证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，面对国内外较为复杂的经济环境和各种经营挑战，公司坚持主营业务的战略发展方向，稳步推进各项业务和项目的成长；同时面对新产品和新市场发展趋势，积极调整思路，在新的产品业务和市场客户上取得了开创性的进展，为公司未来的可持续性发展奠立了良好的基础。

  2013年度公司总体经营状况稳定，经营业绩稳健增长。公司在家电产业方面的市场地位保持稳定，继续扩大市场份额，持续加强新产品的开发和技术的升级；IT产业的高端连接器业务经过前期的产品自主研发和拓展以及国际大客户认证阶段，出货量得到了有力提升；LED支架的出货量在国内处于领先地位，并且成功进入台湾市场；汽车产业方面，合资企业进展顺利，已为产品量产做好了准备；此外，公司通过收购切入了柔性电路板业务领域，进一步完善了公司产业布局，有利于公司资源的优化整合和协同创新。

  报告期内，公司共实现合并营业收入207,003.93万元，同比增长33.21%；营业利润12,865.61万元，同比增长16.14%；利润总额14,309.81万元，同比增长16.60%；归属于母公司净利润12,273.06万元，同比增长20.23%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，公司合并报表范围发生变化，为报告期本公司非同一控制下企业合并取得子公司深圳华麟电路技术有限公司70%的股权及投资新设深圳市品润电子有限公司控股60%股权影响。

  深圳市得润电子股份有限公司

  董事长：邱建民

  二○一四年四月十八日

  股票代码：002055 股票简称：得润电子 公告编号：2014-012

  深圳市得润电子股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2014年4月4日以书面和电子邮件方式发出，2014年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度总裁工作报告》。

  （二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度董事会工作报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

  《2013年度董事会工作报告》详见公司《2013年年度报告》中“第四节 董事会报告”章节。

  独立董事陈骏德、虞熙春、梁赤分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。述职报告详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

  （三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度财务决算报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

  根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2013年公司实现营业总收入2,070,039,314.32元，利润总额143,098,113.83元，净利润122,800,936.26元，其中归属母公司所有者的净利润为122,730,586.97元；截至2013年12月31日，公司总资产2,937,498,997.25元，所有者权益1,369,257,824.72元，其中归属于母公司所有者权益合计为1,290,035,259.21元；基本每股收益为0.2990元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2703元；加权平均净资产收益率10.02%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.06%；每股经营性活动产生的现金流量净额为0.2202元。

  具体数据详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的《2013年度财务报告之审计报告》。

  （四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度报告及其摘要》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

  《2013年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  （五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度利润分配的预案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

  根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2013年公司实现归属母公司股东的净利润122,730,586.97元，提取10%的盈余公积8,186,789.49元后年度可分配利润114,543,797.48元，加上年初未分配利润344,790,104.30元，减去2013年已分配2012年度股利20,725,604.00元，截止2013年12月31日母公司股东可供分配利润为438,608,297.78元。

  根据公司《章程》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，以及中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关要求和规定，结合公司2013年盈利状况和2014年公司发展的资金需求以及积极回报股东等因素考虑，公司2013年度利润分配预案如下：公司2013年度利润分配预案以母公司报表2013年度的可供分配利润为依据，以截止2013年12月31日总股本414,512,080股为基数，拟向全体股东每10股分配现金股利0.50元（含税），共计20,725,604.00元，剩余利润作为未分配利润留存。本次分配预案不以公积金转增股本，不送红股。

  上述利润分配预案符合公司《章程》及《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》关于利润分配的规定和要求。

  公司独立董事对公司的利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

  （六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》。

  具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告，保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

  （七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会审计委员会关于2013年度内部控制自我评价报告》。

  《董事会审计委员会关于2013年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度内部控制自我评价报告出具了鉴证报告，公司独立董事对2013年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

  （八）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

  董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

  根据《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》及《公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属子公司2014年度财务报告的审计机构，预计2014年度审计费用为65万元。

