证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （２）前１０名股东持股情况表

  ■

  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  ３、管理层讨论与分析

  （一）报告期经营分析

  ２０１３年，是公司战略升级进入实质性阶段的一年。一年来，公司顺应国家重建丝绸之路经济带战略，积极布局新疆及中亚各国，取得了良好成效。在过去的一年里，公司各产业在国际、国内经济尚未回暖，市场持续低迷的态势下，团结一心，勇于创新，克服种种困难，确保各产业平稳运营，２０１３年公司实现销售收入１０．６８亿元，实现归属于母公司的净利润３５５３．２９万元。

  在石油石化产业方面，公司以现有的油品批发、零售、仓储、运输业务和完备的油品运营基础设施为基础，积极向中上游业务拓展，拓展中亚地区业务，这一年，公司在吉尔吉斯斯坦４０万吨炼化项目开工投建，在疆内投资建设生物柴油项目，将传统能源产业与新能源业务有机结合；积极拓展中亚地区投资业务，公司先后在哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦设立子公司，积极洽谈原油供给事宜，为炼化项目后期生产所需原料奠定基础，同时在哈萨克斯坦设立能源公司，围绕油气资源布局下游产业，拓展天然气加注业务。

  ——克服困难，努力拓展油品经营业务

  ２０１３年国家发改委颁布实施新的成品油定价机制，调价周期由２２个工作日缩短至１０个工作日，油品价格波动频率加快，地区油品市场交易缩减，油品经营商囤油量较上年有所下降，公司油品的批发业务深受影响，２０１３年公司油品产业实现营业收５０８４０万元，未完成油品销售计划。面对不利的市场环境，公司积极调整经营思路，积极开发矿山、加油站等直销业务，采取快进快出的营销策略，合理控制库存，加快资金回笼，把经营重点转移到仓储业务上来，充分挖掘公司库容大的平台优势，加大油品代储量，开拓仓储业务。

  ——积极推进吉尔吉斯炼化项目和地区生物柴油项目建设

  根据公司油气产业发展规划，积极拓展产业链前端油品生产加工环节，２０１２年公司做出在吉尔吉斯斯坦投资建设年产４０万吨原油炼化厂的决定，２０１３年４月，在取得吉国政府关于项目建设的所有批文后，炼化项目进入施工建设阶段，根据项目可研，项目建设期为１８个月。目前１４个油罐基础已经完成，油罐罐区土建项目完成率９５％；生产区土建工作正在顺利推进，空压机房（砖混）主体、异构化泵房、反应器框架、异构化加热炉燃料油罐基础、加热炉基础、常压钢结构平台砼基础以及相应的设备塔、罐基础、生产区中控室、异构化区域的配电室等土建工作完成率达５０％以上，天然气管线的铺设工作全部完成。

  生物柴油作为一种清洁型能源逐渐兴起，为丰富公司油气产业链，２０１３年经公司董事会审议通过，在呼图壁县工业园投资建设生物柴油项目，报告期进行了厂区围墙建设，原料灌区正负零基础，化验室、宿舍楼主体框架已完成。

  在房地产业方面，公司面对房地产业持续调控等因素，积极调整营销思路，密切关注市场供求变化，较好的抓住了一、二季度因政策变化出现的阶段性销售时机，房产销售取得较好业绩。同时积极推进与绿城房产建设管理有限公司合作开发的水西沟房产开发项目，并取得较好的成效。全年房产销售面积３９３１１平方米，超额完成全年利润目标。

  报告期公司完成对铸管资源公司股权转让及对公募基金万家基金管理有限公司参股事宜。

  报告期内，公司继续夯实内部管理，不断完善内部控制，强化制度管理，为产业发展提供有力保障；重视成本管理，对正在投资建设的项目加强成本控制，从工程项目的前期设计、招投标、合同签订、现场管理和造价审核等各个流程加强管控，防范风险，节约成本；加强人力资源建设，结合公司战略发展需要，加大人才引进力度，在公司系统内合理调配人力资源，为公司产业发展提供了有力保障

