证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  （一）2013年整体经营回顾

  2013是公司的转型升级基础年，公司于年初确定“降成本、严标准、展研发”的经营方针，并逐项落实各工作目标，积极推进新事业单元、生产基地、内销市场的培育。公司在管理上，通过深化落实各级单位KPI考核，组织机构调整、制度建设、体系运行、标准化建设推进，进一步落实集团化管理；在生产上，进一步完善SOP/SIP流程，建立健全工艺技术资料的标准化管理体系；在品质提升、能源节约、采购成本、材料、工艺改善等方面落实控管体系，安排专人负责成本控管；通过进一步加强自动化设备的研发与制造，加大提升自动化的投入达到生产效率和品质稳定性；设立研发中心大力推进各项研发工作，各事业单元在相关产品领域的研发均取得一定成果，通过加强新材料研发，实现无铅铜棒自制；同时，建立较完善的供应链管理体系，实施供应商品质控制流程，规范控制措施，加强对供应商技术能力与品质管控能力的扶持。经过一年的努力，各项基础工作取得一定成果。

  2013年，公司实现主营业务收入14.26亿元，同比增长20.05%：其中外销实现主营业务收入9.45亿元，同比下降4.32%；内销实现主营业务收入4.81亿元，同比增长140.60%，其中江西鸥迪实现主营业务收入3.60亿元,较上年增长477.55%，剔除该因素内销收入同比下降11.68%。本期主营业务毛利率14.22%，同比下降0.40%，主要为江西鸥迪铜材行业毛利率较低拉低总体毛利率，剔除该因素，毛利率比2012年上升2.28%。

  2013年完成净利润1,110.16万元，比2012年减少56.68万元，其中外销团队实现净利润681.71万元,内销团队亏损582.02万元,江西鸥迪盈利980.75万元,扣除补贴收入（税后）957.75万元后,江西鸥迪实际盈利23万元。2013年经营活动产生的现金流量净额为10,395.25万元，比去年-4,405.39万元增加14,800.64万元。

  经过转型升级基础年，我们通过材料制造整合、内销外销比重调整、成本降低、标准化建设、研发投入、铁阀、电子、铜阀内销市场培育等为后续的转型升级奠定了良好的基础，未来我们将以更好的姿态迎接挑战与拥抱各种机遇。公司将2014年定为转型升级元年，本年度的经营方针为“拓市场、降成本、提效率”。我们期望通过未来一年的努力使集团恢复稳定的获利能力，步入健康的经营，并在未来从仰赖出口的制造服务商转型为兼顾品牌与制造服务、兼顾国内与国外市场材料与产品的双主业公司。

  （二）核心竞争力分析

  1、扎实的自主研发能力

  公司和北京艾迪西均为高新技术企业，公司设有研发中心，各子公司有专业研发部门，拥有约三百名技术研发人员，研发主导人员为专业精通、管理经验丰富的复合型人才。公司北京艾迪西实验室2011年12月取得国家认可委员会（CNAS）认可的国家级实验室称号，2012年该实验室通过扩项申请, 成为国内第一家有第三方的燃气类手动阀门和旋塞式阀门资质的检测机构；2013年9月，该实验室通过美国IAS实验室认可评审，获得美国规范委员会对UPC,IPC,IFGC,NPC美国PMG产品认证测试授权。目前，嘉兴艾迪西、浙江艾迪西、艾迪西万达的三家实验室均已按照国家实验室ISO17025标准完成硬件布局，为国家级实验室认证作好准备。