  公司独立董事对续聘公司2014年度审计机构的事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

  （九）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

  同意公司向银行申请总额不超过人民币（或等值外币）总敞口146,212万元综合授信额度（包括续贷），用于公司（包括深圳市得润电子股份有限公司一分厂）流动资金贷款、银行承兑汇票开立、内保外贷、固定资产贷款、供应链融资等业务，其中向光大银行深圳宝安支行申请不超过人民币（或等值外币）敞口30,000万元综合授信额度，向招商银行股份有限公司深圳福田支行申请不超过人民币（或等值外币）敞口30,000万元综合授信额度，向上海银行深圳光明支行申请不超过人民币（或等值外币）敞口30,000万元综合授信额度，向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过人民币（或等值外币）敞口20,000万元综合授信额度，向兴业银行股份有限公司深圳天安支行申请不超过人民币（或等值外币）敞口30,000万元综合授信额度，向澳新银行申请不超过美元（或等值人民币）敞口1,000万元。上述融资事项以公司或控股子公司资产、信用等提供相应连带责任担保，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起），授权公司董事长在股东大会通过之日起1年内负责与金融机构签订相关融资合同。

  （十）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

  同意公司控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供总额不超过等值人民币敞口53,100万元（其中续贷26,100万元）提供连带责任担保，其中为合肥得润电子器件有限公司提供不超过人民币敞口29,000万元连带责任担保，为青岛海润电子有限公司提供不超过人民币敞口9,600万元连带责任担保，为金工精密制造（深圳）有限公司提供不超过人民币敞口2,000万元连带责任担保，为深圳华麟电路技术有限公司提供不超过人民币敞口9,000万元连带责任担保，为绵阳虹润电子有限公司提供不超过人民币敞口3,500万元连带责任担保。上述担保事项授权公司董事长在股东大会通过之日起1年内负责与金融机构确定具体融资担保事项并签订融资相关担保合同文件。

  具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  公司独立董事对公司为控股子公司提供担保发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

  （十一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。本项议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

  同意修订后的《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。

  修订内容对照表及修订后的全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

  （十二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

  因公司管理及业务发展需要，公司董事长兼总裁邱建民先生申请辞去兼任的公司总裁职务，根据《章程》及其他相关规定，经董事会提名委员会审查通过，同意聘任田南律先生为公司总裁，任期至本届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对聘任公司总裁发表的独立意见详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

  聘任的高管人员简历如下：

  田南律先生，中国国籍，1969年出生，本科学历。1992年7月至1994年2月任汕头海洋集团助理工程师，1994年3月至2006年12月任香港恒都集团副总经理，2007年1月起先后任公司线束事业部副总经理、市场总监，现任公司董事、副总裁。田南律先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。持有公司股份264,776股。

  （十三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2014年第一季度报告》。

  《公司2014年第一季度报告》及其正文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  （十四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

  详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公司《关于召开二○一三年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1．公司第四届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

  深圳市得润电子股份有限公司董事会

  二○一四年四月十八日

  股票代码：002055 股票简称：得润电子 公告编号：2014-013

  深圳市得润电子股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2014年4月4日以书面和电子邮件方式发出通知，2014年4月18日在公司天安数码时代大厦会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席沈向民女士主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度监事会工作报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度财务决算报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

  根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2013年公司实现营业总收入2,070,039,314.32元，利润总额143,098,113.83元，净利润122,800,936.26元，其中归属母公司所有者的净利润为122,730,586.97元；截至2013年12月31日，公司总资产2,937,498,997.25元，所有者权益1,369,257,824.72元，其中归属于母公司所有者权益合计为1,290,035,259.21元；基本每股收益为0.2990元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2703元；加权平均净资产收益率10.02%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.06%；每股经营性活动产生的现金流量净额为0.2202元。

  具体数据详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的《2013年度财务报告之审计报告》。

  三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度报告及其摘要》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2013年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度利润分配的预案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

  根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2013年公司实现归属母公司股东的净利润122,730,586.97元，提取10%的盈余公积8,186,789.49元后年度可分配利润114,543,797.48元，加上年初未分配利润344,790,104.30元，减去2013年已分配2012年度股利20,725,604.00元，截止2013年12月31日母公司股东可供分配利润为438,608,297.78元。

  根据公司《章程》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，以及中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关要求和规定，结合公司2013年盈利状况和2014年公司发展的资金需求以及积极回报股东等因素考虑，公司2013年度利润分配预案如下：公司2013年度利润分配预案以母公司报表2013年度的可供分配利润为依据，以截止2013年12月31日总股本414,512,080股为基数，拟向全体股东每10股分配现金股利0.50元（含税），共计20,725,604.00元，剩余利润作为未分配利润留存。本次分配预案不以公积金转增股本，不送红股。

  上述利润分配预案符合公司《章程》及《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》关于利润分配的规定和要求。

  五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》。

  具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会审计委员会关于2013年度内部控制自我评价报告》。

  经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  《董事会审计委员会关于2013年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

