要原因是本期工会经费待划缴税局。

2、应交税费对比期初减少222.12%，主要原因是本期进项税增加。

3、少数股东权益对比期初减少76.92%，主要原因是本期控股子公司累计亏损。

4、财务费用对比上年同期减少108.64%，主要原因是本期刷卡手续费减少及利息收入增加，减少费用。

5、公允价值变动收益对比上年同期减少262.43%，主要原因是本期交易性金融资产市值下降。

6、投资收益对比上年同期增加302.59%，主要原因是本期有联营公司投资收益及理财收益同比增加。

7、营业外收入对比上年同期减少71.69%，主要原因是本期违约金收入减少。

8、营业外支出对比上年同期增加317.64%，主要原因是本期处置固定资产损失增加。

9、非流动资产处置损失对比上年同期增加324.38%，主要原因是本期处置固定资产损失增加。

10、少数股东损益对比上年同期增加40.64%，主要原因是本期控股子公司亏损减少。

11、经营活动产生的现金流量净额对比上年同期减少255.31%，主要原因是本期销售商品收到的现金减少。

12、收回投资收到的现金对比上年同期增加77.01%，主要原因是本期收回理财产品的资金增加。

13、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额对比上年同期增加34.46%，主要原因是本期处置固定资产增加。

14、投资活动现金流入小计对比上年同期增加77.00%，主要原因是本期收回理财产品的资金增加。

15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金对比上年同期减少84.15%，主要原因是本期购置固定资产及长期资产支付的现金减少。

16、投资支付的现金对比上年同期增加61.36%，主要原因是本期购买理财产品的支出增加。

17、投资活动现金流出小计对比上年同期增加58.21%，主要原因是本期购买理财产品的支出增加。

18、投资活动产生的现金流量净额对比上年同期增加106.07%，主要原因是本期收回理财产品的资金增加。

19、现金及现金等价物净增加额对比上年同期减少409.13%，主要原因是本期销售商品收到的现金减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

广州市广百股份有限公司

董事长：王华俊

二〇一四年四月十八日

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2014－010

广州市广百股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 重要提示

本次会议期间没有增加、否决或变更议案。

二、 会议召开情况

（一）召开时间：2014年4月18日上午9：30；

（二）召开地点：广州市西湖路12号十一楼公司第一会议室；

（三）召开方式：现场会议；

（四）召集人：广州市广百股份有限公司董事会；

（五）主持人：广州市广百股份有限公司董事长王华俊先生；

（六）本次会议通知及相关文件全文刊登在2014年3月15日的《证券时报》和巨潮资讯网上；

（七）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州市广百股份有限公司章程》等有关规定。

三、 会议的出席情况

出席本次会议的股东（含股东授权代表）共计5人，代表股份217,859,526股，占公司总股份数的63.62％。

公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东诺臣律师事务所律师出席了会议。

四、 提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司董事会2013年度工作报告的议案》。

同意217,859,526股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

（二）审议通过了《关于公司监事会2013年度工作报告的议案》。

同意217,859,526股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

（三）审议通过了《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》。

同意217,859,526股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

（四）审议通过了《关于公司2013年度财务决算和2014年度财务预算的议案》。

同意217,859,526股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

（五）审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案的议案》。

同意217,859,526股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意217,859,526股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

（七）审议通过了《关于公司2014年度银行综合授信额度的议案》。

同意217,859,526股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

五、 律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东诺臣律师事务所

（二）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员和召集人的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规规范性文件的规定，会议形成的决议合法有效。

六、 备查文件

（一）广州市广百股份有限公司2013年度股东大会决议；

（二）广东诺臣律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

广州市广百股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十九日

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2014－011

广州市广百股份有限公司

第四届董事会第二十六次

会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2014年4月18日上午11：00时，在广东省广州市西湖路12号十一楼公司第一会议室召开。会议通知于2014年4月15日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事九名，实到九名，公司全体监事和高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长王华俊先生主持，审议并通过如下决议：

一、以9票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司2014年第一季度报告的议案》。公司2014年第一季度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2014年第一季度报告正文（公告编号2014-012）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于制定公司<投资者投诉处理工作制度>的议案》。公司《投资者投诉处理工作制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广州市广百股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十九日