  公司致力于持续的新产品开发，研发成果开始显现，在可预见的未来形势乐观。2013年公司重要研发成果有：（1）拥有设计专利符合欧盟球阀最新EN331标准，可以耐650度高温的球阀并通过了德国燃气与水工业协会DVGW认证。在国内外同行业处于领先地位。（2）依据美国ASE1003标准，公司自主设计的带有防止逆流功能的青铜无铅减压阀，获得了市场的热烈反应，标志着公司自主研发能力上了一个新的台阶，有望与世界同行业领军企业比肩。（3) 7天无限智能控制系统系列产品，经过3年的研发和测试，其性能稳定，操作简单，控制职能，达到英国最大建材分销商的认可，有望开展一系列Nest合作研发。（4）适用于饮用水卫生低铅材料及部件的应用及检测的企业标准正在拟订出台，有望被国家有关部门核准。

  公司下属子公司珠海艾迪西在无线智能控制、节能控制、系统控制领域拥有扎实的研发能力。2013年该司主要研发成果有：灯光无线节能控制方案，可用手机、电脑管理同步实现远程监控，结合人体感测装置，实现用则开，不用则关之智能化能源管理。户式空调无线控制方案，使用手机或平板、台式电脑透过网关与无线控制模块实现600台以上家用空调之控制，实现空调装置之定时开关机控制、远程监控等。供热计量节能控制多项方案，以无线控制、便捷管理与高科技实现政府可观、热力可调、用户可观等功效。中央空调计量控制方案，集监控与计量于一体，即实现计费，又可以实现对于风机盘管末端设备运行状态的监控动作，降低施工及设备成本。目前已经开发完成并投入市场的分子系统有无线供暖集中管理系统、无线户室空调远程控制系统，无线灯光监控管理系统。

  2013年公司新申请专利14项，其中5项发明专利。截止2013年，公司共拥有专利证书71项，其中发明专利2项；申请中的专利19项，其中发明专利11项。

  2、覆盖全面的产品认证

  公司产品出口技术领先、水处理产品要求高的欧美国家，产品认证是进入市场的门槛。2013年度，公司共取得52个系列（共632种规格）产品认证，其中无铅铜产品新通过19个系列287种阀门管件类的产品认证。经过多年的积累，截止2013年12月31日，公司累计取得657个系列（共5452种规格）产品获得欧盟CE、美国 UPC、NSF、UL、FM、加拿大CSA、德国DVGW、英国WRAS、法国ACS、荷兰KIWA、澳大利亚WATER MARKS等多家世界著名认证公司的认证，其中累计取得无铅铜产品138个系列共1593种规格的认证。

  内销方面，截止2013年12月31日，公司建筑楼宇系列产品累计取得38个产品认证，获得合肥通用所、上海机电站、北京空调所、天津消防所、国家卫生部、浙江技术监督局等国内产品资质和WRAS 、UL 、FM 、CUPC 、SIRIM等国际产品资质。同时，公司取得了TS特种设备制造许可证，获准从事B2级相关压力管道元件的制造。

  3、完善的管理体系

  生产体系上，公司注重以专业化和高标准的管理体系规范运作，截至2012年末，公司下属各家工厂均通过ISO9001质量体系认证，其中嘉兴艾迪西、艾迪西万达和母公司还通过了ISO14000和ISO18000认证，浙江艾迪西通过TS16949体系认证，嘉兴艾迪西、浙江艾碧匹也基本完成了TS16949体系的构建。

  管理体系上，公司在集团内各级子公司推行ERP、EF、BI、PLM、MES、EIP等信息、办公、设备、生产管理系统，制定和完善公司财务、人力、行政业务管理制度和流程，通过设立业绩目标和KPI指标落实绩效管理，建立集团信息化的科学管理平台。

  4、生产设备自动化与设备自主研发能力

  为应对劳动力成本持续上升的趋势，公司大力推行自动化生产以及自动化设备的自主研发，水暖行业是传统劳动密集型行业，公司从过去大量从国外进口自动化设备，依托资产规模与技术水平不断提升自身技术升级改造能力，根据产品、工艺、组装等需求研制出一些重要的组装机械设备，如各类阀装配机人均生产效率是传统流水线的4-5倍。自动化设备的大力研发与引进为公司减少了人力成本，提升生产效率。本年度新增设备投入7,500万元。

