证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人黄伟鹏、主管会计工作负责人韦映吟及会计机构负责人(会计主管人员)刘艳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、资产负债科目

  1) 报告期末,预付款项较年初减少52.12%,主要原因是2013年末预付货款所购商品于一季度入库并收到发票;

  2) 报告期末,其他应收款较年初增长117.82%,主要原因为应收代理款增加所致;

  3) 报告期末,其他流动资产较年初减少45.16%,主要原因是一季度留抵增值税进项税额减少所致;

  4) 报告期末,存货较年初增长32.72%,主要原因是受销售收入增长所致;

  5) 报告期末,其他应付款较年初增长342.33%,主要原因为公司收购福建新大陆生物技术股份有限公司75%的股权款尚未支付;

  6) 报告期末,其他流动负债较年初增长149.42%,主要原因为以前年度收到的政府补助收入在本期确认其他流动负债所致。

  2、利润表科目

  1) 报告期末,销售费用较上年同期增加32.84%,主要原因是运输装卸费及工资两项主要费用随销售收入增长而增长;

  2) 报告期末,管理费用较上年同期增加35.97 %, 主要原因为工资及研发费用增长所致;

  3) 报告期末,财务费用较上年同期减少332.28%,主要原因为汇兑收益增加所致;

  4) 报告期末,资产减值损失较上年同期减少178.27 %,主要原因是按照公司会计政策转回坏账准备。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  重要事项已经按照信息披露要求履行披露义务。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  ■

  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  西陇化工股份有限公司

  法定代表人:黄伟鹏

  2014年4月21日

  证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2014-025

  西陇化工股份有限公司

  第二届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2014年4月21日,西陇化工股份有限公司(以下简称“公司”)在广州市科学城新瑞路6号公司五楼会议室以现场方式召开第二届董事会第三十二次会议。会议通知于2013年4月10日以电话通知方式送达。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议决议合法有效。会议由董事长黄伟鹏先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

  一、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<西陇化工股份有限公司2014年第一季度报告>正文及全文的议案》;

  《西陇化工股份有限公司2014年第一季度报告正文》详见2014年4月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告,公告编号:2014-026。

  《西陇化工股份有限公司2014年第一季度报告全文》详见2014年4月22日巨潮资讯网公告。

  二、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司及全资子公司西陇化工(香港)有限公司共同向恒生银行(中国)有限公司申请综合授信额度人民币9500万元或等值外币及财资额度73.2万美元的议案》;

  同意公司与全资子公司西陇化工(香港)有限公司共同向恒生银行(中国)有限公司广州分行、恒生银行(中国)有限公司汕头支行申请综合授信额度人民币玖仟伍佰万元或等值外币及财资额度美元柒拾叁万贰仟元的额度,并由公司对西陇化工(香港)有限公司的授信额度提供100%连带责任担保【注:需要取得外汇管理局或相关部门的对外担保批文/批复】,同时授权法人代表就上述融资事项签署有关法律文件,并根据合同条款和银行要求的步骤,向银行申请使用本额度。

  黄伟波、黄伟鹏、黄少群为公司本次授信申请提供连带责任担保。

  本议案需提交2013年年度股东大会审议。

  《西陇化工:为全资子公司西陇化工(香港)有限公司向恒生银行(中国)有限公司申请综合授信额度提供担保的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告,公告编号:2014-027。

  三、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《制订<西陇化工股份有限公司投资者投诉处理工作制度>的议案》;

  为贯彻落实中办发[2013]27号和国办发[2013]110号文件精神,根据广东证监局《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》(广东证监[2014]28号)的要求,结合公司实际情况,董事会同意制订公司《投资者投诉处理工作制度》。《投资者投诉处理工作制度》全文详见指巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  四、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《制订<西陇化工股份有限公司2014年公司债券债券持有人会议规则>的议案》。

  2013年第六次临时股东大会表决通过了《关于公开发行公司债券的议案》,并授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜。现董事会同意制订《西陇化工股份有限公司2014年公司债券债券持有人会议规则》(以下简称“规则”),自董事会审议通过并自公司债券发行首日起生效并实施。

  五、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

  公司定于2014年5月16日在广州召开2013年年度股东大会。

  《西陇化工:关于召开2013年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告,公告编号:2014-028

  备查文件 :

  1、经与会董事签署的董事会决议;

  特此公告。

  西陇化工股份有限公司

  董事会

  2014年4月21日

  证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2014-026

  西陇化工股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开的基本情况

  (一)会议名称:西陇化工股份有限公司2013年年度股东大会

  (二) 会议时间:2014年5月16日(星期五)上午10:00,会议签到时间:9:40—10:00;

  参会登记时间:2014年5月14日(周三);

  (三)会议地点:广东省广州市萝岗区科学城新瑞6号五楼会议室;

  (四)会议召开方式:现场召开,采取现场投票的方式;

  (五)股权登记日:2014 年5月13日(周二);

  (六)会议召集人:西陇化工股份有限公司董事会。

  二、会议审议事项

  (一)审议《<西陇化工股份有限公司2013年年度报告全文及摘要>的议案》

  (二)审议《西陇化工股份有限公司2013年度总裁工作报告》;

  (三)审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》;

  独立董事2013年度述职报告于2014年3月7日在巨潮资讯网披露,独立董事将在 2013 年度股东大会上进行述职。

  (四)审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》;

  (五)审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》;

  (六)审议《关于<2014年度财务预算报告>的议案》;

