证券时报多媒体数字报

  股票代码：002061 股票简称：江山化工 公告编号：2014-024

  浙江江山化工股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，也无新议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  浙江江山化工股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月21日下午2：00时在江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司会议室召开，参加本次股东大会的股东及委托代理人共40人，代表股份134,929,685股，占公司总股本的38.70%。其中：出席现场会议的股东及委托代理人共计3人，代表股份113,626,674股，占公司总股本的32.59%；通过网络投票的股东37人，代表股份21,303,011股，占公司总股本的6.11%。本次会议由公司董事会召集，董事长董星明先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议采取现场书面记名投票和网络投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式审议通过如下议案：

  一、公司2013年度董事会工作报告

  表决结果为：134,608,585股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.76%；298,900股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.22%；22,200股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.02%。

  二、公司2013年度监事会工作报告

  表决结果为：133,634,085股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.04%；247,050股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.18%；1，048,550股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.78%。

  三、公司2013年度报告及摘要

  表决结果为：133,634,085股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.04%；247,050股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.18%；1,048,550股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.78%。

  四、2013年度利润分配方案

  2013年度利润分配为以总股本348,661,321股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金17,433,066.05元；以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增104,598,396.30股，转增后公司总股本增至453,259,717.30股。并授权董事会办理相关章程变更等事宜。

  表决结果为：133,638,585股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.04%；257,550股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.19%；1,033,550股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.77%。

  该项属于特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  五、公司2013年度财务决算报告

  表决结果为：133,634,085股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.04%；247,050股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.18%；1,048,550股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.78%。

  六、关于续聘会计师事务所的议案

  续聘天健会计师事务所为公司财务审计机构。

  表决结果为：133,634,085股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.04%；247,050股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.18%；1,048,550股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.78%。

  七、关于签署日常关联交易《氢气供应合同》的议案

  鉴于本议案涉及关联交易，关联股东浙江省铁路投资集团有限公司及一致行动人回避表决。

  表决结果为：24,168,462股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的94.91%；251,050股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.99%；1,044,550股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的4.1%。

  八、关于公司日常关联交易预计的议案

  鉴于本议案涉及关联交易，关联股东浙江省铁路投资集团有限公司及一致行动人回避表决。

  表决结果为：24,168,462股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的94.91%；251,050股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.99%；1,044,550股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的4.1%。

  在本次股东大会上，公司独立董事张旭先生代表全体四名独立董事向大会作了《2013年度独立董事述职报告》。

  三、律师出具的法律意见

  浙江浙经律师事务所律师方怀宇、马浩杰出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  1、浙江江山化工股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2、浙江浙经律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙江江山化工股份有限公司董事会

  2014年4月22日

  证券代码：002061 证券简称：江山化工 编号：2014-025

  浙江江山化工股份有限公司

  关于举办投资者接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江江山化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2014年3月28日披露了《公司2013年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

  一、接待时间

  2014年4月28日（星期一）下午14:00-16:00。

  二、接待地点

  浙江江山化工股份有限公司的全资子公司宁波浙铁江宁化工有限公司会议室（宁波石化经济技术开发区海祥路198号）

  三、预约方式

  参与投资者请于2014年4月23日9：00-16：00与公司联系，以便接待登记和安排。

  联系人：张琴

  电话：0570-4057263，传真：0570-4057346。

  四、公司参与人员

  董事长董星明先生、总经理毛正余先生、财务负责人及董事会秘书雷逢辰先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  五、注意事项

  1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

  2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

  衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  浙江江山化工股份有限公司董事会

  2014年4月22日