  七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

  同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属子公司2014年度财务报告的财务审计机构，预计2014年度审计费用为65万元。

  八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2014年第一季度报告》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2014年第一季度报告》及其正文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  特此公告。

  深圳市得润电子股份有限公司监事会

  2014年4月18日

  股票代码：002055 股票简称：得润电子 公告编号：2014-016

  深圳市得润电子股份有限公司

  2013年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额及资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]60号）的核准，深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）28,571,428股，每股面值1.00元，每股发行价21.00元，共募集资金总额人民币599,999,988.00元，扣除发行费用人民币20,943,552.89元，实际募集资金净额为人民币579,056,435.11元。该项募集资金已于2011年2月25日全部到位，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具深鹏所验字[2011]0065号验资报告。

  （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  截止2013年12月31日，公司累计使用募集资金586,063,649.27元（含置换前期自筹资金投入200,544,864.93元），公司尚未使用的募集资金余额为0元。公司本次募集资金净额为579,056,435.11元，与实际使用的募集资金差异7,007,214.16元，差异原因为：（1）支付手续费181,064.14元；（2）累计利息收入7,188,398.55元；（3）募集资金专户销户转出120.25元。

  二、募集资金的存放和管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《深圳市得润电子股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），募集资金管理制度明确规定了募集资金存放、使用、投向变更、管理与监督等内容，并得到严格执行。

  公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人可以随时到公司和专户存储托管银行查询募集资金专项存储账户的情况，保荐机构有权对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督，行使其监督权。根据公司的募集资金管理制度，公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，定期报告募集资金的使用及投资项目的进展、收益实现等情况。公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

  根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，分别在中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行、江苏银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行、招商银行股份有限公司深圳皇岗支行、招商银行合肥分行营业部设立了5个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司于2011年2月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2013年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

  截止2013年12月31日，募集资金专户余额为0元。募集资金专户存储情况如下：

  单位：元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本公司2013年度募集资金的实际使用情况见下表：

  募集资金使用情况对照表（2013年度）

  单位：（万元）

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2013年度，公司没有变更募集资金投资项目的资金使用情况，也没有对外转让或置换募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  1. 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  2. 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  深圳市得润电子股份有限公司董事会

  二〇一四年四月十八日

  股票代码：002055 股票简称：得润电子 公告编号：2014-017

  深圳市得润电子股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2014年4月18日审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：

  一、对外担保情况概述

  公司本次拟为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供总额不超过等值人民币敞口53,100万元（其中续贷26,100万元）提供连带责任担保，其中为合肥得润电子器件有限公司提供不超过人民币敞口29,000万元连带责任担保，为青岛海润电子有限公司提供不超过人民币敞口9,600万元连带责任担保，为金工精密制造（深圳）有限公司提供不超过人民币敞口2,000万元连带责任担保，为深圳华麟电路技术有限公司提供不超过人民币敞口9,000万元连带责任担保，为绵阳虹润电子有限公司提供不超过人民币敞口3,500万元连带责任担保。上述担保事项授权公司董事长在股东大会通过之日起1年内负责与金融机构确定具体融资担保事项并签订融资相关担保合同文件。

  连同本次担保，公司现累计实际对外担保数额折人民币61,300万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的47.55%，占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的20.83%。

  本次担保事项已取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，并经第四届董事会第二十次会议审议通过，需报股东大会审议通过。

  截至信息披露日，公司只为控股子公司提供担保，未为其他任何公司或个人提供担保。

  二、担保事项具体情况

  1．为合肥得润电子器件有限公司提供担保情况

  合肥得润电子器件有限公司拟申请总额不超过敞口29,000万元（其中续贷11,000万元）的一年期综合授信额度，其中向招商银行合肥支行申请续贷综合授信额度敞口11,000万元，向当地银行新增申请综合授信额度敞口18,000万元，本公司提供总计不超过敞口29,000万元连带责任担保，担保期间为主合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

  2．为青岛海润电子有限公司提供担保情况

  青岛海润电子有限公司拟申请续贷总额不超过敞口9,600万元的一年期综合授信额度，其中向青岛银行胶州支行申请续贷综合授信额度敞口2,800万元，向招商银行胶州支行申请续贷综合授信额度敞口3,000万元，向光大银行胶州支行申请续贷综合授信额度敞口3,800万元，本公司提供总计不超过敞口9,600万元连带责任担保，担保期间为主合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

