证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  １．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  １．２ 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 前１０名股东持股情况表 单位：股

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  ２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、管理层讨论与分析

  （一）、经营概况

  ２０１３年，全球经济复苏乏力，国内经济进入转型升级期，整个市场经济增长缓慢，需求不足，而劳动力成本和资金成本却居高不下，面对诸多不利因素，公司积极采取及早发行公司债，降低资金使用成本；继续拓展产品在高端麻雀牌、色子等娱乐用品的应用，扩大产品应用范围；严控各项成本支出，增厚产品利润等应对措施，促使公司平稳发展。

  报告期内，公司主营业务收入１，１８６，１７２，９７４．０４元，营业成本９７２，２６０，４１４．１０元，归属于上市公司股东的净利润５４，６４０，２５６．１８元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润５１，４６９，４２０．５０元。

  （二） 、主营业务及资产负债表情况分析

  １、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种：人民币

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  ２、主营业务分行业、分产品情况

  单位：元 币种：人民币

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  ３、资产负债情况分析表

  单位：元

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  （三）、公司未来发展的讨论与分析

  １、 行业竞争格局和发展趋势

  化工行业整体格局将向更加节能环保，向产品功能化和生产基地大型化一体化转变。为了适应行业的转变，公司将在积极建设化工新基地，利用大型化园区的整体优势的同时，着力增加研发投入，推进产品升级，进一步优化产品质量和开发下游功能化产品。

  公司是当前国内外氨基复合材料的龙头企业，主要从事氨基复合材料、苯酐及增塑剂等化工材料及制品的生产和销售，主导产品为＂榕泰＂牌ＭＬ氨基复合材料，其产能、产量及市场占有率一直居于国内市场首位。

  另外，公司是国家重点高新技术企业，也是目前国内唯一从事氨基复合材料生产的上市公司。上市以来，公司生产的＂榕泰＂ＭＬ氨基复合材料陆续通过了省级、国家级技术鉴定，获得国家级火炬计划项目证书和国家发明专利，并被国家工商管理总局商标局、国家质量技术监督局等部门授予＂中国名牌产品＂和＂国家重点新产品＂的称号。

  总体来看，公司主导产品的技术含量高和品牌知名度高，是国内氨基复合材料的龙头生产企业，在国内同行业中处于主导地位，整体竞争实力较强。

  ２、公司发展战略

  公司将在深化改革、加强管理的同时，增加研发投入，推进产品升级，促使降低产品生产成本和优化产品质量；将凭借优质的产品和服务，巩固扩大国内市场，积极参与国际化工新材料产业竞争的力度和深度，增强国际市场竞争能力；作为目前粤东地区唯一一家化工类上市公司，公司具有良好的化工产业基础，公司将发挥作为上市公司的融资功能抓住中石油２０００万吨广东石化炼化项目开工建设的难得发展机遇，积极承接石化炼油的下游产品，大力发展石油下游化工项目，着力将公司建成具有国际竞争力的国内知名化工生产企业。

  ３、经营计划

  将进一步完善公司内部控制体系建设和推进产品升级，同时紧跟中石油２０００万吨广东石化炼化项目建设进度，争取及早推动下游项目的建设。新年度，公司将力争营业收入和业务利润均比去年有所增长。

  ４、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  公司最主要的在建项目为新化工基地项目及拟于广东大南海石化工业园投资建设的石化下游产品项目，为维持这些项目的建设，需求资金将通过资本市场融资平台和与银行及非银行金融机构合作的多样化融资方式。

  ５、可能面对的风险及应对措施

  （１）、主营业务产品单一的风险

  公司目前的主营业务产品略显单一，在新产品、新项目投产前，公司存在产品单一的风险。

  公司将加快新产品的开发和培育，加快新项目的建设。

  （２）、环保风险

  作为负责任的化工新材料公司，公司一直倡导和践行建设＂绿色现代化工＂企业，但公司毕竟是一个化工产品生产企业，生产运营的安全风险始终存在；同时作为化工生产企业，随着国内环保意识增强及国家环保政策日益严格，可能会面临需要提升环保水平、增加环保投入成本的风险。

  公司将加大技术改造升级的研发和投入，一方面严格执行国家和地方的环保政策，防止环保事故的发生；另一方面探索通过改造优化生产环节的技术改造，提升产品生产过程的环保水平。

  （３）、劳动力成本居高不下的风险

  劳动力成本居高不下，导致公司的生产成本和管理费用不断增加，降低了公司产品的毛利率。

  公司将进一步加强人力资源的管理与创新及提高生产技术的自动化程度，促进提高工作效能和劳动力效率，尽量降低人力成本。

  （４）、汇率波动的风险

  公司下游客户大多为外向型企业，汇率的强烈波动容易造成客户利润下降，甚至亏损或破产，增加公司坏帐准备增加的风险。

  公司将加强客户管理，动态调节客户的信用级别，并依据信用级别调节欠款额度和回款周期。

  董事长：杨宝生

  广东榕泰实业股份有限公司

  2014年4月20日

  证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:临 2014-009

  债券代码:122219 债券简称:12榕泰债

  广东榕泰实业股份有限公司

  第六届董事会第八次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东榕泰实业股份有限公司董事会于2014年4月6日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第六届董事会第八次会议的通知。会议于2014年4月20日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长杨宝生先生主持,本次会议经7名董事表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,形成了如下决议:

