证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  １．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  １．２ 公司简介

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  二、主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 前１０名股东持股情况表

  单位：股

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  ２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、管理层讨论与分析

  ２０１３年，世界经济延续了缓慢复苏的态势，国内经济全年整体运行相对平稳，但纺织行业面临着金融危机以来外需持续不振，也面临着内需增速放缓市场需求不足，成本压力持续加大；外需不足，出口不振，欧美市场的持续下滑对国际纺织品消费市场带来了巨大影响。我国劳动力密集型的纺织业的出口竞争力在不断下降，部分订单已经向南亚和东南亚转移。

  面对同行业国内外环境的复杂多变和行业运行面临的多重困难，公司董事会及管理层认真贯彻落实公司股东大会和董事会制定的经营发展战略，克服经济发展的不稳定不确定因素的影响，坚持＂攻坚克难、务实创新＂的生产经营方针，以提高经济效益为中心，以持续提升公司市场综合竞争力为目标， 转变管理模式和方法，提高劳动效率，加快结构调整，提升公司可持续发展能力；同时继续狠抓管理薄弱环节，强化以质量、成本、资金、营销、风险控制为重点的公司经营管理。

  同时，公司销售部门根据年初既定销售目标，调整内部管理结构，重新搭配销售团队，大力加快和促进香港、上海等销售子公司的功能发挥，大力开发和提升日韩、东南亚等市场。同时坚持创新销售模式，努力做好原有客户维护的同时积极开发高端新客户，并加强新开发产品的市场推介，积极参加各种展销会。提高纱线、面料、服装等品牌知名度，增加高附加值产品比例，进一步拓展品牌客户。公司及时采取措施，积极调整市场结构，加大市场销售力度。

  报告期内，通过公司全员的努力，实现营业收入１８．４４亿元，同比上升了１０．３５％，实现利润总额２，２１７．６９万元，同比上升 ３４．４２ ％。实现纱线销售３７０００多吨，面料销售３８０多万米。报告期内，业绩未能达到预期目标的原因主要有：一、全球经济继续萧条，国内外市场消费能力持续疲软，外贸订单中的高档产品、高附加值的订单情况未能改善；二、２０１３年度，人民币持续升值，国内劳动力、能源的各类成本不断上升导致国内纺织品的竞争力持续下降；三、报告期内，国内的羊毛、腈纶等原材料的价格大幅波动，给公司产品的定价与销售都产生了极大的不利影响；四、公司近两年新建的现代化厂房及新投的机器设备等逐步转让固定资产，折旧有较大幅度增加。

  报告期内，加快募投项目等高档产品的推广和试单。２０１３年度，公司通过参加各类展销会、与公司一对一开发等方式不断开发高端客户。通过上述努力，２０１３年度的高端产品的销量同比略有上升，同时部分高端客户逐步开始试单，这些都为越来打开高端市场，增加高端客户打下了基础。

  （一）主营业务分析

  １、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种：人民币

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  ２、收入

  （１）驱动业务收入变化的因素分析

  报告期内，２０１３年度全年度实现营业收入１８４，４１９．２１万元，同比上升了１０．３５％，主要原因为国内外市场特别是国外市场及高档产品的需求持续低迷，同时随着国内人力资源及能源类价格的不断上升、以及２０１３年度人民币持续升值，国内纺织品市场的竞争能力优势不断丧失。具体产销量情况如下：

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  （２）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  报告期内，公司的实物销售主要为各类毛纺纱线销售、高档呢绒面料销售和西服、衬衫等服装销售。报告期内，虽然国内外市场持续疲软，需求不旺；但在公司大力拓展销售渠道及发展新客户的情况下，公司的大部分产品销售均有所增长。

  （３）订单分析

  报告期内，整体订单略有上升，但高档产品和高附加值的外贸订单上升幅度不明显，未能达到预期目标；因此，报告期内，整体订单的高端产品比例较低，导致整体订单的档次偏低，整体毛利率未能有明显改善。

  （４）新产品及新服务的影响分析

  报告期内，公司未有新产品或者新服务产生．

  （５）主要销售客户的情况

  报告期内公司前５名客户销售额为３２３，４４０，１３７．６０元，占年度销售总额的比例为１６．１１％。

  ■

  ３、成本

  （１） 成本分析表

  单位：万元

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  （２）主要供应商情况

  报告期内公司前 ５ 名供应商采购额为３６８，４３２，３３３．２５元，占年度采购总额的比例为１９．９８％。

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  ４、费用

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  ５、研发支出

  （１）研发支出情况表

  单位：元

  ■

  ６、现金流

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  ７、其它

  （１）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  无

  （二）行业、产品或地区经营情况分析

  １、主营业务分行业、分产品情况

  单位：元 币种：人民币

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  ２、主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  （三）资产、负债情况分析

