证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明：

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年04月18日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

  公司简介

  ■

  2、会计数据和财务指标摘要

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、股本结构及股东情况

  （1）股份变动情况

  单位：股

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  （3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  4、管理层讨论与分析

  （1）报告期经营情况简介

  公司是一家致力于以自主创新、产品研发、模具开发为基础实现汽车零部件模块化、平台化供应的国家级高新技术企业，具有较强的市场竞争优势。2013年整体经营稳定，实现营业收入120,567.22万元，同比增长12.25%，营业利润为12,115.50万元，同比下降4.45%，利润总额为12,449.11万元，同比下降7.44%，实现净利润（归属母公司）10.264.10万元，同比下降6.58%。

  （2）报告期公司主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  （3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  （4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

  不适用。

  （5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

  1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

  单位：元

  ■

  2)占比10%以上的产品、行业或地区情况

  单位：元

  ■

  3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  单位：元

  ■

  （6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

  不适用。

  5、涉及财务报告的相关事项

  （1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

  不适用。

  （2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （3）合并报表范围发生变更说明

  与上期相比，本期新增合并单位3家，原因为：

  2013年11月，根据公司股东会第一次会议决议，公司出资设立上海裕林，上海裕林注册资本为人民币1,000.00万元，公司持有上海裕林100%股权。公司从上海裕林设立起纳入合并报表范围。

  2013年11月，根据公司股东会第一次会议决议，公司出资设立双林电器，双林电器注册资本为人民币100.00万元，公司持有双林电器100%股权。公司从双林电器设立起纳入合并报表范围。

  2013年6月10日，根据青岛双林股东会决议，青岛双林出资收购全部青岛昊晟电子科技有限公司股权，支付现金人民币15,555,512.92元作为合并成本购买了青岛昊晟电子科技有限公司100%的权益。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2014-024

  宁波双林汽车部件股份有限公司

  2013年度报告披露提示性公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁波双林汽车部件股份有限公司2013年度报告及摘要已于2014年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查询！

  巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  宁波双林汽车部件股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月22日

  证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2014-031

  宁波双林汽车部件股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议，决定以现场会议方式召开2013年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、本次会议召开的基本情况：

  （一）本次股东大会召开时间：2014年5月8日（星期四），上午09:00开始，会期半天。

  （二）股权登记日：2014年5月5日（星期一）

  （三）现场会议召开地点：宁海县深圳镇南溪温泉宁海天明山温泉大酒店有限公司

  （四）会议召集人：宁波双林汽车部件股份有限公司董事会

  （五）召开方式：本次会议采用现场投票的方式

  （六）本次会议的出席对象：

  1、本次股东大会的股权登记日为：2014年5月5日（星期一），截止2014年5月5日下午收市时中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自参加本次会议的可以书面委托授权他人参加会议（股东代理人不必是本公司股东）；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师；

  4、其他有关人员。

  二、会议审议事项：

  1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；

  2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；

  3、审议《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》；

  4、审议《关于公司2013年年度财务决算报告的议案》；

  5、审议《2013年度利润分配预案》；

  6、审议《关于公司2013年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

  7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

  8、审议《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》；

  9、审议《关于全资子公司宁波双林汽车电器有限公司增资暨关联交易议案》

  10、审议《关于公司2014年度向金融机构申请授信额度的议案》；

  11、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；

  12、审议《关于独立董事林忠辞职及独立董事候选人提名的议案》；

  13、审议《关于董事邬维静、史涛辞职及董事候选人提名的议案》；

  13.1 选举王红梅女士为公司第三届董事会董事

  13.2 选举陈有甫先生为公司第三届董事会董事

  上述第13项议案适用累积投票制进行表决；公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告，但不作为议案表决；以上议案经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容于2014年4月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上。

  三、会议登记事项

  1、登记方式：

  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件1），以便确认登记，信函或传真请于2014年5月7日17:00前送达公司证券法务部，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  （4）公司不接受股东电话方式登记。

  2、登记时间：2014年5月6日－7日，上午9：00—中午11：30，下午1：10—5：00；

  3、登记地点：浙江省宁波市宁海县西店潢溪口，宁波双林汽车部件股份有限公司证券法务部；

  4、注意事项：

  出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、其他注意事项：

  1、会议联系方式

  联系人：叶醒、邬瑞珏

  联系电话：0574-83518938

  公司传真：0574-83518939

  邮政编码：315613

  公司地址：浙江省宁波市宁海县西店潢溪口

  2、本次会议会期暂定为半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  特此公告！

  宁波双林汽车部件股份有限公司董事会

  2014年4月22日

  附件1：《参会股东登记表》

  宁波双林汽车部件股份有限公司

  2013年年度股东大会参会股东登记表

  ■

  附件：2

  2013年年度股东大会授权委托书

  兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席宁波双林汽车部件股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决议案意见如下：

  ■

  委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

  身份证或营业执照号码：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号：

  委托日期：2014年 月 日

  证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2014-032

  宁波双林汽车部件股份有限公司关于举行2013年度业绩网上说明会的通知

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告已于2014年4月22日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2013年年度报告和经营情况，公司将于2014年4月24日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2013年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长邬建斌先生，董事会秘书叶醒先生，财务总监史涛女士，独立董事吴伟明先生，保荐代表人任强先生，欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  宁波双林汽车部件股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月22日