证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开的情况

  （一）会议时间：2014年4月21日（星期一）上午11:00时

  （二）会议地点：广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅

  （三）会议召开方式：现场会议

  （四）会议召集人：本公司董事会

  （五）主持人：邵建明董事长

  （六）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

  （七）会议期限：半天

  二、会议的出席情况

  （一）出席本次会议的股东及股东代理人共1人，代表有效表决权342,668,633股，占公司总股本的69.62%。

  （二）公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。北京市大成（广州）事务所戎魏魏律师、唐云云律师列席会议并予以见证。

  三、提案审议和表决情况

  与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项审议形成如下决议：

  （一）审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；

  议案表决情况: 同意342,668,633股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）审议通过《公司2013年度监事会工作报告》。

  议案表决情况: 同意342,668,633股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （三）审议通过《公司2013年度报告及摘要》。

  议案表决情况: 同意342,668,633股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （四）审议通过《公司2013年度财务决算报告》。

  议案表决情况: 同意342,668,633股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （五）审议通过《公司2013年度利润分配预案》。

  议案表决情况: 同意342,668,633股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （六）审议通过《关于公司2014年续聘会计师事务所的议案》。

  议案表决情况: 同意342,668,633股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市大成（广州）事务所

  （二）律师姓名：戎魏魏、唐云云

  （三）结论性意见：

  本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  五、备查文件

  （一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

  （二）律师法律意见书。

  特此公告。

  广东海印集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月二十二日