  3．为金工精密制造（深圳）有限公司提供担保情况

  金工精密制造（深圳）有限公司拟向银行申请续贷总额不超过敞口2,000万元的一年期综合授信额度，其中向兴业银行股份有限公司深圳天安支行申请续贷综合授信额度敞口1,000万元，向光大银行深圳宝安支行申请续贷综合授信额度敞口1,000万元，本公司提供总计不超过敞口2,000万元连带责任担保，担保期间为主合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

  4．为深圳华麟电路技术有限公司提供担保情况

  深圳华麟电路技术有限公司拟向银行申请总额不超过敞口9,000万元的一年期综合授信额度，其中向中国银行蛇口招商路支行新增申请综合授信额度敞口6,000万元，向农业银行华侨城支行新增申请综合授信额度敞口3,000万元，本公司提供总计不超过敞口9,000万元连带责任担保，担保期间为主合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

  5．为绵阳虹润电子有限公司提供担保情况

  绵阳虹润电子有限公司拟向绵阳市商业银行申请续贷总额不超过敞口3,500万元的一年期综合授信额度，本公司提供总计不超过敞口3,500万元连带责任担保，担保期间为主合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

  三、被担保人具体情况

  1．被担保人主营财务指标

  （1）合肥得润电子器件有限公司

  合肥得润电子器件有限公司成立于2002年1月，注册地点：合肥市经济技术开发区耕耘路19号，注册资本：2500万元，公司持有其100%股权，纳入合并报表范围，主要经营范围：电子连接器、电线、线束、精密组件等各类电子器件的生产和销售；汽车电子装置、汽车配套件及配套材料的生产和销售。

  截至2013年12月31日，合肥得润电子器件有限公司的资产总额为78,968万元，负债总额为45,651万元，净资产为33,317万元，资产负债率为58%。2013年实现营业收入73,562万元，实现净利润3,824万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

  （2）青岛海润电子有限公司

  青岛海润电子有限公司成立于2000年6月，注册地点：青岛胶州市经济技术开发区，注册资本：1000万元，公司持有其100%的股份，纳入合并报表范围。主要经营范围为：用于各种家电及其它产品配套的电源线、电线电缆、线束及其它各种电子连接器、电器元件，配件等产品的开发、生产（产品30%外销）。

  截至2013年12月31日，青岛海润电子有限公司的资产总额为18,380万元，负债总额为11,629万元，净资产为6,751万元，资产负债率为63%。2013年实现营业收入22,872万元，实现净利润625万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

  （3）金工精密制造（深圳）有限公司

  金工精密制造（深圳）有限公司成立于2007年2月，注册地点：深圳市龙岗区坪地街道六联社区鹤坑第一工业园4号，注册资本：1020万港币，公司持有其51%的股份，纳入合并报表范围。经营范围为：从事非金属制品模具设计、制造；新型电子元器件（片式元器件）生产、精密电子元器件、精密连接器生产；销售自产产品。

  截至2013年12月31日，金工精密制造（深圳）有限公司的资产总额为8,882万元，负债总额为6,539万元，净资产为2,343万元，资产负债率为74%。2013年实现营业收入5,427万元，实现净利润91万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

  该控股子公司的其他股东与公司不存在关联关系。

  （4）深圳华麟电路技术有限公司

  深圳华麟电路技术有限公司成立于2004年5月，注册地点：深圳市龙岗区宝龙工业城锦龙大道1号C栋，注册资本：6500万元，公司持有其70%的股份，纳入合并报表范围。经营范围为：设计开发、生产经营柔性线路板基材、柔性线路板。

  截至2013年12月31日，深圳华麟电路技术有限公司的资产总额为19,035万元，负债总额为12,389万元，净资产为6,646万元，资产负债率为65%。2013年全年实现营业收入11,428万元，实现净利润756万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

  该控股子公司的其他股东与公司不存在关联关系。

  （5）绵阳虹润电子有限公司

  绵阳虹润电子有限公司成立于2004年12月，注册地点：绵阳高新区火炬大厦A区510室，注册资本：2000万元，公司持有其100%的股份，纳入合并报表范围。经营范围为：电子连接器、电源线、线束、精密组件、电子元器件的研发、生产、销售；电子产品销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

  截至2013年12月31日，绵阳虹润电子有限公司的资产总额为18,002万元，负债总额为10,756万元，净资产为7,246万元，资产负债率为60%。2013年实现营业收入14,402万元，实现净利润787万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