  5、经验丰富的销售团队

  公司拥有多名经验丰富的销售人员，销售主管拥有多年水暖器材行业制造和营销经验，具有敏锐的市场嗅觉和开拓国际市场的营销能力，目前公司销售市场涵盖欧洲、美洲、中东、亚洲等十几个国家和地区，公司把握市场脉膊在美国市场无铅化的前期有效地抓住这一契机，并每年开拓新兴市场和开发新客户，累积稳定的客户资源。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  （1）本公司因当年末对当年度年终奖的数额并不明确，因此以前年度本公司一直将当年年终奖金于下一年度发放时计入成本费用，未在当年度的成本费用中列支，但本公司一直沿用此会计处理方法并保持了一致性。经审慎考虑，为遵循配比原则，本公司决定把年终奖金列支计入当年度的成本费用，并根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及信息编报规则的有关要求，按追溯法对此事项作为前期差错进行更正。经重新计算，本公司2012年合并财务报表应付职工薪酬期初数增加列示4,503,334.41元年终奖金，2012年合并财务报表期末数应付职工薪酬增加列示4,130,671.50元年终奖金，同时调整其对2012年度财务报表存货、应交税费、销售费用、管理费用和所得税费用以及盈余公积的影响数。

  （2）本公司对远期外汇合约公允价值的计算，考虑到银行汇率的权威性和可取得性，一直按资产负债表日银行外汇买入价计算的价值与远期外汇合约合同价值之差来确认期末持有的远期外汇合约公允价值，并据以确定为交易性金融资产或负债。经审慎考虑，本公司决定按资产负债表日银行远期汇率计算的价值与远期外汇合约合同价值之差来确认期末持有的远期外汇合约公允价值，据以确定为交易性金融资产或负债。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及信息编报规则的有关要求，按追溯法对该事项作为前期差错进行更正。经重新计算，本公司2012年度合并财务报表交易性金融资产期初数调减1,883,896.37元。本公司2012年度合并财务报表交易性金融资产期末数调减2,486,718.86元，交易性金融负债期末数调增16,883.55元，2012年度公允价值变动损益调减619,706.04元。本公司同时调整了该事项对2012年度财务报表递延所得税资产或负债、所得税费用以及盈余公积的影响数。

  （3）本公司以前年度未按照《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》的要求，将期末应交增值税科目借方余额根据其流动性在资产负债表中列示为其他流动资产或其他非流动资产。本期本公司决定根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及信息编报规则的有关要求，按追溯法对该事项作为前期差错进行更正。经重新计算，本公司2012年度应重分类期末应交增值税科目借方余额35,562,125.61元。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1、本期新设子公司玉环台鸥铜业有限公司，注册资本1,000万元，均由子公司江西鸥迪铜业有限公司出资，自成立之日起纳入本公司合并财务报表范围。

  2、本期子公司湖北艾迪西暖通科技有限公司办妥工商及税务注销登记手续，不再纳入合并财务报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  （5）对2014年1-3月经营业绩的预计

  2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

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  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  董事长：李家德

  二○一四年四月十八日

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2014-008

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司于2014年4月8日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届董事会第十七次会议的通知，会议于2014年4月18日（周五）下午14时在宁波艾迪西会议室以现场会议方式召开，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议由公司董事长李家德先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的有关规定。会议审议并通过如下议案：

  1、审议通过《2013年度总经理工作报告》

  表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

  《2013年度董事会工作报告》详见公司《2013年度报告》“第四节 董事会报告”，公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司 2013 年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。

  3、审议通过《2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》

  表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  4、审议通过《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》

  表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2014年4月22日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  5、审议通过《关于公司2013年度利润分配的议案》