  （二）公司经营计划

  ２０１４年公司将战略的长期规划性与短期盈利有效结合起来，坚决摒弃高耗能、高污染、高资本消耗、低回报的发展模式，努力将公司建设成思维、科技、资源、金融、管理有机结合可持续发展的公司，积极推动 “资源经营＋金融服务”的双轮驱动战略，具体经营计划：加快吉尔吉斯斯坦炼化厂项目和本地生物柴油项目的建设，围绕油气资源进行相关产业布局，尽快完善公司油气产业链，并产生综合经济效益，提升公司能源产业盈利能力；推进金融业务发展，尽快完成中亚银行的注册运营，运营好中亚小额贷款公司，使金融服务业成为公司新的利润增长点；积极推动水西沟房产项目的开发，加大现房和预售房的销售力度；积极向国际化发展，努力探索新的产业增长点；加强产业内及产业间的协作、创新。２０１４年公司将加强各项费用支付管理，实现营业收入、利润平稳增长。

  为实现２０１４年度经营计划和经营目标，公司将重点做好以下工作：

  １、以创新为契机，勤勉、节俭、尽责、高效地做好各项经营工作，努力实施各项战略性举措，全力以赴做大做强油气产业，做精房地产业，推动金融服务业，实现公司的产业战略布局。

  ２、各子公司既要树立以利润为核心的经营实体观，打造自身持续、健康发展的经营能力，又要加强与总部、其他子公司间的相互协作，随着公司能源产业链将逐步完备，金融服务业的设立，各产业链内部及产业链之间因协作而释放的生产力，在一定程度上要远远大于外部所带来的机遇，总部及各子公司要深刻认识到这一点，要认真下好协作这盘棋，真正释放出这几年所积聚的爆发力。

  ３、加大人力资源工作，推进学习型组织建设，提高员工成就感及满意度。各级管理人员要认真学习国际形势，研究、了解中亚国家的国情、政策和法规，确保公司在国外的公司规范运作；要加大优秀管理人才和专业技术人才的引进力度，将中基层员工入股和人力资源建设有机结合起来；各级管理人员及员工要加强业务学习及廉洁自律建设。

  ４、全面再造流程，全链条地降低营运成本。根据公司产业营运模式，全面改造流程，要放权，加强关键环节的管控，有效防范经营风险；降低管理费用，进一步在简化、完善流程的基础上做好采购和项目管理的流程变革，将集中与放权有机结合；调整负债结构，有效节约财务费用。加强内控，防范风险，建立更为完善的监控体系。

  ５、继续推进落实公司价值体系，提升企业文化。真正落实“公正、恪尽职守、互助协作、服务社会”的核心文化，要使企业文化不仅体现在整个流程再造和营运模式转变中去，更要体现在日常管理中，真正发挥企业文化的灵魂作用。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  １、公司本部合并范围发生变化

  （１）２０１３年４月本公司与子公司在新疆呼图壁县工业园区投资设立了新疆昊睿新能源有限公司，报告期该公司纳入公司合并范围。

  （２）２０１３年６月，公司在乌兹别克斯坦投资设立了全资子公司中亚能源贸易外资有限责任公司，注册资本１５万美元（约合人民币９２万元），因公司持有其１００％股权，报告期该公司纳入公司合并范围。

  ２、控股子公司合并范围变化情况：

  （１）中亚投资贸易有限责任公司报告期设立两子公司：

  ２０１３年７月，子公司中亚投资贸易有限公司在哈萨克斯坦共和国投资设立中亚能源贸易有限公司，注册资本４５００万坚戈（约合人民币１８２万元），中亚投资贸易有限公司持有其９０％股权。

  ２０１３年７月，子公司中亚投资贸易有限公司在哈萨克斯坦共和国投资设立中亚油气有限公司，该公司注册资本１．５１亿坚戈（约合１００万美元），中亚投资贸易有限公司以自有资金７０万美元出资，持有其７０％股权。

  上述两公司报告期纳入中亚投资贸易有限公司合并范围。

  （２）中油化工报告期子公司变化情况

  ２０１３年６月２０日，中油化工全资子公司乌鲁木齐西域百川物流有限公司已完成工商注销登记，今后将不再纳入中油化工的合并范围。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  报告期内，会计师事务所未对公司出具非标准审计报告。

