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证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2014-019 四川川大智胜软件股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-22 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人游志胜、主管会计工作负责人刘智娟及会计机构负责人(会计主管人员)王虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 应收票据较期初余额增长，主要系本期收到的票据尚未到期收款所致； 在建工程较期初余额增长36.69％，主要系本期研发楼、空天实验基地、以及第二台A320飞行模拟机支付进度款所致； 短期借款较期初余额增长，主要系子公司四川华控图形科技有限公司本期取得银行借款所致； 应付票据较期初余额下降31.71%，主要系期初票据本期到期支付、本期开出的票据尚未到期支付； 应付职工薪酬较期初余额下降52.79%，主要系本期支付上期计提的绩效工资所致； 应交税费较期初余额下降43.47％，主要系本期支付上期企业所得税及本期增值税留抵税额增加所致； 应付股利较期初余额下降90.63％，主要系本期子公司四川川大智胜系统集成有限公司支付少数股东的股利所致； 其他非流动负债较期初余额增长86.47％，主要系本期新增政府补助所致； 营业税金及附加较上年同期下降88.80％，主要系本期营改增政策的影响所致； 资产减值损失本期较上年同期下降311.76％，主要系本期按政策冲回已回款项目以前计提的坏账准备所致； 营业外收入本期较上年同期下降54.73％，主要系本期收到的增值税退税收入减少所致； 营业外支出本期较上年同期下降100%，主要系本期尚无营业外支出发生； 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长204.96％，主要系本期收到的政府补助金额较上年同期增加、以及购买商品接受劳务支付的现金、支付的各项税费较上年同期减少所致； 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降187.88％，主要系本期研发楼、空天实验基地以及第二台A320飞行模拟机支付进度款等使购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长，主要系子公司四川华控图形科技有限公司本期取得银行借款、子公司四川川大智胜系统集成有限公司支付少数股东的股利所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 公司2013年12月14日披露了《中标提示性公告》（公告编号：2013-034），公司在国家空管委办公室招标项目“新一代××管制中心系统建设项目”中的02标段“流量管理”和06标段“机场管制中心系统-××” 标段中标，中标金额分别为13,892万元和9,907万元。 公司2014年2月27日披露了《中标合同进展公告》（公告编号：2014-007），中标合同谈判已完成。合同内容、金额、建设期均无变化，正在合同签订前的审批过程中，具体签订时间待定。 截止报告期末，公司中标合同仍在逐级报批过程中，还未正式签订，存在不确定性，敬请投资者特别注意。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
四、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
四川川大智胜软件股份有限公司 董 事 会 二〇一四年四月二十一日 证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2014-017 四川川大智胜软件股份有限公司 2013年度股东大会会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形 本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2014年4月21日（星期一）上午9:30 2. 会议召开地点：成都市武科东一路7号公司会议室 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：公司董事长游志胜 6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共11人，代表有表决权的股份数45,524,913股，占公司总股份数的32.69%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、议案审议表决情况 （一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决 （二）每项议案的表决结果： 1. 审议通过《董事会2013年度工作报告》 表决结果：同意45,524,913股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。该议案经表决通过。 2. 审议通过《监事会2013年度工作报告》 表决结果：同意45,524,713股，占出席会议股东所持表决权的99.99%，反对0股，弃权200股。该议案经表决通过。 3. 审议通过《公司2013年度报告及其摘要》 表决结果：同意45,524,913股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。该议案经表决通过。 4. 审议通过《公司2013年度财务决算报告》 表决结果：同意45,524,913股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。该议案经表决通过。 5. 审议通过《公司2013年度利润分配预案》 表决结果：同意45,524,913股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。该议案经表决通过。 6. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意45,524,913股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。该议案经表决通过。 7. 审议通过《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》 表决结果：同意45,524,913股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。该议案经表决通过。 8. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：同意45,524,913股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。该议案经表决通过。 三、律师出具的法律意见 （一）见证本次股东大会的律师事务所名称：广东信达律师事务所 （二）见证律师姓名：麻云燕、彭文文 （三）出具的结论性意见： 公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 （二）法律意见书 特此公告 四川川大智胜软件股份有限公司 董 事 会 二〇一四年四月二十一日 证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2014-018 四川川大智胜软件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2014年4月21日在公司403会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2014年4月10日以书面、电子邮件等方式向各位董事及会议参加人发出。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议由董事长游志胜主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2014年一季度报告》 《公司2014年一季度报告全文》登载于2014年4月22日的巨潮资讯网，《公司2014年一季度报告正文》登载于同日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2014-019）。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》 因经营和业务发展需要，原已申请的银行综合授信即将到期，公司决定继续向中国银行成都开发西区支行申请综合授信额度6,000万元，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函及国际贸易融资业务，期限1年；向中信银行成都高新支行申请综合授信额度人民币1亿元，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函及国际贸易融资业务，期限1年；向招商银行顺城大街支行申请综合授信额度人民币5,000万元，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函及国际贸易融资业务，期限1年。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告。 四川川大智胜软件股份有限公司 董 事 会 二〇一四年四月二十一日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2015年1月14日
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