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证券代码:601100 证券简称:恒立油缸 公告编号:临2014-012 江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年年度股东大会决议公告 2014-04-19 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次股东大会不存在否决议案的情形; ● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议; 一、 会议召开和出席情况 (一)江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于2014年4月18日上午10:00在公司三楼东面303会议室召开,网络投票时间为2014年4月18日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00,股东在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。 (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:
(三)会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,对需审议的议案进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长汪立平先生主持。 (四)公司在任董事7人,出席6人,董事姚志伟先生因事请假。公司在任监事3人,出席2人,监事张利先生因事请假。其他高级管理人员列席了会议。 二、 提案审议情况
三、律师见证情况 本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所阚赢、邵斌律师出席见证,并出具了法律意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事签字确认的股东大会决议; 2、律师法律意见书; 3、会议记录。 特此公告。 江苏恒立高压油缸股份有限公司 董事会 2014年4月18日 本版导读:
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