证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于２０１４年４月１２日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露了《关于召开２０１３年年度股东大会的通知》。公司定于２０１４年５月９日召开２０１３年年度股东大会。

２０１４年４月１６日，公司收到太极集团有限公司（持有公司股份１６５６９．０２万股，占公司总股本的３８．８１％）《关于增加２０１３年年度股东大会临时提案的函》，太极集团有限公司提议将《关于变更公司及控股股东承诺事项的议案》作为临时提案，提交公司２０１３年年度股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等规定：单独或者合计持有公司３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前提出临时提案并书面提交召集人。太极集团有限公司增加的股东大会临时提案符合上述规定，该新增议案属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述提案作为临时议案提交公司２０１３年年度股东大会审议。

为保护股东的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，根据上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，公司在召开 ２０１３ 年年度股东大会时，除现场会议外，将同时向股东提供网络投票方式，同时现场会议时间由２０１４年５月９日上午１０：００改为２０１４年５月９日下午１４：３０召开。股东大会其他内容不变，敬请投资者留意。

现将公司２０１３年年度股东大会事项重新通知如下：

●重要内容提示：

１、现场会议召开时间：２０１４年５月９日下午１４：３０

２、股权登记日：２０１４年４月３０日

３、本次股东大会提供网络投票。

一、会议召开基本情况

１、现场会议召开时间：２０１４年５月９日下午１４：３０

２、网络投票时间：２０１４年５月９日上午９：３０—１１：３０；下午：１３：００－１５：００

３、现场会议召开地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路３８号公司会议室＠ ４、会议表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。参加网络投票的具体操作程序详见附件２。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

５、会议召集人：公司董事会

二、会议议程

（一）审议事项

１、审议关于公司《２０１３年年度董事会工作报告》的议案；

２、审议关于公司《２０１３年年度报告及年度报告摘要》的议案；

３、审议关于公司《２０１３年年度财务决算报告》的议案；

４、审议关于公司《２０１３年年度监事会工作报告》的议案；

５、审议关于公司利润分配的议案；

６、审议关于公司２０１４年度日常关联交易的议案；

７、审议关于公司为太极集团有限公司及其关联方提供担保额度的议案；

８、审议关于公司为控股子公司提供担保额度的议案；

９、审议关于公司委托太极集团有限公司销售部分产品的议案；

１０、审议关于公司部分广告代理宣传的议案；

１１、审议关于公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司在龙桥工业园区征地的议案；

１２、审议关于变更公司部分董事的议案；

１３、审议关于续聘天健会计师事务所为公司２０１４年度财务报告审计单位的议案；

１４、审议关于续聘天健会计师事务所为公司２０１４年度内部控制审计单位的议案；

１５、审议关于变更公司及控股股东承诺事项的议案。

（二）审阅事项：公司２０１３年度独立董事述职报告

以上议案经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。于２０１４年４月１２日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上披露（公告编号：２０１４－０８）。

三、出席人员：

１、凡在２０１４年４月３０日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

２、公司董事、监事及高级管理人员。

３、公司律师。

４、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、现场出席会议登记办法：

１、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

２、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

３、登记时间：２０１４年５月７日（上午９：３０－－１１：３０，下午２：００－－５：００）。

五、本次现场会议半天，参会者交通及食宿费用自理。

六、公司联系地址：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路３８号公司证券部。

邮编：４０１１４７

联系电话：０２３－８９８８６１２９ 传真：０２３－８９８８７３９９

联系人：徐旺 秦小燕

附件１：授权委托书

附件２：网络投票操作流程

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2014年4月19日

附件１： 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆太极实业（集团）股份有限公司２０１３年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人（或本单位）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权（无权）按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（法人单位盖公章）： 委托人持股数：

委托人身份证号： 委托人股东账户卡号码：

委托日期： 受托人姓名：

委托人签名： 受托人身份证号：

（注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选

择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“—”。）（本授权委托书复印件有效）

附件２：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期： ２０１４年５月９日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：１６个，表决事项１５个，第１６项不进行表决。

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，９９．００ 元代表本次股东大会的所有议案；以１．００元至１５ ．００元分别代表议案１至１５。对于本次会议需要表决的议案事项顺序号及对应的委托价格如下表：

（三）在“委托股数”项填写表决意见：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。表决意见种类对应的委托股数：

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 ２０１４ 年 ４ 月３０ 日 Ａ 股收市后，持有公司 Ａ 股（股票代码６００１２９）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“９９．００ 元”，申报股数填写“１ 股”，应申报如下：

（二）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网

络投票的第 １ 项议案《２０１３年年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

（三）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网

络投票的第 １ 项议案《２０１３年年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

（四）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网

络投票的第 １ 项议案《２０１３年年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

（五）投票注意事项：

１、若股东对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９．００元进行投票。股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票）以第一次投票结果为准。

３、股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持有表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

４、由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向Ａ股股东提供一次网络投票机会。

５、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事项的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。