证券时报多媒体数字报

(上接B37版)

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为,金瑞科技《金瑞新材料科技股份有限公司董事会关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引规定编制,在所有重大方面公允反映了金瑞科技2013年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

招商证券及保荐代表人已对金瑞科技非公开发行募集资金2013年度实际使用情况进行了核查,认为:金瑞科技募集资金存放与使用情况符合《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,并及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构对金瑞科技董事会披露的2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告无异议。

八、上网披露的公告附件

(一) 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

(二) 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司

董事会

2014年4月19日

附表1:

募集资金使用情况对照表

                            单位:万元

注:金丰锰业年产3万吨电解金属锰技改扩产项目由原贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司实施,该公司原有1万吨生产线,募集资金项目投产后,与1万吨生产线统一采购、生产、销售,故募集资金项目无法单独核算期间费用,上表中的本年度实现的效益是根据实际销价、成本计算毛利,根据3万吨生产线和1万吨生产线产量分摊期间费用测算所得。

股票简称:金瑞科技 股票代码: 600390 编号:2014-019

金瑞新材料科技股份有限公司

关于预计2014 年度日常关联交易的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●是否对关联方形成较大的依赖:否

一、日常关联交易基本情况

(一)履行的审议程序

公司于2014年4月17日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于预计公司2014年日常关联交易的议案》,公司4名关联董事朱希英、王晓梅、覃事彪、梁多衍回避了本项议案的表决,5名非关联董事全票通过本项议案。公司独立董事对此项关联交易进行了发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易尚须经股东大会批准,关联股东长沙矿冶研究院有限责任公司在股东大会上须对该议案回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:元

预计金额与实际发生金额差异较大的原因说明:

注1、预计与关联方中国矿产有限责任公司的锰系产品销售业务,由于钢铁行业整体低迷,该公司的客户电解锰采购减少,导致此项业务未达到预计金额。

注2、预计与关联方长沙新冶实业有限公司的产品销售业务和出口代理业务,由于国际市场发生变化,长沙新冶实业有限公司的出口量萎缩,导致此两项业务未达到预计金额。

注3、预计与关联方日本五金矿产株式会社的电池材料产品销售业务,由于日元贬值,日本企业原材料采购转为以国内为主,导致此项业务未达到预计金额。

注4、预计与关联方日本五金矿产株式会社的采购原材料的业务,由于产品销量未达到年初预计,产品实际产量比预计减少,原材料进口量减少,导致此项业务未达到预计金额。

注5、预计与关联方五矿二十三冶建设集团有限公司的工程项目建设,由于该项目的结算还在审计中,导致此项业务未达到预计金额。

注6、预计与关联方长沙矿冶研究院有限责任公司的委托借款,由于公司非公开发行股票募集资金到位,导致此项业务没有发生。

注7、由于长远锂科已于2013年12月因同一控制下的企业合并事项并入公司合并报表范围,其与公司发生的交易已不纳入公司2013年度关联交易。

注8、其他2013年度预计日常关联交易公告中未列示,但2013年度实际发生的日常关联交易,也是由于长远锂科同一控制下企业合并的发生,长远锂科2013年度与公司关联方发生的关联交易,公司均在2013年度定期报告中详细披露。

(三)本次日常关联交易预计情况

单位:元

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况。

1、长沙矿冶研究院有限责任公司(以下简称“长沙矿冶院”)

法定代表人:杨应亮

注册资本:1,675,369,822.36元

企业住所:湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号

主营业务:一般经营项目:新材料、新工艺、新技术及制品、仪器仪表、电子产品、非标准设备的技术开发、技术转让、咨询、生产、销售;矿产资源及二次资源的研究、技术开发;成套技术设备、工程承包;设备制造;分析测试技术及设备开发、销售;信息咨询;环保技术开发、转让、咨询、服务;环保工程承包及设备销售;纺织品、化工材料、建筑材料、精细化工产品、饲料添加剂的销售;化肥生产;实业投资;设备自有房屋租赁;房屋装修;物业管理;地基基础工程检测;矿冶物料及化工产品分析检测。工程设计、工程监理、工程承包、工程咨询及服务。

最近一个会计年度的主要财务数据:截止2013年12月31日资产总额2,367,628,063.59元,净资产1,535,485,478.06元,实现营业收入1,305,666,555.40元,净利润34,142,143.89元(未经审计)。