  一、通过《2013年年度董事会工作报告》,该议案将提交2013年度股东大会审议;

  二、通过《公司2013年年度报告》(正文及摘要),并予以公开披露,该议案将提交2013年度股东大会审议;

  三、通过《公司2013年度总经理工作报告》;

  四、通过《2013年年度利润分配预案》;

  经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度的归属于母公司股东净利润为54,640,256.18 元。根据《公司法》和《公司章程》规定提取法定盈余公积金5,511,554.68元,支付2012年度红利款33,095,150.00元,加上年初未分配利润696,680,479.51元,2013年度实际可供股东分配利润712,714,031.01元。

  根据公司生产经营情况,公司董事会拟订的2013年度利润分配预案如下:

  公司拟以2013年末股本总数601,730,000股为基数,向全体股东派发现金红利每10股0.28元(含税)。预计支付红利16,848,440.00元。

  本预案经本次董事会审议通过后,尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  五、通过《公司2013年度财务决算报告和2014年财务预算报告》,该议案将提交2013年度股东大会审议;

  六、通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》:

  根据董事会审计委员会的建议,公司续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,费用为一年100万元,该所人员为本公司的业务所发生的旅差费用由公司负责。

  该议案提交2013年度股东大会审议。

  七、通过《独立董事 2013 年度述职报告》;

  本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

  八、通过《董事会审计委员会2013年度工作报告》;

  九、通过《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。

  特此公告

  广东榕泰实业股份有限公司董事会

  二O一四年四月二十日

  证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:临 2014-010

  债券代码:122219 债券简称:12榕泰债

  广东榕泰实业股份有限公司

  第六届监事会第五次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东榕泰实业股份有限公司监事会于2014年4月5日以书面、电话及电子邮件的方式向全体监事发出召开第六届监事会第五次会议的通知,并于2014年4月20日下午在公司会议室召开本次会议。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会召集人杨愈静女士主持。符合《公司法》、《公司章程》规定,合法有效。会议议案经3名监事认真审议并表决,形成了如下决议:

  一、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》;

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

  本议案提交2013年度股东大会审议。

  二、审议通过《公司2013年度报告》(正文及摘要);

  根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定和要求,监事会对公司2013年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见:

  (1)公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

  (2)公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营成果和财务状况等事项;

  (3)在监事会提出意见前,我们没有发现参与2013年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

  (4)我们保证公司2013年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  本议案提交公司2013年度股东大会审议。

  三、审议通过《公司2013年度财务决算报告和2014年财务预算报告》;

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  本议案提交公司2013年度股东大会审议。

  四、审议通过《公司2013年度利润分配预案》;

  经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度的归属于母公司股东净利润为54,640,256.18 元。根据《公司法》和《公司章程》规定提取法定盈余公积金5,511,554.68元,支付2012年度红利款33,095,150.00元,加上年初未分配利润696,680,479.51元,2013年度实际可供股东分配利润712,714,031.01元。

  根据公司生产经营情况,公司拟以2013年末股本总数601,730,000股为基数,向全体股东派发现金红利每10股0.28元(含税)。预计支付红利16,848,440.00元。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

  本议案提交公司2013年度股东大会审议。

  五、通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》;

  同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,费用为一年100万元,该所人员为本公司的业务所发生的旅差费用由公司负责。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

  该议案提交2013年度股东大会审议。

  特此公告

  广东榕泰实业股份有限公司监事会

  二O一四年四月二十日

  证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:临 2014-011

  债券代码:122219 债券简称:12榕泰债

  广东榕泰实业股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,根据第六届董事会第八会议决议,公司定于2014年5月16日(星期五)召开公司2013年年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

  一、会议基本情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议召开方式:本次股东大会会议采取现场投票的方式。

  3、会议时间: 2014年5月16日(星期五)上午9时

  4、会议地点:广东省揭东县经济试验区公司接待中心8楼会议室。

  5、股权登记日:2014 年5月9日

  6、出席对象:

  (1)截止2014年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会,或可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

  (2)公司董事、监事、其他高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  二、会议议题:

  1、审议《2013年度董事会工作报告》;

  2、审议《2013年度监事会工作报告》;

  3、审议《公司2013年年度报告》(正文及摘要);

  4、审议《2013年年度利润分配预案》;

  5、审议《2013年度财务决算报告和2014年财务预算报告》;

  6、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》;

  7、审议《独立董事 2013 年度述职报告》。

  三、参加会议方法:

  1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托代理人持授权委托书、委托人帐户卡及代理人身份证)办理登记手续;法人股东持由法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)和出席人身份证进行登记;异地股东可用信函或传真方式进行登记。

  2、登记时间: 2014年5月15日(星期四)

  上午 9:00-11:30

  下午14:30-17:30。

  3、联系方法:

  联系地址:揭阳市区新兴东二路1号

  邮  编:522000

  电  话:0663-8675710

  传  真:0663-8676899

  联 系 人:徐罗旭 郑耿虹

  四、其他注意事项

  会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

  广东榕泰实业股份有限公司董事会

  二0一四年四月二十日

  附件:

  授权委托书

  兹全权委托   女士/先生代表本人(单位)出席广东榕泰实业股份有限公司2013年年度股东大会,并代表本人(单位)行使表决权。

  股东帐号:            持股数:

  委托人(签名):          受托人(签名):

  委托人身份证号:        受托人身份证号:

  委托日期:

  注:法人股东须加盖公章,授权委托书剪报及复印件均有效