  表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

  董事会审议通过的2013年度利润分配预案为：

  以公司2013年12月31日总股本27,648万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.1元（含税），共计2,764,800元；剩余未分配利润滚存下一年度；本年度进行资本公积转增股本，以2013年12月31日总股本27,648万股为基数，向全体股东每10股转增2股，合计转增股本55,296,000股，公司资本公积金由320,076,334.52元减少为264,780,334.52元。

  经上述分配后，公司剩余未分配利润为38,896,564.05元，总股本为33,177.60万股。

  本次利润分配预案提交公司2013年年度股东大会审议, 本议案为股东大会特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  本次权益分派方案实施完成后，授权管理层办理注册资本及相关工商变更登记手续。

  6、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

  表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

  同意根据公司2013年度利润分配的议案及中国证券监督管理委员会证监发(2012）37号文《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会公告[2013]43号文《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法规要求，修改《公司章程》中第六条、第二十一条、第八十七条、第一百六十六条的规定。该议案尚需提交股东大会审议，同时董事会授权公司管理层在权益分派实施完成后办理注册资本及相关工商变更登记手续和修订的章程备案。《公司章程修正对照表》详见附件，《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  7、审议通过《关于聘请2014年度财务报表审计机构的议案》

  表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。独立董事已就该项议案发表了同意的意见，同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江艾迪西流体控制股份有限公司2014年度的财务报表审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  8、审议通过《关于<2013年度内部控制评价报告>的议案》

  表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

  独立董事及监事会已就该项议案发表同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  9、审议通过《关于2014年度公司对外担保的议案》

  表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

  独立董事已就该项议案发表了同意的意见，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  10、审议通过《关于2014 年度套期保值业务的议案》

  表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  11、审议通过《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

  表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  12、审议通过《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》

  表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。独立董事已就该项议案发表同意意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  13、审议通过《关于公司年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

  表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。独立董事已就该项议案发表同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2013年度报告》“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

  14、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

  表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。独立董事已就该项议案发表同意意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  15、《关于召开2013年度股东大会的议案》

  表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

  同意于2014年5月13日（周二）在公司会议室召开2013年度股东大会。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  附件：《公司章程修正对照表》

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

  二О一四年四月二十二日

  附件：

  公司章程修正对照表

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  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2014-009

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2014年4月8日以邮件方式通知了全体监事，会议于2014年4月18日（周五）通过现场方式在宁波艾迪西会议室召开。会议由公司监事会主席吴传铨先生主持，本次应出席会议监事3名，实际出席参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并一致通过如下议案：

  一、《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、《2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》

  表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》

  表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  经对公司2013年年度报告审核，监事会发表如下意见：

  经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江艾迪西流体控制股份有限公司2013年年度报告及年度报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2014年4月22日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  四、《关于公司2013年度利润分配的议案》

  表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  同意2013年度利润分配预案为：

  以公司2013年12月31日总股本27,648万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.1元（含税），共计2,764,800元；剩余未分配利润滚存下一年度；本年度进行资本公积转增股本，以2013年12月31日总股本27,648万股为基数，向全体股东每10股转增2股，合计转增股本55,296,000股，公司资本公积金由320,076,334.52元减少为264,780,334.52元。

  经上述分配后，公司剩余未分配利润为38,896,564.05元，总股本为33,177.60万股。

  本次利润分配预案提交公司2013年年度股东大会审议, 本议案为股东大会特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  本次权益分派方案实施完成后，授权管理层办理注册资本及相关工商变更登记手续。

  五、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

  表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  同意根据公司2013年度利润分配的议案及中国证券监督管理委员会证监发(2012）37号文《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会公告[2013]43号文《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法规要求，修改《公司章程》中第六条、第二十一条、第八十七条、第一百六十六条的规定。该议案尚需提交股东大会审议，同时董事会授权公司管理层在权益分派实施完成后办理注册资本及相关工商变更登记手续和修订的章程备案。