  １、资产负债情况分析表

  单位：元

  ■

  货币资金：本期收回委托贷款；加大资金回笼力度，经营性现金流量增加。

  存货：期末原材料库存增加。

  长期股权投资：本期投资长春农村商业银行股份有限公司。

  固定资产：前期投入的技改项目、募投项目等在建工程逐步转让固定资产

  在建工程：上年购置待安装设备及部分募投项目竣工结转固定资产。

  短期借款 ：原材料采购增加，经营性借款相应增加。

  应付账款 ：原材料采购增加，待结算货款相应增加。

  应交税费 ：上期设备采购较多，待抵扣进项税增加。

  （四）核心竞争力分析

  公司自成立以来一直重视科技创新和技术创新，始终致力于各类新产品、新技术的研发工作，积极推行技术改造和技术创新，不断提高公司核心竞争力和技术壁垒。２０１３ 年公司多项技术改造项目及产品研发等获得各级政府的资金８００多万元，２０１３ 年公司在核心竞争力方面取得的主要成绩包括：

  在技术研发方面，２０１３年公司共申请发明专利２项，分别为：一种多组分色纺钩毛纱及其制备方法，和一种西服面料制备方法，全部通过国家专利局受理。到目前为止，公司一共获得发明授权专利３项，实用新型专利授权３项，外观专利４０项；同时，公司正在申请的发明专利８项。

  （五）投资状况分析

  １、对外股权投资总体分析

  报告期内对外投资额变化情况

  ■

  投资情况：

  ■

  ２、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  （１）委托理财情况

  委托理财产品情况

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  （２）委托贷款情况

  委托贷款项目情况

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  经公司２０１２年５月１０日召开的第二届十一次董事会审议通过，公司委托兴业银行股份有限公司张家港支行向张家港市金茂投资发展有限公司贷款人民币２亿元，并由张家港市直属公有资产经营有限公司提供担保。随后公司与张家港市金茂投资发展有限公司、兴业银行股份有限公司张家港支行签署《委托贷款借款合同》，贷款金额人民币２亿元，贷款期限为１２个月（自合同签订之日起算），委托贷款利率为年息１０％。上述贷款目前已收回。

  ３、募集资金使用情况

  报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

  ４、主要子公司、参股公司分析

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  ５、非募集资金项目情况

  单位：元 币种：人民币

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  四、涉及财务报告的相关事项

  ４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  １、报告期内，新纳入合并范围的子公司如下：

  ■

  ２、本公司持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围情况如下：

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  深圳华鼎丰睿二期股份投资基金合伙企业（有限合伙）本期缩减基金总认缴出资额５，７０３．５３５万元，本期已收回。

  董事长:钱文龙

  江苏鹿港科技股份有限公司

  2014年4月17日

  证券代码:601599 证券简称:鹿港科技 公告编号:2014-016

  江苏鹿港科技股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年４月４日以书面和电话通知方式发出召开第二届董事会第二十三次会议的通知，并于２０１４年４月１７日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到８ 人，实到８ 人。公司董事长钱文龙主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《公司２０１３ 年年度报告全文及摘要》。（年报全文见当日上海交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ）

  表决结果：８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议通过了《公司２０１３年年度董事会工作报告》。

  表决结果：８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议通过了《公司２０１３年年度总经理工作报告》。

  表决结果：８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  四、审议通过了《公司２０１３年年度财务决算报告》。

  表决结果：８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  五、审议通过了《公司２０１３年年度利润分配预案》。

  公司２０１３年年度共实现净利润２３，５６９，７７６．８９ 元，加上以前年度未分配利润５６，５６５，７０７．８４元，２０１３年度已分配利润１５，９００，０００元，本年度提取法定盈余公积２，３５６，９７７．６９元，本年度末实际可供股东分配的利润为６１，８７８，５０７．０４ 元。

  考虑到股东利益及公司长远发展需求，提交２０１３年度利润分配元如下：

  公司拟以２０１３年末总股本３１８，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５元（含税），共１５，９００，０００元，剩余４５，９７８，５０７．０４元结转至下年度分配。２０１３年度利润分配不进行资本公积转增股本。

  独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

  表决结果：８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  六、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１４年年度审计机构及审计报酬的的议案》。

  公司同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１４年年度审计机构；同时江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）２０１３年度审计报酬为７０万元。

  独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

  表决结果：８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  七、审议通过了《关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１４年年度内部审计机构的议案》。

