证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1．会议召开基本情况

  召开时间：2014年4月18日（星期五）10:00

  召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室

  召开方式：会议采用现场投票的表决方式

  召集人：公司董事会

  主持人：许晓军

  本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2．出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计8人，代表股份数量626,946,919股，占公司有表决权股份总数52.22%。

  3．公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。辽宁恒敬律师事务所齐群律师、徐吉文律师现场见证。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按会议议程，以现场投票的方式审议并通过了以下议案：

  议案一:公司2013年度董事会工作报告

  同意626,946,919股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

  会议审议通过该项议案。

  议案二:公司2013年度报告及摘要

  同意626,946,919股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

  会议审议通过该项议案。

  议案三:公司2013年度财务决算报告

  同意626,946,919股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

  会议审议通过该项议案。

  议案四:2013年度利润分配预案

  同意626,946,919股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

  会议审议通过该项议案。

  议案五:公司2014年度日常关联交易预计报告

  同意13,016,919股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

  会议审议通过该项议案。

  议案六:2013年度独立董事述职报告

  同意626,946,919股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

  会议审议通过该项议案。

  议案七:公司2013年度内部控制自我评价报告

  同意626,946,919股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

  会议审议通过该项议案。

  议案八:公司2013年度内控审计报告

  同意626,946,919股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

  会议审议通过该项议案。

  议案九:关于对全资子公司内蒙化工增资的议案

  同意626,946,919股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

  会议审议通过该项议案。

  议案十:继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案

  同意626,529,437股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.93％；反对417,482股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.07％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

  会议审议通过该项议案。

  三、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所

  2．律师姓名：齐群、徐吉文。

  3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1．2013年度股东大会决议；

  2．2013年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  北方华锦化学工业股份有限公司

  2014年4月18日