2、长沙新冶实业有限公司(以下简称“新冶实业”)

法定代表人:朱希英

注册资本:4,000,000.00元

企业住所:湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号

主营业务:政策允许的金属材料和超硬材料及制品、机械设备、仪器仪表、化工产品(不含危险品)的研制、开发、生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务;代理出口本企业自行研制开发的技术转让给其它企业所生产的产品;经营本生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止出口的商品外),经营进料加工和“三来一补”业务。

最近一个会计年度的主要财务数据:截止2013年12月31日资产总额8,404,032.66元,净资产6,526,519.27元,实现营业收入24,671,493.21元,净利润9,742.92元。

3、中国矿产有限责任公司

法定代表人:刘雷云

注册资本:900,000,000.00元

企业住所:北京市海淀区三里河路5号

主营业务:铁矿砂、煤炭、焦炭、铬矿、锰矿、生铁、废钢、钢坯、钢材、废船、铁合金、耐火材料原料及制品、重晶石、氟石、滑石、碳化硅等工业矿产品的综合集成供应以及冶金和矿山成套设备的进出口业务。

最近一个会计年度的主要财务数据:截止2013年12月31日资产总额16,044,659,182.12元,净资产1,336,254,990.00元,实现营业收入37,113,757,804.22元,净利润178,616,618.09元(未经审计)。

4、五矿二十三冶建设集团有限公司

法定代表人:刘则平

注册资本:1,065,374,300.00元

企业住所:湖南省长沙市劳动东路289号

经营范围:在本企业《建筑业企业资质证书》核定的范围内承包工程业务;在本企业《中华人民共和国对外经济合作经营资格证书》核定的范围内经营对外经济合作业务;在本企业资格等级许可范围内承接对外援助、成立项目施工任务。

最近一个会计年度的主要财务数据:截止2013年12月31日资产总额8,006,277,653.66元,净资产1,420,766,818.97元,实现营业收入5,139,402,565.79元,净利润237,955,146.30元(未经审计)。

5、中国五矿股份有限公司

法定代表人: 周中枢

注册资本:29,069,242,900.00元

企业住所:北京市海淀区三里河路5号

经营范围:黑色金属、有色金属的投资、销售;非金属矿产品的投资;矿山、建筑工程的设计;机械设备的销售;新能源的开发和投资管理;金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货的投资管理;房地产开发与经营;建筑安装;物业管理;进出口业务;资产及资产受托管理;招标、投标业务;广告展览、咨询服务、技术交流;对外承包工程;自有房屋租赁。

最近一个会计年度的主要财务数据:截止2013年12月31日资产总额139,917,337,947.8元,净资产43,574,970,879.35元,实现营业收入1,932,918.72元,净利润2,515,405,974.16元(未经审计)。

6、贵州省松桃松闽锰业有限责任公司

法定代表人: 翁祖文

注册资本:10,188,000.00元

企业住所:松桃县孟溪镇火车站平行大道花园董大桥头

经营范围:锰矿开采、二氧化锰、金属合金制品、金属锰、锰加工、销售、贸易,经营锰制品系列产品进出口贸易,本企业产品相关设备的经营。

(二)与上市公司的关联关系。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

本公司的各关联方履约能力强,历年来均未发生向本公司未支付款项形成坏账的情况,根据经验和合理判断,未来形成坏账的可能性不大。

三、关联交易定价政策

上述关联交易是公司经营活动所必需,关联交易的定价遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且未偏离独立第三方的价格或收费标准,不存在任何一方利用关联交易损害另一方的利益情况。

1、综合服务:按照服务内容,参考同类服务市场价格,双方协商确定交易价格。

2、租赁土地使用权:参考当地同类租赁项目市场价确定交易价格。

3、房屋租赁:参考当地同类租赁项目市场价确定交易价格。

4、产品的销售价格:通过参考市场交易价格确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上各项与关联方的采购行为有利于保证本公司正常的生产经营;向关联方销售产品属公司正常的经营行为;接受关联方劳务和工程设计、土建工程建设属公司正常运营、未来发展和项目建设的需要。 上述关联交易为持续的、经常性关联交易,与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均独立,本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事意见

