证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于2014年4月18日以书面方式和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届十七次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2014年4月21日上午9：00在公司31楼一会议室以现场表决方式召开，公司9名董事会成员全部出席，公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由全体董事推举何谦先生主持本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并表决通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

  本次董事会会议选举何谦先生担任公司第六届董事会董事长。任期至2015年9月14日。

  独立董事对此发表"同意"意见。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过《关于选举战略委员会成员的议案》

  会议选举何谦先生为公司第六届董事会战略委员会委员，并担任战略委员会召集人。

  公司第六届战略委员会由何谦先生（董事长）、肖诗新先生（董事）、常运东先生（董事）、章新蓉女士（独立董事）、赵骅先生（独立董事）组成，何谦先生为召集人；

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  重庆百货大楼股份有限公司董事会

  2014年4月22日