证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司定于2014年4月23日召开2013年年度股东大会（股东大会通知已于2014年4月2日在《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网上进行披露，公告编号：2014-013），原定会议召开地点为：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼会议室。因会场设施限制，为确保本次年度股东大会的顺利召开，现将会议召开地点更改为：昆明市关上北路36号云锡大酒店八楼会议室。此次股东大会召开地点的变更不存在违反有关法律、法规及公司章程的相关规定。除会议召开地点变更之外，会议召开时间及审议议案等其他事项不变。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

董事会

二零一四年四月二十一日

附件：《关于召开云南锡业股份有限公司二零一三年度股东大会的通知》

关于召开云南锡业股份有限公司

二零一三年度股东大会的通知

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会

2、会议时间：二零一四年四月二十三日（星期三）上午9：00

3、会议召开方式：现场会议

4、股权登记日：二零一四年四月十六日（星期三）

5、会议地点：昆明市关上北路36号云锡大酒店八楼会议室

二、会议审议事项

（1）《云南锡业股份有限公司2013年年度董事会工作报告》

（2）《云南锡业股份有限公司2013年年度监事会工作报告》

（3）《云南锡业股份有限公司2013年年度财务决算报告》

（4）《云南锡业股份有限公司2014年度经营预算方案》

（5）《云南锡业股份有限公司2013年度利润分配方案》

（6）《关于云南锡业股份有限公司董事会募集资金2013年年度存放和使用情况的专项报告》

（7）《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》

（8）《关于公司与关联方签订关联交易合同的议案》

（9）《关于公司向部分商业银行申请2014年度综合授信的议案》

（10）《关于为全资子公司云锡资源（美国）有限公司提供担保的议案》

（11）《关于公司申请办理质押融资业务的议案》

（12）《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的议案》

（13）《关于云南锡业股份有限公司2014年度套期保值计划的议案》（经公司第六届董事会第一次会议审议通过，同时六届二次董事会通过<关于将黄金列入2014年度套期保值计划的议案>的相关事项已列入上述套期保值年度计划中）

（14）《云南锡业股份有限公司二零一三年独立董事述职报告》

三、会议出席对象

1、截止二零一四年四月十六日（星期三）下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他有关人员。

四、会议登记方法

1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票账户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股票账户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：二零一四年四月二十二日（星期二） 上午8：30—11：30 下午2：30—5：30

3、登记地点：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司证券部

五、其他

联系人：潘文皓 杨佳炜

电话：（0873）3118606

传真：（0873）3118622

邮编：661000

会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

六、备查文件

1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

2、所有提案具体内容；

3、备查文件置于公司证券部。

七、授权委托书（见附件）

云南锡业股份有限公司董事会

二零一四年四月二日

附：现场会议授权委托书及回执

附件一：

送达回执

致：云南锡业股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2014年4月23日（星期三）上午9:00举行的2013年年度股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券账户：

持股数量：

签署日期：2014年 月 日

注：1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）；

2、委托他人出席的尚需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司2014年4月23日召开的2013年年度股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：2014年 月 日