经审查,上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常运营,定价公允,关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。同意公司2014 年度日常关联交易预计事项。

●备查文件

(一)经与会董事签字确认的董事会决议

(二)独立董事签字确认的独立意见

(三)经与会监事签字确认的监事会决议

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2014年4月19日

股票简称:金瑞科技 股票代码: 600390 编号:2014-020

金瑞新材料科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金瑞新材料科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议通知于2014年4月8日采取专人送达、电子邮件的方式发出,会议于2014年4月17日上午11:00在公司学术交流中心六楼六会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。本次会议共审议了九项议案,与会监事经过认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》;

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

二、审议通过《公司2013年度财务决算报告》;

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

三、审议通过《公司2013年度利润分配预案》;

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

四、审议通过《关于公司计提2013年度减值准备的议案》;

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

五、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》;

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

六、审议通过《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

七、审议通过《公司2013年度报告》及摘要;

根据《公司法》、《证券法》及上海证券交易所《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的相关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求,公司监事会对公司2013年度报告进行了全面了解和审核。认为:

参与报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为,公司 2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项。未发现损害关联股东及中小股东利益的情况。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

八、审议通过《公司2014年第一季度报告》。

公司监事会通过认真审核《公司2014年第一季度报告》,发表如下审核意见:

1、《公司2014年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、《公司2014年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

九、审议了《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》。

长沙矿冶研究院有限责任公司为公司控股股东,本次交易构成关联交易,关联监事张保中、谢晓平、李艳艳回避了此项议案的表决。

此项议案的表决结果是:两票同意,零票反对,零票弃权,由于参与该项议案表决的非关联监事少于三人,该项议案将提交公司股东大会审议。

上述议案之第一、二、三、七、九之内容及事项将提交公司2013年度股东大会审议批准。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司监事会

二○一四年四月十九日

股票简称:金瑞科技 股票代码: 600390 编号:2014-021

金瑞新材料科技股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

是否提供网络投票:否

公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:是

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次: 2013年年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)现场会议召开的日期、时间:2014年5月9日上午9:00

(四)会议的表决方式:现场投票方式

(五)会议地点:公司学术交流中心六楼七会议室

二、会议审议事项

以上议案已经公司2014年4月17日召开的第五届董事会第二十七会议及第五届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司2014年4月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《金瑞新材料科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》(临2014-016) 及其他相关临时公告。

三、会议出席对象

出席会议股东的股权登记日:2014年4月30日

1、2014 年4月30日15 时上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员;

3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该受托人不必是公司股东。

四、会议登记方法

1、登记手续:符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,必须持有授权委托书和代理人本人身份证;法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记;

2、登记时间:2014 年5月4 日~2014年5 月8日,每天上午8:30-12:00,下午13:30-17:00;

3、登记地点:湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号金瑞新材料科技股份有限公司证券投资部。

五、其他事项

1、与会者食宿、交通费用自理,会期半天。

2、联系地址:湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号

邮政编码:410012

联系电话:0731—88657382 0731—88657300

传 真:0731—88711158

联 系 人:李淼、钟瑜

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2014年4月19日

授权委托书

金瑞新材料科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年5月9日召开的贵公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

股票简称:金瑞科技 股票代码: 600390 编号:2014-022

金瑞新材料科技股份有限公司

关于向投资者公开征集年报事项问询的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)与中国证监会湖南监管局《关于以投资者需求为导向做好信息披露工作的通知》(湘证监公司字〔2014〕4 号)的相关要求,为增强公司信息披露的有用性,保护广大投资者尤其是中小投资者的利益,现向投资者公开征集有关公司2013年度报告事项的问询,公司将在问询期限结束后5个交易日内通过法定信息披露渠道(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn)集中答复。具体如下:

一、接受问询的内容:公司2013年度报告的相关内容。

二、接受问询的方式:

(一)邮件方式,邮箱:zhongyu@minmetals.com;

(二)传真方式,号码:0731-88711553;

(三)上海证券交易所“上证e互动”网络平台。

注:为便于投资者问询事项的存档管理,本次年报事项问询不接受电话问询。

三、接受问询的期限:

2014年4月21日(周一)上午8:30至2014年4月25日(周五)下午17:00。

四、集中答复的时间:2014年5月6日(周二)。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司

董事会

二○一四年四月十九日