  本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、《关于<2013年度内部控制评价报告>的议案》

  表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及相关指引等有关规范要求，公司监事会对公司《2013年度内部控制评价报告》进行了审核并发表如下意见：

  （1）公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求，公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，使公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。

  （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  （3）报告期内，公司对2013年度内部控制规则的落实情况进行自查，并编制《内部控制规则落实自查表》，公司内部控制不存在未落实相关规则情形。

  综上所述，监事会认为，公司《2013年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  独立董事已就该项议案发表同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、《关于聘请2014年度财务报表审计机构的议案》

  表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。独立董事已就该项议案发表了同意的意见，同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江艾迪西流体控制股份有限公司2014年度的财务报表审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》

  表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。独立董事已就该项议案发表同意意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  九、《关于公司年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

  表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。独立董事已就该项议案发表同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2013年度报告》“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

  十、《关于前期会计差错更正的议案》

  表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为公司对前期会计差错进行更正及对相关数据进行追溯调整事项，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。我们同意本次对前期会计差错进行更正的事项。

  本议案需提交股东大会审议。独立董事已就该项议案发表同意意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司监事会

  二〇一四年四月二十二日

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2014-010

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  关于聘请2014年度财务报表审计机构的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月18日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘请2014年度财务报表审计机构的议案》，同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为浙江艾迪西流体控制股份有限公司的财务报表审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。

  立信对公司2013年度的审计工作，内容主要是对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注）进行审计评价，同时对公司2013年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定进行审核并对内部控制有效性发表鉴证意见，以及对公司的对外担保、关联方占用资金情况出具专项审核报告。年度审计结束后，立信对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。

  从聘任立信到本年度执行审计业务完毕，立信为公司提供了较好的服务。根据立信的服务意识、职业操守和履职能力，公司拟继续聘任立信作为公司2014年度的财务报表审计机构，预计审计费用不超过100万。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

  公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）上的《独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

  二О一四年四月二十二日

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2014-011

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  关于2014年度公司对外担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  2014年4月18日，浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于2014年度公司对外担保的议案》，同意为公司控股子公司提供担保，议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

  一、 对子公司担保事项

  （一）担保概述

  因本公司控股子公司经营发展融资需要，根据公司章程及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为控股子公司贷款事项提供担保，2014年度拟向控股子公司提供总金额不超过人民币80,720万元的担保，具体如下：

  1、对台州艾迪西万达阀门有限公司提供单笔不超过人民币8,000万元的担保；

  2、对宁波艾迪西国际贸易有限公司提供单笔不超过人民币8,720万元的担保；

  3、对香港艾迪西国际有限公司提供单笔不超过人民币16,000万元的担保；

  4、对台州艾迪西盛大软管有限公司提供单笔不超过人民币3,000万元的担保；

  5、对嘉兴艾迪西暖通科技有限公司提供单笔不超过人民币40,000万元的担保；

  6、对北京艾迪西暖通科技有限公司提供单笔不超过人民币2,000万元的担保；

  7、对浙江艾碧匹流体控制有限公司提供单笔不超过人民币3,000万元的担保；

  8、授权董事长李家德先生和总经理刘子义女士具体办理相关事项；

  9、本议案自股东大会通过之日起至2014年年度股东大会召开之前均适用本担保额度；

  10、本议案经股东大会审议通过后生效。

  （二）子公司基本情况

  （1）台州艾迪西万达阀门有限公司

  成立日期：2003年12月17日；注册地点：台州市；注册资本：540万美元，系公司全资子公司。经营范围：生产和销售阀门、水暖管件、卫浴用品、水龙头及零配件、塑料制品、紧固件、铜棒及铜产品铸造。最新信用等级：3B。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12 月31 日，该公司总资产173,578,310.67元，负债总额121,238,930.52 元（均系流动负债，其中银行借款65,322,641.10元），净资产52,339,380.15 元，2013年度实现营业收入145,876,268.32 元，利润总额5,320,580.36 元，净利润5,380,670.69元。

