证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2014年4月21日（星期一）上午10:00

  2、会议召开地点：广州市经济技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长何蕴韶先生

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数量193,320,398股，占公司有表决权股份总数的比例为42.24%。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议：

  （一）、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；

  参加该项议案表决的股东代表股份数为193,320,398股，其中赞成票为193,320,398股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

  (二)、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；

  参加该项议案表决的股东代表股份数为193,320,398股，其中赞成票为193,320,398股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

  （三）、审议通过了《2013年度财务决算的议案》；

  参加该项议案表决的股东代表股份数为193,320,398股，其中赞成票为193,320,398股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

  （四）、审议通过了《2013年度利润分配的议案》；

  参加该项议案表决的股东代表股份数为193,320,398股，其中赞成票为193,320,398股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。本议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （五）、审议通过了《2013年度报告》及其摘要；

  参加该项议案表决的股东代表股份数为193,320,398股，其中赞成票为193,320,398股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

  （六）、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；

  参加该项议案表决的股东代表股份数为193,320,398股，其中赞成票为193,320,398股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

  （七）、审议通过了《2014年度财务预算议案》；

  参加该项议案表决的股东代表股份数为193,320,398股，其中赞成票为193,320,398股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

  （八）、审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；

  参加该项议案表决的股东代表股份数为75,281,133股，其中赞成票为75,281,133股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）的相关规定，关联股东广州中大控股有限公司、何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生回避了本项议案的表决。

  （九）、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

  参加该项议案表决的股东代表股份数为193,320,398股，其中赞成票为193,320,398股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。本议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、独立董事述职情况

  会议听取了独立董事胡志勇、徐爱民、王华东2013年度述职报告。胡志勇先生代表三位独立董事向本次股东大会详尽汇报了各自在2013年度出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职的情况。《独立董事2013年度述职报告》全文刊登于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经广东中信协诚律师事务所王学琛律师、韩思明律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合法有效。

  五、备查文件

  1、载有中山大学达安基因股份有限公司与会董事签字的2013年度股东大会决议；

  2、广东中信协诚律师事务所出具的《关于中山大学达安基因股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司

  2014年4月21日