  新疆国际实业股份有限公司

  董事会

  2014年4月22日

  股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2014-13

  新疆国际实业股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆国际实业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于２０１４年４月８日以书面形式发出通知，２０１４年４月１８日上午１０：３０在公司会议室召开会议，应到董事９名，实际董事８名，到会董事分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事王炜、康丽华、李润起和独立董事陈建国、张海霞、信晓东，董事孟小虎因出差未能出席会议，书面授权董事王炜代为行使表决权。会议由董事长丁治平主持，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，审议通过如下决议：

  一、审议通过《２０１３年度总经理工作报告》；

  该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过《２０１３年度董事会工作报告》；

  该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

  三、审议通过《公司２０１３年年度财务决算报告》；

  该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

  四、审议通过《公司２０１３年度利润分配预案》；

  经中审华寅五洲会计师事务所审计，公司母公司２０１３年度实现净利润１７４，６６６，３７０．４０元，２０１３年末实际可供分配的利润为８１６，２３２，７０２．２４元。

  经研究拟定以２０１３年末总股本４８１，１３９，２９４股为基数，每１０股派发现金红利０．３０元（含税），共计派发现金股利１４，４３４，１７８．８２元，母公司剩余未分配利润８０１，７９８，５２３．４２元和资本公积余额３６６，３９９，０６３．４６元结转至下年度，不送股，不转增。

  该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

  该议案将提交２０１４年５月１５日召开的２０１３年年度股东大会审议，期间投资者对利润分配相关事宜可咨询本公司。

  五、审议通过《２０１３年度报告全文及其摘要》；全文见当日公告，巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票；

  六、审议通过《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》；

  确定中审华寅五洲会计师事务所为本公司进行２０１３年度财务审计工作报酬为５０万元人民币，差旅费由公司承担。根据公司年度审计工作的需要，拟续聘中审华寅五洲五洲会计师事务所为公司２０１４年度财务审计机构。

  该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

  七、审议通过《公司２０１３年度内部控制自我评价报告》；全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

  八、审议通过《关于２０１３年度募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票；

  九、审议通过《关于２０１３年度证券投资的专项说明》，全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票；

  十、审议通过《２０１４年一季度报告全文及其摘要》；全文见当日公告，巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票；

  十一、审议通过《关于２０１４年度贷款计划的议案》；

  为确保公司资金有效、平稳运行，根据公司经营需要及存量贷款到期情况，２０１４公司及控股子公司计划向银行申请贷款总额不超过１０００００万元， ２０１４年底贷款余额控制在１０００００万元以内。贷款主要用于公司贸易业务、油品经营业务、海外投资业务，并授权董事长签署相关协议，授权经营层办理每笔贷款具体相关事宜，贷款机构可根据实际情况适当调整。

  该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票；

  十二、审议通过《关于２０１４年担保计划的议案》；

  考虑到公司及控股子公司经营经营需要，根据控股子公司及本公司贷款计划，２０１４年公司计划为控股子公司提供信用担保额度５４０００万元，其中计划为全资子公司新疆中油化工集团有限责任公司银行贷款担保额不超过２４０００万元，对全资子公司香港中昊泰睿投资有限公司贷款担保３００００万元。

  授权经营层办理每笔担保具体相关事宜，上述担保额度贷款机构可根据情况适当调整。全文见当日公告，巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票；

  十三、审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》；全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票；

  十四、审议通过《独立董事述职报告》； 全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票；

  十五、审议通过《关于提请召开２０１３年年度股东大会的议案》。

  公司将于２０１４年５月１５日（周四）召开２０１３年年度股东大会，股权登记日２０１４年５月１２日。全文见当日公告，巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票；

  上述第２、３、４、５、６、１１、１２项议案将提交２０１３年年度股东大会审议。

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月22日

  股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2014-14

  新疆国际实业股份有限公司

  第五届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆国际实业股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于２０１４年４月８日以书面形式发出通知，２０１４年４月１８日上午在公司会议室召开会议，应到监事５名，亲自参会监事４名，１名监事授权，参会监事分别是监事长张彦夫、监事李恒、韩召海，职工监事郭光炜，职工监事刘健翔因出差未能出席会议，书面授权职工监事郭光炜代为行使表决权，会议由监事长张彦夫主持，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议，审议通过了以下决议：