  （2）宁波艾迪西国际贸易有限公司

  成立日期：1999年3月19日；注册地点：宁波市；注册资本：人民币1,766,930.00 元，系公司全资子公司。经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）；五金、电子产品、塑料制品、建筑材料、纺织品的批发（但涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品和技术按照国家有关规定办理）；咨询服务。最新信用等级：AA。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12 月31 日，该公司总资产103,220,266.61 元，负债总额73,929,066.37元（其中银行借款17,629,635.04元，流动负债总额73,924,796.37元），净资产29,291,200.24 元；2013年度实现营业收入314,004,703.10元，利润总额7,507,807.12 元，净利润为5,236,115.44 元。

  (3)香港艾迪西国际有限公司

  成立日期：2007年9月19日；注册地点：香港；注册资本：1 万港币，系公司全资子公司。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12 月31 日，该公司总资产207,368,016.45 元，负债总额167,055,423.52元（均系流动负债，其中银行借款107,406,602.00元），净资产40,312,592.93元；2013年度实现营业收入721,706,227.42元，利润总额1,473,089.25元，净利润1,473,089.25 元。

  (4)台州艾迪西盛大软管有限公司

  成立日期：2005年6月29日；注册地点：台州市； 注册资本：100万美元，系公司全资子公司。经营范围：生产销售各种卫浴用软管及配件。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12 月31 日，该公司总资产36,547,432.28 元，负债总额13,391,293.49元（均系流动负债，其中银行借款0元），净资产23,156,138.79 元；2013年度实现营业收入46,305,775.44 元，利润总额1,436,872.00 元，净利润为1,236,123.61元。

  （5)嘉兴艾迪西暖通科技有限公司

  成立日期：2008年12月16日；注册地点：嘉兴市；注册资本：355,000,000.00元人民币，系公司全资子公司。经营范围：水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统装置的制造，自产产品的销售及其技术咨询服务。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12 月31 日，该公司总资产584,269,119.75 元，负债总额256,335,425.30元（其中银行借款170,000,000.00元，流动负债总额237,142,937.10元），净资产327,933,694.45元；2013年度实现营业收入282,523,153.82元，利润总额-9,458,478.47 元，净利润-7,365,780.18元。

  （6）北京艾迪西暖通科技有限公司

  成立日期：2007年11月6日；注册地点：北京市；注册资本：500 万元人民币，系公司全资子公司。经营范围：技术推广服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12 月31 日，该公司总资产127,803,333.84 元，负债总额117,025,336.37 元（其中银行借款0元，流动负债总额116,988,656.12 元），净资产 10,777,997.47元；2013年度实现营业收入302,499,282.17元，利润总额-43,283.25 元，净利润-38,690.92元。

  （7）浙江艾碧匹流体控制有限公司

  成立日期2011年11月1日：；注册地点：嘉兴市；注册资本：5,000万元人民币，公司持股75%。经营范围：家庭智能环保节能控制系统、建筑装饰及水暖管道零件、阀门、五金配件的研发、制造、加工；自产产品技术咨询、安装维护服务；进出口业务（不含商品分销业务）。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12 月31 日，该公司总资产53,747,428.08元，负债总额10,363,462.95元（均系流动负债，其中银行借款0元），净资产43,383,965.13 元；2013年度实现营业收入34,897,445.04元，利润总额-4,036,707.99元，净利润-4,036,707.99元。

  公司与上述子公司股权结构图如下：

  ■

  二、董事会意见

  1、本次担保的原因及对公司的影响：上述七家公司均为本公司直接或间接控股子公司，具备偿还债务能力，相关担保主要用于公司经营发展融资需要，有利于上述公司的长效、有序发展，符合全体股东的利益。