  四、担保协议主要内容

  公司尚未与相关银行签订担保协议，上述担保事项授权公司董事长在股东大会通过之日起1年内负责与金融机构签订相关担保协议。

  五、董事会意见

  1．公司为控股子公司担保，能够解决控股子公司生产经营的资金需求，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略，有利于公司进一步的做大做强。

  2．上述控股子公司经营状况良好，资产质量优良，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享该控股子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。

  3．董事会同意公司为上述控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供总额不超过53,100万元连带责任担保。

  六、独立董事关于为控股子公司提供担保的意见

  独立董事认为：公司为控股子公司提供担保，有助于促进控股子公司的生产发展，解决其生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益；控股子公司目前经营及资信状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次担保不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

  我们同意公司为子公司合肥得润电子器件有限公司、青岛海润电子有限公司、金工精密制造（深圳）有限公司、深圳华麟电路技术有限公司、绵阳虹润电子有限公司提供共计不超过等值人民币敞口53,100万元整连带责任担保。公司提供担保及拟履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。

  七、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

  截至2013年3月31日，公司对外担保余额为等值人民币34,300万元，连同本次新增担保等值人民币敞口27,000万元，公司对控股子公司累计担保额度至等值人民币敞口61,300万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的47.55%，占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的20.83%。

  除前述为控股子公司提供担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项，无逾期担保事项。

  八、备查文件

  1．公司第四届董事会第二十次会议决议及公告；

  2．独立董事发表的独立意见。

  特此公告。

  深圳市得润电子股份有限公司

  二○一四年四月十八日

  股票代码：002055 股票简称：得润电子 公告编号：2014-018

  深圳市得润电子股份有限公司

  关于召开二○一三年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议决议，定于2014年5月9日召开2013年度股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次会议的有关事项公告如下：

  一、会议召开的基本情况

  1．会议时间：2014年5月9日（星期五）上午10：00开始

  2．会议地点：深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718公司会议室

  3．会议召开方式：现场召开

  4．会议召集人：本公司董事会

  5．股权登记日：2014年5月6日

  二、会议议题

  1．审议如下议案：

  （1） 《2013年度董事会工作报告》

  （2） 《2013年度监事会工作报告》

  （3） 《2013年度财务决算报告》

  （4） 《2013年度报告及其摘要》

  （5） 《2013年度利润分配的预案》

  （6） 《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

  （7） 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  （8） 《关于为控股子公司提供担保的议案》

  （9） 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

  其中第九项议案《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》需要股东大会以特别决议审议通过。

  2．独立董事将在年度股东大会上述职。

  以上议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，议案相关内容详见2014年4月19日信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  三、出席会议的对象

  1．截止2014年5月6日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

  2．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

  四、出席会议登记办法

  1．登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。公司不接受电话登记。

  2．登记时间及地点：

  登记时间：2014年5月7日（上午9：00-11：30，下午13：30-17：00）。

  登记地点：深圳市福田区天安数码时代大厦A1718

  五、联系方式

  地址：深圳市福田区天安数码时代大厦A1718

  电话：0755-89492166 传真：0755-89492167

  电子邮件：002055@deren.com.cn

  邮编：518107

  联系人：王少华 贺莲花

  八、其他事项

  会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  深圳市得润电子股份有限公司董事会

  二○一四年四月十八日

  附：授权委托书和回执

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市得润电子股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

  ■

  注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

  委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托持股数： 股

  委托日期：

  回 执

  截至2014年5月6日，我单位（个人）持有深圳市得润电子股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东账户：

  股东名称：（签章）

  注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  股票代码：002055 股票简称：得润电子 公告编号：2014-019

  深圳市得润电子股份有限公司

  关于举行2013年度报告

  网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月24日（星期四）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长邱建民先生、独立董事陈骏德先生、董事会秘书王少华先生、财务总监饶琦女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  深圳市得润电子股份有限公司董事会

  二○一四年四月十八日

  股票代码：002055 股票简称：得润电子 公告编号：2014-020

  深圳市得润电子股份有限公司

  高级管理人员辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  因公司管理及业务发展需要，公司董事长兼总裁邱建民先生于近日向公司董事会提交了书面辞职书，请求辞去兼任的公司总裁职务。邱建民先生仍担任公司董事长职务。

  根据法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，邱建民先生的辞职自辞职书2014年4月18日送达公司董事会时生效。

  公司及董事会对邱建民先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  深圳市得润电子股份有限公司董事会

  二○一四年四月十八日