  独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

  表决结果：８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  八、审议通过了公司２０１３年年度独立董事述职报告。

  《２０１３年度独立董事述职报告》详见上海交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 。

  表决结果：８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  九、审议通过了《董事会薪酬考核委员会＜对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见＞的议案》。

  表决结果：８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  十、审议通过了《董事会审计委员会履职情况暨关于会计事务所从事２０１３年年度审计工作总结报告》。

  董事会审计委员会履职情况暨关于会计事务所从事２０１３年年度审计工作总结报告详见上海交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 。

  表决结果：８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  十一、审议通过了《公司２０１３年度内部控制自我评价报告》。（关于《公司２０１３年度内部控制自我评价报告》详见上海交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  表决结果：８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  十二、审议通过了《关于公司为下属子公司提供担保的议案》。

  （关于公司为下属子公司提供担保详见上海交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

  表决结果：８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  十三、审议通过了《公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》， （关于公司以闲置自有资金购买理财产品详见上海交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  同意公司在自由资金充裕，不影响公司主营业务正常开展，资金安全的基础上，使用不超过１５，０００万元人民币的闲置自有资金择机购买低风险的理财产品。在不超过额度范围内，资金可滚动使用。理财产品期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司本次拟购买的低风险的理财产品不属于风险投资，公司购买的低风险理财产品所使用的资金为闲置自由资金，有利于提高公司自由资金的使用效率和增加收益。

  独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

  表决结果：８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  十四、审议通过了《委托贷款的议案》（关于公司委托贷款详见上海交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

  表决结果：８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  十五、审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》

  鉴于本公司第二届董事会任期已经届满，现拟进行董事会换届选举。根据现行《公司章程》规定，公司第三届董事会应由９名董事组成，其中独立董事３名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期３年。公司董事会同意推荐以下九名候选人为公司第二届董事会成员候选人。具体情况如下：

  （１）提名钱文龙先生为第三届董事会董事候选人；

  表决结果：８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  （２）提名缪进义先生为第三届董事会董事候选人；

  表决结果：８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  （３）提名钱忠伟先生为第三届董事会董事候选人；

  表决结果：８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  （４）提名黄春洪先生为第三届董事会董事候选人；

  表决结果：８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  （５）提名徐群女士为第三届董事会董事候选人；

  表决结果：８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  （６）提名倪明玉女士为第三届董事会董事候选人；

  表决结果：８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  （７）提名黄雄先生为第三届董事会独立董事候选人；

  表决结果：８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  （８）提名巢序先生为第三届董事会独立董事候选人；

  表决结果：８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  （９）提名匡建东先生为第三届董事会独立董事候选人；

  表决结果：８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  （以上候选人简历详见附件一）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十六、审议通过了《公司第三届独立董事薪酬的议案》

  根据公司的实际情况及独立董事的工作时间和工作量，确定公司独立董事的津贴为每年４万元（含税）。

  表决结果：８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  十七、审议通过了《公司２０１４年第一季度报告的议案》

  表决结果：８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  十八、审议通过了《公司关于召开公司２０１３年年度股东大会的议案》

  决定于２０１４年５月９日召开２０１３年度股东大会，具体内容详见当日发布在上海交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）股东大会会议通知（２０１４－０２０号）。

  表决结果：８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  特此公告。

  江苏鹿港科技股份有限公司

  2014年4月17日

  附件：

  江苏鹿港科技股份有限公司

  第三届董事会候选董事简历

  １、钱文龙先生，上届董事，１９５３年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，中共党员。１９７２年起历任海安油脂厂、鹿苑电阻厂、华联毛纺织染厂工人、张家港市毛精纺厂车间主任、副厂长、鹿港毛纺织品总经理、鹿港毛纺集团董事长兼总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司董事长。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

  ２、缪进义先生，上届董事，１９６５年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，助理经济师，中共党员。１９８２年起历任张家港市华联毛纺织染厂销售员、鹿港毛纺集团销售员、销售科长、鹿港毛纺集团副董事长兼副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副董事长兼总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

  ３、钱忠伟先生，上届董事，１９６６年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，工程师，中共党员，１９８４年起历任鹿苑法庭书记员、张家港市毛精纺厂设备检查员、设备副科长、车间副主任、鹿港毛纺集团车间主任、副董事长兼副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副董事长兼副总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

  ４、黄春洪先生， １９７８年出生，中国国籍，大专文化。历任张家港市人民法院刑庭书记员；江苏国泰国际集团华联进出口有限公司业务科长；江苏鹿港毛纺集团呢绒部副部长，副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副总经理，江苏鹿港朗帕服饰有限公司董事长。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