  2、本次担保无反担保情况。

  3、同意以上担保并提交股东大会审议。

  三、公司累计对外担保金额及逾期担保的数量

  2013年度公司对外担保额度为79,720万元，实际对外担保发生额为72,875.39万元，2013年末实际对外担保余额合计55,070.82万元。担保余额占2013年末公司经审计总资产和净资产的比例35.61%和76.28%，无逾期担保和涉及诉讼的担保。所有未到期担保合同的担保对象均为公司全资子公司,故不存在相关责任风险。本次会议审议通过《关于2014年度公司对外担保的议案》后，公司累计对外担保额度为人民币80,720万元，占2013年末公司经审计总资产和净资产的比例52.20%和111.81%。

  四、备查文件

  1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

  2、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

  二О一四年四月二十二日

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2014-012

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  2014年拟开展套期保值业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、基本情况介绍

  我公司业务以对外出口为主，2013年度以外币结算业务量占公司总业务量的66.30%，预计2014年度以外币结算的业务量也会占总业务量60%以上，业务部门在接受订单报价时，是以预计收款日的远期汇率作为报价依据，如果汇率变动超过预期，会给公司经营带来较大风险。因此，自2008年以来，公司利用金融机构提供的远期外汇合同工具对外币订单和外币应收债权进行套期保值，据此，公司制定了《期货套期保值内部控制制度》，以达到规避外汇汇率风险的目的。

  2013年度我公司共交割远期外汇结售汇业务109,542,800美元、19,397,440欧元、1,584,357.50英镑，期末在手远期外汇结售汇合约42,500,000.00美元、8,900,000.00欧元 、2,300,000.00英镑，2013年度共获得远期外汇结售汇业务投资收益8,126,933.15元，公允价值变动收益201,614.55元，共占全年汇兑损失10,424,869.03元的79.89%，为规避外汇汇率波动风险起到一定作用。

  自世界经济摆脱金融危机以来，世界大宗商品的价格波动明显，伦敦LME铜价也是一路振荡。铜材料占我公司产品制造成本的比例在很大，对外报价也随之上升。有客户提出以远期合约的形式与我公司签订供货合同，以期避免由于铜价上升给他们带来的风险。

  部分客户提出的签订远期供货合约的要求，将铜价波动的风险转移给了我公司，为规避风险，我公司设计了铜期货套期保值的操作方案，以国内沪铜期货价格和伦铜LME期铜价格购入远期铜合约。套保期限以客户远期订单的时间要求和我公司生产安排确定。

  二、2014年拟开展的套期保值业务规模及所需投入资金

  ■

  三、套期保值业务开展的目的

  公司开展套期保值业务的目的是为了规避外界经济环境的变化对公司经营的影响，通过远期外汇结售汇交易规避外汇汇率波动风险，通过远期铜购入合约规避铜价波动风险，通过远期铜卖出合约规避进口废铜从签订合约到入库期间的铜价波动风险以保证公司经营保持合理的业绩表现，保证公司长期稳定的发展。

  四、套期保值业务种类

  公司2014年拟开展的套期保值业务分远期外汇结售汇业务和期铜购入卖出业务。其中远期外汇结售汇业务包括需实际交割的远期外汇结售汇业务（DF）和不需实际交割的远期外汇结售汇业务（NDF），包括美元、英镑和欧元的远期结售汇业务。期铜购入业务包含在国内沪铜远期购入业务和国外伦铜远期购入业务，期铜卖出业务包含在国内沪铜远期卖出业务和国外伦铜远期卖出业务。

  五、拟投入资金及业务期间

  公司及各合资子公司开展的远期外汇结售汇业务大都以可循环使用的银行授信额度做担保，不需投入大量资金，预计需投入的保证金约人民币500万左右，国内外期铜购入业务可使用银行授信额度担保，国内外期铜购入业务需投入保证金人民币500万以内，国内外期铜卖出业务需投入保证金人民币2,500万左以内。业务期间为一年。

