证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年４月７日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》，提名沈艺峰先生为第二届董事会独立董事候选人，并将该事项提交２０１３年度股东大会审议。

２０１４年４月１８日，公司接到第二届独立董事候选人沈艺峰先生的通知，沈艺峰先生因工作事务繁忙，恐无法保证很好地履行独立董事的职责，其本人申请不再参加第二届董事会独立董事的选举，公司董事会尊重沈艺峰先生的决定，现取消原提交２０１３年度股东大会审议的《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》之子议案《选举董事候选人沈艺峰先生为公司第二届董事会独立董事》。

沈艺峰先生与本公司董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关其辞任董事候选人的事项需要提请股东注意，同时公司对沈艺峰先生在担任公司第一届董事会董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

取消该该子议案后《贵人鸟股份有限公司关于召开２０１３年度股东大会的通知》（公告编号：临２０１４－０９）二、会议审议事项变更为：

（一）公司２０１３ 年年度报告及摘要

（二）２０１３年度董事会工作报告

（三）２０１３年度监事会工作报告

（四）２０１３年独立董事述职报告

（五）２０１３年度财务决算报告

（六）２０１３年度利润分配方案

（七）关于聘请公司２０１４年度审计机构的议案

（八）关于提名第二届董事会董事候选人的议案

１、选举董事候选人林天福先生为公司第二届董事会董事

２、选举董事候选人林清辉先生为公司第二届董事会董事

３、选举董事候选人林思恩先生为公司第二届董事会董事

４、选举董事候选人程立军先生为公司第二届董事会董事

５、选举董事候选人周世勇先生为公司第二届董事会董事

６、选举董事候选人焦文俊先生为公司第二届董事会独立董事

７、选举董事候选人沈艺峰先生为公司第二届董事会独立董事（该议案取消）

８、选举董事候选人王松奇先生为公司第二届董事会独立董事

９、选举董事候选人叶林先生为公司第二届董事会独立董事

１０、选举董事候选人李玉中先生为公司第二届董事会独立董事

１１、选举董事候选人宋常先生为公司第二届董事会独立董事

（九）关于提名第二届监事会监事候选人的议案

１、选举监事候选人黄惠泉先生为公司第二届监事会监事

２、选举监事候选人庄黎明女士为公司第二届监事会监事

（十）关于公司符合发行公司债券条件的议案

（十一）关于发行公司债券方案的议案

１、发行规模

２、发行方式

３、债券期限

４、债券利率

５、赎回条款或回售条款

６、募集资金的用途

７、向公司原股东配售的安排

８、本次公司债券的承销方式

９、拟上市交易场所

１０、偿债保障措施

１１、股东大会决议的有效期

（十二）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

（十三）关于公司及子公司向银行申请授信额度事宜的议案

取消该子议案后变更后的《投资者参加网络投票的操作流程》请见附件。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司

董事会

2014年4月 19日

附件：投资者参加网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。投票日期：２０１４年４月２９日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。投票程序如下：

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

１、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

２、分项表决方法：

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日２０１４年４月２２日 Ａ 股收市后，持有贵人鸟公司Ａ 股（股票代码６０３５５５）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

（二）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《公司２０１３ 年年度报告及摘要》投同意票，应申报如下：

（三）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《公司２０１３ 年年度报告及摘要》投反对票，应申报如下：

（四）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《公司２０１３ 年年度报告及摘要》投弃权票，应申报如下：

５、如某 Ａ 股投资者持有１００股股票，拟对本次网络投票的共１１名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。