  一、审议通过了《２０１３年度监事会工作报告》；

  该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过《公司２０１３年度财务决算报告》；

  该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。

  三、审议通过了《２０１３年度利润分配方案》；监事会认为公司２０１３年度利润分配方案符合公司章程规定的分配政策。

  该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。

  四、审议通过了《２０１３年度报告全文及其摘要》；监事会认为公司２０１３年年度报告及摘要的编制和审议程序符合规定；年度报告如实反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整。

  该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。

  五、审议通过了《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》；

  该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。

  六、审议通过《公司内部控制自我评价报告》；报告期公司依据《企业内部控制基本规范》及配套指引及公司经营特点，不断修订、完善内控管理制度，建立了较为完善、合理的内部控制制度、操作流程；公司内部控制制度符合有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，符合公司经营发展需求，公司内控评价报告客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，对公司主要经营活动和内控评价客观、真实。

  该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。

  七、审议通过了《关于２０１３年度募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；经对公司募集资金使用情况的审核，认为董事会关于２０１３年度募集资金年度存放与使用情况的专项说明，真实反映了公司募集资金的存放与使用情况。

  该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。

  八、审议通过了《关于２０１４年度贷款计划的议案》；同意公司及子公司２０１４年贷款额度。

  该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。

  九、审议通过了《关于２０１４年担保计划的议案》；同意公司２０１４年担保计划。

  该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。

  十、审议通过了《监事会对公司２０１３年度运营情况的意见》；监事会认为，报告期公司治理结构合理，经营规范，内控制度建设逐步完善；重大事项决策程序合规；公司董事和高级管理人员严格依据法律法规和公司规章制度的规定履行职责与义务；公司财务不存在虚假情形，对监督事项无异议。

  该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。

  十一、审议通过了《２０１４年一季度报告全文及其摘要》。监事会认为公司２０１４年季度报告的编制和审议程序符合规定；一季度报告如实反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整。

  该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司

  监 事 会

  2014年4月22日

  股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2014-16

  新疆国际实业股份有限公司

  关于2013年度募集资金存放与

  使用情况的专项说明

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司对２０１３年年度募集资金存放和使用情况进行自查，募集资金具体情况如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金到位情况

  ２００８年１月３０日公司取得中国证券监督管理委员会证监许可【２００８】１７８号《关于核准新疆国际实业股份有限公司非公开发行股票的批复》，２００８年２月２２日完成本次非公开发行股票工作，本次非公开发行股票募集资金４３，５８０．９９万元，扣除本次发行费用１，６４４．０７万元后为人民币４１，９３６．９２万元。

  （二）年度内募集资金使用情况

  ２０１３年度公司募集资金整体使用及账户余额（截止１２月３１日）：

  ■

  （三）募集资金存放及账户余额

  截止２０１３年１２月３１日，募集资金存放专项帐户的存款存储情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  为增加公司募集资金的存储收益，报告期公司和新疆昊睿新能源有限公司募集资金专户内资金以“协定存款”方式存放，同时，根据项目工程进程和资金使用计划，２０１３年１０月１８日，经公司第五届董事会第十四次临时会议审议通过，新疆昊睿新能源有限公司将暂时闲置资金１．３亿元转为定期存款，明细为：

  ■

  为提高募集资金存储效率，２０１４年１月２８日昊睿新能源公司根据三方监管协议签署银行的建议，将闲置募集资金３８００万元转为短期通知存款，根据本公司募集资金管理规定，本公司要求昊睿新能源公司取消通知存款，２０１４年２月１２日，睿新能源公司将３８００万元通知存款转回募集资金专户。

  二、募集资金管理情况

  公司依据中国证监会《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，对募集资金存放和使用进行严格管理，募集资金实行专户存储，变更募集资金用途、以募集资金暂时补充流动资金严格履行了审批，并予以公告。

  ２０１３年７月公司经公司股东大会审议通过，将募集资金１６，０３４．５６万元全部变更用于增资新疆昊睿新能源有限公司，进而投资建设呼图壁县工业园区生物柴油一期项目，公司董事会批准在中信银行乌鲁木齐高新技术开发区支行开设募集资金专户，账号７５０１３０１８２６００００８１５２。此账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。