  ５、徐群女士，上届董事，１９６９年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，会计师，中共党员。１９９２年起历任张家港市鹿港毛纺有限公司主办会计，鹿港毛纺集团财务部副部长。现任江苏鹿港科技股份有限公司董事、财务负责人。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

  ６、倪明玉女士，上届董事，１９６３年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，助理工程师，中共党员。１９９３年起历任鹿港毛纺集团车间班长、副主任、主任、鹿港公司生产科科长、张家港神鹿毛纺织染有限公司呢绒部部长。现任江苏鹿港科技股份有限公司董事、神鹿毛纺呢绒部部长。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

  ７、黄雄先生，上届独立董事，１９６３年出生，中国国籍，本科、研究生学历，经济师，中共党员；曾任，中国平安保险公司张家港支公司总经理，华泰证券张家港营业部营销总监和中信银行张家港支行副行长。现任，兴业银行张家港支行副行长；江苏沙钢股份有限公司独立董事，江苏银河电子股份有限公司独立董事。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

  ８、巢序先生，１９７１ 年 ３ 月出生，本科，中国注册会计师、注册资产评估师。巢序先生历任上海市审计局科员，上海会计师事务所主审，上海上会会计师事务所项目经理、部门副经理、部门经理。现任上海上会会计师事务所有限公司董事、具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

  ９、匡建东先生，１９５３男８月出生，大专学历，中共党员。曾任：张家港市经济信息委员会副主任。现任张家港市机械装备行业协会秘书长、张家港市经贸机械担保投资有限公司总经理、张家港化工机械股份有限公司独立董事。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

  证券代码:601599 证券简称:鹿港科技 编号:2014-017

  江苏鹿港科技股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●担保人名称

  江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）

  ● 被担保人名称

  １、江苏鹿港毛纺织染有限公司（以下简称“鹿港毛纺织染”）

  ２、张家港保税区鹿港国际贸易有限公司（以下简称“鹿港国际”）

  ３、张家港市宏盛毛纺有限公司（以下简称“宏盛毛纺”）

  ４、洪泽县宏港毛纺有限公司（以下简称“宏港毛纺”）

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量

  计划为鹿港毛纺织染不超过９，０００万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保（其中占股２５％的外方股东福昇国际有限公司承诺为上述担保提供同比例担保）；为鹿港国际不超过１１，０００万元的银行信用额度提供连带责任保证担保；为宏盛毛纺不超过５，０００万元的银行信用额度提供连带责任保证担保；为宏港毛纺不超过３，０００万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保。

  ● 本次是否有反担保

  没有反担保安排。

  ● 对外担保累计数量

  截止２０１４年４月１７日止，公司对外担保余额为１０，７００万元人民币，全部是为全资子公司或控股子公司提供的贷款担保。

  ● 对外担保逾期的累计数量

  没有逾期担保情况。

  一、担保情况概述

  因公司控股子公司生产经营的需要，公司计划在２０１４年度内为鹿港毛纺织染不超过９，０００万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，其中，向兴业银行股份有限公司张家港支行申请授信额度不超过５，０００万元、向浦发银行张家港支行申请授信额度不超过４，０００万元）；为鹿港国际不超过１１，０００万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，其中，向农业银行股份有限公司张家港支行申请授信额度不超过４，０００万元、向张家港农村商业银行股份有限公司申请授信额度不超过３，０００万元、向交通银行股份有限公司张家港支行申请授信额度不超过４，０００万元）；为宏盛毛纺不超过５，０００万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，其中，向张家港农村商业银行股份有限公司申请授信额度不超过５０００万元）；为宏港毛纺不超过３，０００万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，其中，向洪泽县信用社申请授信额度不超过３，０００万元）。

  公司同意在符合国家有关政策前提下，２０１４年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

  截止２０１４年４月１７日，公司对控股子公司的担保余额为１０，７００万元人民币，公司的担保总额为２８，０００万元人民币，没有逾期担保情况。

  二、被担保人基本情况

  １、鹿港毛纺织染２０１３年经营情况

  鹿港毛纺织染成立于２００６年４月１０日，注册资本美元３６０万元，法定代表人：黄春洪；主营业务：生产高档织物面料的织染及后整理加工与各类针织纱、特种纱线，销售自产产品，并从事上述同类产品的进出口业务（不含进口分销业务）。