  (七)审议《2013年度利润分配方案的议案》;

  (八)审议《关于<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;

  (九)审议《<西陇化工股份有限公司2013年度内部控制的自我评价报告>的议案》;

  (十)审议《关于续聘2014年年度审计机构的议案》;

  上述(一)至(三)项、(五)-(十)项议案经第二届董事会第三十一次会议审议通过,第(四)项议案经第二届监事会第十五次会议审议通过,并于2014年3月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告。

  (十一)审议《关于公司及全资子公司西陇化工(香港)有限公司共同向恒生银行(中国)有限公司申请综合授信额度人民币9500万元或等值外币及财资额度73.2万美元的议案》;

  (十二)审议《关于向中国民生银行股份有限公司申请18000万元人民币综合授信额度并为全资子公司使用部分授信额度提供担保的议案》。

  本议案经第二届董事会第三十次会议审议通过,《西陇化工:关于为全资子公司使用民生银行股份有限公司授信额度提供担保的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网2014年2月20日公告,公告编号:2014-010。

  三、会议出席对象

  (一)截止2014 年5月13日下午15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

  (二)公司董事、监事及高级管理人员;

  (三)公司聘请的见证律师。

  四、会议登记事项

  (一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

  (二)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  (三)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  (四)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年5月14日下午4 点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

  本次股东大会不接受会议当天现场登记。

  (五)登记时间:2014 年5月14日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30;

  (六)登记地点:广东省广州市萝岗区科学城新瑞路6号五楼董事会秘书办公室。信函请注明“股东大会”字样;

  (七)联系方式:

  电话:0754-82481503、020-62612188

  传真:020-62612188-356,020-83277188

  联系地点:广东省广州市萝岗区科学城新瑞路6号五楼董事会秘书办公室。

  邮编:

  510663

  联系人:邬军晖 莫娇

  五、其他事项

  会期约半天,出席会议股东的费用自理。

  西陇化工股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月二十一日

  附件:

  西陇化工股份有限公司

  2013年年度股东大会授权委托书

  西陇化工股份有限公司:

  本人(委托人) 现持有西陇化工股份有限公司(以下简称“西陇化工”)股份_________股。兹委托__________先生(女士)代表本人(本单位)出席西陇化工2014年5月16日召开的2013年年度股东大会,对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下:

  ■

  委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

  委托人(法人代表)身份证号码:

  委托人证券账户卡号:

  委托人持股数额:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托日期:______年___月___日

  注:本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2014-027

  西陇化工股份有限公司为全资子公司

  西陇化工(香港)有限公司向恒生银行

  (中国)有限公司申请综合授信额度提供

  担保的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  2014年4月21日,西陇化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二会议审议《为全资子公司西陇化工(香港)有限公司向恒生银行(中国)有限公司申请综合授信额度提供担保的议案》:

  同意公司与全资子公司西陇化工(香港)有限公司共同向恒生银行(中国)有限公司广州分行、恒生银行(中国)有限公司汕头支行申请综合授信额度人民币玖仟伍佰万元或等值外币及财资额度美元柒拾叁万贰仟元的额度,并由公司对西陇化工(香港)有限公司的授信额度提供100%连带责任担保【注:需要取得外汇管理局或相关部门的对外担保批文/批复】,同时授权法人代表就上述融资事项签署有关法律文件,并根据合同条款和银行要求的步骤,向银行申请使用本额度。

  黄伟波、黄伟鹏、黄少群为公司本次授信申请提供连带责任担保。

  本议案需提交2013年年度股东大会审议。

  二、被担保人的基本情况

  1、被担保人名称:西陇化工(香港)有限公司

  2、成立日期:2012年4月12日

  3、注册地址:UNIT 1303,13/F BEVERLY HOUSE 93-107 LOCKHART RD WANCHAI HK

  4、注册资本:39万美元

  5、法定代表人:黄侦凯

  6、主营业务:进出口贸易

  7、公司持股比例:100%

  截止2013年12月31日,香港西陇总资产8,546,766.06元,净资产197,878.92元。2013年营业收入84,143,417.05元,净利润-2,219,248.53元。

  截止2014年3月31日,香港西陇总资产1,222,173.78元,净资产 -214,601.06 元。2014年1-3月实现营业收入25,524,821.63 元,净利润-410,283.75元(以上数据未经审计)。

  三、担保协议主要内容

  1、担保金额: USD300万元;

  2、担保方式:连带担保责任;

  3、担保期限:自债务发生期届满日起至债务发生期内被担保债务所对应的最后一笔债务/融资的履行期限届满日之后两年止。

  四、董事会意见

  随着公司境外业务的发展,境外子公司的资金需求日益增大,本次担保可帮助公司境外全资子公司及时且以相对较低的成本获取银行融资,保障业务的正常开展。

  根据相关规定,本次担保需提交公司股东大会审批。公司董事会认为,被担保人均为公司直接拥有的全资子公司,担保风险可控,且符合公司业务正常开展的需要,在审批程序上符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日,公司、控股子公司对外担保总额为0元(不含对控股子公司的担保)。包含本次担保在内,公司为控股子公司提供担保的总额为人民币386,600,000元(包括人民币350,000,000元,USD300万元),占公司最近一期经审计净资产1,030,153,626.39元的比例为37.53%。

  公司无逾期担保事项,也无为股东及其关联方提供担保的事项。

  六、备查文件

  第二届董事会第三十二次会议决议

  特此公告。

  西陇化工股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月二十一日