  为保证募集资金规范使用，２０１３年７月，公司与新疆昊睿新能源有限公司、中信银行乌鲁木齐高新技术开发区支行及光大证券股份有限公司签订了三方监管协议，公司与银行、保荐机构三方对募集资金进行监控。

  三、募集资金的实际使用情况

  本年度内没有将募集资金用于抵质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，也没有用于金融类资产的投资。募集资金使用的具体情况见下表。

  单位：万元

  ■

  四、变更募集资金情况

  １、２００８年９月８日经公司２００８年第五次临时股东大会审议通过，公司变更募集资金７，７００万元用于投资一期２＊２０孔焦化扩建工程，实际投资７，０３６．６５万元，该项目已按计划建成并于２００９年４月底投产并产生效益。

  ２、公司于２０１０年１２月完成煤焦化公司重组，重组完成后国际实业不再直接持有煤焦化公司股权，根据公司２０１０年５月５日召开的第四次临时股东大会决议，在收到股权转让款后，按照股权交割时点的募集资金余额，将同等数量现金转入国际实业募集资金专用账户，待明确了投资项目后，再履行相关审批程序，实施投资项目。截止２０１０年１２月２３日公司募集资金专用账户已转入同等数量资金，余额为３４，９００．２７万元。

  ３、２０１０年１２月２４日和２０１１年１月１２日，经公司第四届董事会第二十次会议和２０１１年第一次临时股东大会审议通过，决定变更部分募集资金投向，由公司募集资金专户支出９，５００万元，用于受让张亚东所持新疆中油化工集团有限公司剩余５０％股权。

  ４、２０１３年３月４日和２０１３年３月２１日，经公司第五届董事会第十四次会议决议和２０１３年第一次临时股东大会审议通过，公司变更募集资金１０，０００万元增资新疆中油化工集团有限公司，使其注册资本由４亿元增至５亿元，主要用于中油化工经营业务，拓展油品、化产品批发、零售等业务。

  ５、２０１３年６月１７日和２０１３年７月３日，经公司第五届董事会第十九次会议和２０１３年第二次临时股东大会审议通过，决定将剩余的募集资金１６，０３４．５６万元全部变更，用于增资新疆昊睿新能源有限公司，投资建设呼图壁县工业园区的生物柴油一期项目。

  具体变更情况见下表：

  变更募集资金项目资金使用情况

  单位：万元

  ■

  五、结论

  公司２０１３年度募集资金变更、暂时补充流动资金均严格履行了审批程序并及时予以披露，上述募集资金情况介绍与公司募集资金使用情况相符。

  新疆国际实业股份有限公司

  董事会

  2014年4月22日

  股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2014-17

  新疆国际实业股份有限公司

  关于2014年度担保计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  考虑到公司及控股子公司经营融资需要，根据控股子公司及本公

  司贷款计划，２０１４年公司计划为控股子公司提供信用担保额度５４０００万元，其中计划为全资子公司新疆中油化工集团有限责任公司银行贷款担保额不超过２４０００万元，对全资子公司香港中昊泰睿投资有限公司贷款担保３００００万元。

  此外，子公司将为公司本部和兄弟单位以信用和资产抵押质押方式提供保证担保３２０００万元；子公司对其自身贷款以自有资产抵押担保金额１１０００万元。

  授权经营层办理每笔担保具体相关事宜，上述担保额度贷款机构可根据情况适当调整。对于超出上述担保额度的，将按公司相关制度临时提交公司董事会或股东大会审议。

  上述担保为非关联担保，上述担保为公司２０１４年度担保计划，需提交股东大会审议。

  二、被担保子公司基本情况

  １、新疆中油化工集团有限公司

  该公司成立于２００３年３月，注册地新疆乌鲁木齐市，注册资本５０，０００万元，本公司持有其１００％股权。公司经营范围：生产溶剂，汽油、石脑油（溶剂油）、甲醇、二甲苯的批发，成品油零售，煤炭加工、销售，仓储服务；石油化工产品、矿产品、生铁、钢材、铁精粉润滑油、及其他五金、建材皮棉、化肥、玉米等销售；铁路运输代理服务，房屋租赁，进出口贸易，设备租赁、装卸，国际货运代理、国内货运代理、物流咨询服务、车辆清洗等。截至２０１３年１２月３１日，该公司总资产１０５，２１１．９７万元，净资产３８，８８１．０２万元，２０１３年实现营业收入６１，５２０．４１万元，实现净利润－２８２５．６３万元。