  鹿港毛纺织染为公司的控股子公司，公司占有７５％股权，香港福昇有限公司２５％股权。截止２０１３年１２月３１日，资产总额为 ２８，１１６．２５万元，负债总额１５，２７４．６０万 元，资产负债率５４．３３％，其中：短期借款 ２，４００万元，净资产１２，８４１．６５万 元。２０１３年销售收入为２４，８７５．２０万元，利润总额１，０９７．７６ 元。

  ２、鹿港国际２０１３年经营情况

  鹿港国际成立于２００７年１１月１４日，注册资本人民币２，０００万元；法定代表人：缪进义；主营业务：纺织原料、针纺织品、五金、服装、钢材、建材的购销，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），转口贸易，国内保税区企业间的贸易及同区外有进出口经营权企业间的贸易（涉及专项审批的，凭许可证经营）。

  鹿港国际为公司全资子公司，截止２０１３年１２月３１日，资产总额为８，０３７．６８ 万元，负债总额４，８１４．１４万元，资产负债率５９．９０％，其中：期末无短期借款，净资产３，２２３．５４万元。２０１３年销售收入５３，１０２．６５万元，利润总额２５５．２１万元。

  ３、宏盛毛纺２０１３年经营情况

  宏盛毛纺成立于１９９８年３月２日，注册资本人民币１，０３９万元，法定代表人：钱忠伟；主营业务：毛线、毛纱、化纤、针纺织品、毛条制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  宏盛毛纺为公司全资子公司，截止２０１３年１２月３１日，资产总额为１３，５１９．１５万元，负债总额６０４４．４４万元，资产负债率４４．７１％，其中：短期借款２，０００万元，净资产７，４７４．７１ 万元。２０１３年销售收入为９，８１７．７４万元，利润总额４０７．７５万元。

  ４、宏港毛纺２０１３年经营情况

  宏港毛纺成立于２００２年６月２５日，注册资本：２，０００万元；法定代表人：倪雪峰；主营业务：毛纱、毛线及各类纱线纺织、销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（经营范围中涉及国家专项审批规定的，需办理审批后方可经营）；本公司直接持有其股份２，０００万元，占总股份的１００％。

  截止２０１３年１２月３１日，资产总额为２５，４７９．３６万元，负债总额１９，３２６．９７万元，资产负债率７５．８５％，其中：短期借款３，８００万元，净资产６，１５２．４０万元。２０１３年销售收入为４８，９９２．０４万元，利润总额７１９．２６万元。

  三、担保协议的主要内容

  计划在２０１４年度内为被担保人向银行申请综合授信流动资金贷款额度不超过人民币２８，０００万元提拱担保。

  四、董事会意见

  因公司控股子公司生产经营的需要，公司计划在２０１４年度内为鹿港毛纺织染不超过９，０００万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，其中，向兴业银行股份有限公司张家港支行申请授信额度不超过５，０００万元、向浦发银行张家港支行申请授信额度不超过４，０００万元）；为鹿港国际不超过１１，０００万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，其中，向农业银行股份有限公司张家港支行申请授信额度不超过４，０００万元、向张家港农村商业银行股份有限公司申请授信额度不超过３，０００万元、想交通银行股份有限公司张家港支行申请授信额度不超过４，０００万元）；为宏盛毛纺不超过５，０００万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，其中，向张家港农村商业银行股份有限公司申请授信额度不超过５０００万元）；为宏港毛纺不超过３，０００万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，向洪泽县信用社申请授信额度不超过３，０００万元）。

  以上担保合计２８，０００万元，占公司２０１３年度经审计的净资产的 ２７．５０％。公司同意在符合国家有关政策前提下，２０１４年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为：

  １、公司２０１３年度尚无逾期担保和涉及诉讼的担保

  ２、本次担保主要是为了进一步促进下属子公司的生产发展，解决其生产经营和资金需求，进一步提高其经济效益。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量。鉴于提供担保的对方为公司全资子公司或控股子公司，为其提供的担保风险较小、可控性强。

  ３、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

  ４、本次担保符合诚实、信用和公平公正的原则，为其债务提供责任保证的行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  综上所述，独立董事同意《公司为下属子公司提供担保》的议案。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止２０１４年４月１７日，公司的对外担保总额为１０，７００万元人民币，占公司２０１３年度经审计的净资产的 １０．５１％，没有逾期担保情况。除为公司控股子公司、全资子公司提供担保外，未发生其他对外担保情况。

  七、其他需说明事项

  本议案需提交公司 ２０１３年度股东大会审议批准。

  八、备查文件

  １、第二届董事会第二十三次会议决议

  ２、第二届董事会第二十三次会议独立董事意见

  特此公告。

  江苏鹿港科技股份有限公司董事会

  2014年4月17日

  （下转B39版）