证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许锦光、主管会计工作负责人梅峰及会计机构负责人（会计主管人员）程昭霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司前１０名无限售条件股东中，王镠先生于上一报告期内将其持有的５，４２０，０００股与海通证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，初始交易数量为５，４２０，０００股，占公司总股份２．６３％，截止本报告期末，该股份尚未购回，海通证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司股份５，４２０，０００股，占公司总股份２．６３％。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、报告期交易性金融资产较年初金额减少３０，０５２，３５６．１６元，原因为公司上年底购买的保本型理财产品到期收回；

２、报告期其他应收款较年初金额增加８１２，４３７．４８元，增加了５６．７２％，原因为报告期职工备用金增加；

３、报告期应付账款较年初金额减少２１，１９４，３９３．２２元，减少了３５．６４％，原因为报告期支付了上年底的到期货款；

４、报告期预收款项较年初金额减少１，７８３，２６８．３７元，减少了８１．９２％，原因为部分预收货款的合同发货后进行了结算；

５、报告期应付职工薪酬较年初金额减少了８，１６１，４０４．５６元，减少了７３．２０％，原因为支付了２０１３年１２月份计提的工资及奖金；

６、报告期应交税费较年初金额减少８，０８９，５０４．７０元，减少了１１５．０８％，原因为报告期支付了２０１３年１２月份计提的税金；

７、报告期营业税金及附加较上年同比减少１５４，７６４．５６元，减少了１０６．０２％，原因为报告期收入同比减少，相应的应交税费及附加税也减少；

８、报告期财务费用较上年同比减少３７４，２７１．１７元，减少了８２．２９％，原因为上年同期汇票贴现的利息支出较大；

９、报告期营业外收入较上年同比增加１２５，４３０．５０元，增加了９８．３７％，原因为报告期非流动资产处置利得增加；

１０、报告期营业外支出较上年同比增加２０，０４９．４６元，增加了６６．４０％，原因为报告期非流动资产处置损失增加；

１１、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同比减少５８，１４４，７３５．４０元，减少了２３６．５４％，原因为销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少；

１２、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同比增加３１，２６１，４１３．５４元，增加了１４５６．２９％，原因为公司上年底购买的保本型理财产品到期收回投资；

１３、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同比减少２０３，４８２．９４元，减少了１３６８．６８％，原因为收到及支付的承兑汇票保证金支出较上年同期减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

２０１４年２月２４日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于２０１４年度对西安子公司担保额度的议案》同意提交公司股东大会审议，详见公司公告２０１４－０１２；经２０１４年３月１９日公司２０１３年度股东大会审议通过，详见公司公告２０１４－０２８。

２０１３年１２月３１日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过关于非公开发行的相关议案，详见公司公告２０１３－０３５；经２０１４年１月２０日公司２０１４年第一次临时股东大会审议，未获通过，详见公司公告２０１４－００７。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对２０１４年１－６月经营业绩的预计

２０１４年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002213 证券简称:特 尔 佳 公告编号:2014-039

深圳市特尔佳科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于２０１４年４月１３日以传真和邮件方式送达。会议于２０１４年４月１８日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长许锦光先生召集并主持，应出席董事７名，实际出席董事７名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

１、会议以７票通过、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１４年第一季度报告》。

《公司２０１４年第一季度报告全文》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１４年第一季度报告正文》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１４年４月１９日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，请投资者注意查询。

２、会议以７票通过、０票反对、０票弃权，审议通过《关于聘任梅峰先生为公司财务总监的议案》。

经公司总经理凌兆蔚先生提名，聘任梅峰先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

以上人员简历附后。

３、会议以７票通过、０票反对、０票弃权，审议通过《关于聘任张昱波先生为公司董事会秘书的议案》。

经公司第三届董事会董事长许锦光先生提名，聘任张昱波先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

以上人员简历附后。

公司投资者关系负责人联系方式附后。

４、会议以７票通过、０票反对、０票弃权，审议通过《关于聘任张宁女士为公司证券事务代表的议案》。

经公司第三届董事会董事长许锦光先生提名，聘任张宁女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

以上人员简历附后。

公司投资者关系负责人联系方式附后。

公司投资者关系负责人联系方式如下：

联 系 人：张昱波、张宁

联系地址：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区

邮政编码：５１８１１０

联系电话：０７５５－８６５５５２８１

传 真：０７５５－８６３３８１８５

电子信箱：ｓｔｏｃｋ＠ｔｅｒｃａ．ｃｎ ｎｓ＠ｔｅｒｃａ．ｃｎ

公司独立董事就上述关于聘任财务总监、董事会秘书的相关事项发表了独立意见。公司独立董事《关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会

2014年4月18日

附件：

财务总监简历

梅峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，１９６４年生，硕士研究生。曾任中国东风汽车集团公司（财务公司）科长、联合证券有限责任公司计划财务部总经理助理、华泰联合证券有限责任公司总裁办副总经理、华泰证券股份有限公司营业部总经理。现任本公司副总经理、财务总监。

梅峰先生未持有公司股票，与持股５％以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

董事会秘书简历

张昱波先生，中国国籍，无境外永久居留权，１９８１年生，硕士研究生。曾任本公司证券事务代表、证券部负责人、董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

张昱波先生未持有公司股票，与持股５％以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券事务代表简历

张宁女士，中国国籍，无境外永久居留权，１９８９年生，本科学历。２０１２年至今在公司董事会秘书办公室任职。任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

张宁女士未持有公司股票，与持股５％以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。