  ２、香港中昊泰睿投资有限公司

  该公司为本公司全资子公司，注册地香港，经营范围为电子设备、化工产品、轻工产品、建筑材料、金属材料、办公用品、焦炭、煤化工产品、煤制品、燃料油、重油的销售及国际贸易、管理、培训及咨询。截止２０１３年１２月３１日，该公司总资产２２２．８８万元，净资产２１９．８１万元，２０１３年度未产生营业收入，净利润－６０．０３万元（以上数据已经审计，单位人民币）；截止２０１４年３月３１日，该公司总资产５６９６．７０万元，净资产５６９４．２万元，（一季度数据未经审计，单位人民币），注册资本为９９０万美元。

  三、董事会意见

  中油化工为本公司全资子公司，其经营的油品产业为公司主要业务，经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，本公司权益不会因此次担保受到损害。

  香港中昊泰睿投资有限公司为公司全资子公司，２０１４年１月，经公司董事会审议通过，公司通过对香港中昊泰睿投资有限公司增资，进而对《中亚》小额贷款有限责任公司进行增资，拟在吉尔吉斯斯坦设立商业银行，以此做为公司在中亚地区拓展金融业务的投融资平台，进而推动公司能源贸易、石油化工产业及金融业务在中亚地区的长足发展。

  四、担保总额情况

  截至目前，公司对外担保总额３４９００万元，其中对外担保１８，９００万元，对控股子公司提供担保１６０００万元，合计担保总额占公司２０１３年经审计净资产的１６．８２％，占总资产的１１．７０％， ２０１４年度担保计划已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，需经公司２０１３年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司

  董事会

  2014年4月22日

  股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2014-19

  新疆国际实业股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １、召开时间：２０１４年５月１５（星期四）上午１１：００时

  ２、召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路３５８号大成国际大厦９楼

  ３、召集人：新疆国际实业股份有限公司第五届董事会

  ４、召开方式：现场投票

  ５、出席对象：截止２０１４年５月１２日（星期一）下午１５：００深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人、公司董事、监事及高级管理人员。

  二、会议审议事项

  １、审议《２０１３年度董事会工作报告》；

  ２、审议《２０１３年度监事会工作报告》；

  ３、审议《公司２０１３年度财务决算报告》；

  ４、审议《２０１３年度利润分配方案》；

  ５、审议《２０１３年度报告全文及其摘要》；

  ６、审议《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》；

  ７、审议《关于２０１４年贷款计划的议案》；

  ８、审议《关于２０１４年担保计划的议案》；

  独立董事将在本次股东大会上进行年度述职报告。

  上述议案的详细情况见２０１４年４月２２日《证券时报》和巨潮咨讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、现场股东大会会议登记方法

  １、登记方式

  （１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证登记。

  （２）法人股股东凭法人营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证登记。

  （３）异地股东可用信函或传真的方式登记。

  ２、登记时间

  ２０１４年 ５月 １２日－１４日上午１０：００－１４：００，下午１５：３０－１９：３０

  ３、登记地点：公司证券事务与投资者关系管理部

  四、其它事项

  １、会议联系方式：证券事务与投资者关系管理部

  电话：０９９１－５８５４２３２，传真：０９９１－２８６１５７９

  通讯地址：新疆乌鲁木齐市北京南路３５８号大成国际大厦９楼９０２室，邮政编码：８３００１１

  ２、会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

  五、备查文件

  １、第五届董事会第二十四次会议决议

  ２、第五届监事会第二十二次会议决议

  特此公告

  新疆国际实业股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月22日

  附：授权委托书

  授 权 委 托 书

  致：新疆国际实业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆国际实业股份有限公司２０１４年５月１５日召开的２０１３年年度股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人： 委托人身份证号码：

  委托人证券帐户： 委托人持有股数：

  代理人签名： 代理人身份证号码：

  本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

  ■

  注：１、委托人对受托人的授权指示以在＂赞成＂、＂反对＂、＂弃权＂下面的方框中打＂√＂为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意思进行投票表决。

  ２、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

  ３、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

  委托人签名：

  委托日期 ２０１４年 月 日