  六、套期保值业务风险分析

  公司开展套期保值业务是以规避市场风险为目的的，不做投机性业务，所有套期保值业务的操作均以实际存在的购销合同和债权债务为依据，但在实际操作中仍存在一些风险因素，包括：

  1、购销合同和债务统计错误

  公司购销合同的签订由分散在母公司和各子公司的业务部门执行，债权债务的统计也是由母公司及各子公司业务及财务部门统计的，如果发生统计数据错误，必将导致套期保值业务的开展脱离实际业务基础，会形成投机风险；

  2、报价时间与最终操作套期保值业务时间的差异所开成的风险

  公司按远期汇率或远期铜价报价后需等客户确认，并经相关部门统计传递信息至套期保值业务操作部门后，经规定程序报批后才能实际进行套期保值业务操作，在报价与操作间存在时间差异，如果在此期间套保工具价格发生大幅波动，会形成时间差异风险；

  3、客户风险

  公司套期保值业务的开展是以实际存在的购销合同为依据的，如果客户不能按期履行合同，不但会造成套期保值失效的风险，公司同时需承担不能按期履行套期保值合约所造成的违约损失；

  4、内部控制风险

  套期保值业务对专业技能和责任心的要求都很高，且属于内控风险较高的业务环节，如不能有效控制，会给公司造成不必要的损失，甚至会形成舞弊的可能。

  七、风险控制措施

  1、公司制订了严格的套期保值业务内部控制制度，制订了套期保值业务操作流程和审批权限，严格控制套期保值业务审批人员和操作人员的工作权限，加强套期保值业务的日常稽核，并由公司内部审计部门定期对套期保值业务内部控制制度的执行情况进行事后内部审计，实行定期轮岗制度，以防止失误和舞弊事件的发生；

  2、加强员工职业道德和专业技能的培训，一方面端正员工的工作态度，另一方面，通过员工对专业技能的熟练掌握，提高套期保值业务的工作效率，尽量减少由于内部原因拖延执行套保业务的时间，减少套保业务的时间性差异风险；

  3、在业务部门对客户报价时，根据报价时汇率或铜价的变动趋势，考虑到客户回复和套保业务操作程序的时间，把相应的升贴水做为报价内容之一一并报给客户，以减少套保业务由于时间性差异造成的风险；

  4、业务部门在与客户签订购销合同时，将由于客户不按期履约所造成的套期保值业务损失做为违约赔偿内容之一，列入合同条款之中；

  5、为避免信息统计和传递过程中出现的失误，强调了信息统计日常复核工作，对上报的购销合约信息和债权债务均需经过相关人员复核，并由相关部门负责人签字确认；

  6、从谨慎性角度考虑，为避免由于客户原因造成的套期保值合约违约风险，套保比例一般控制在80%-100%。同时加强与银行及期货公司的沟通，及时掌握银行与期货公司推出的新型金融工具，争取以最小的代价提高风险规避比例。

  八、风险性提示

  公司开展套期保值业务规避市场风险，出于谨慎性考虑，并不能规避掉所有的市场风险，只是尽量减少其对正常生产经营活动的不利影响。在市场因素出现剧烈波动的情况下，如短时期内外币汇率出现大幅下降，或铜价在短时期内出现大幅上涨，仍然会给公司经营带来严重损失。

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

  二О一四年四月二十二日

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2014-013

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  关于向银行申请贷款与综合授信融资的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称或“公司”）于 2014年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》。现将相关情况公告如下：

  为加快本公司业务发展步伐，加大对现有生产规模及生产能力的投入，加强对新技术的研发力度，积极开展高技术含量、高附加价值产品的生产经营，本公司及控股子公司拟向银行申请短期及长期贷款，以补充业务发展的资金需求。具体内容如下：

  1、根据公司章程的规定，决定2014年度公司及控股子公司拟申请银行综合授信及贷款额度人民币112,000万元；

  2、在上述额度范围内，根据资金使用情况和需要逐笔申请贷款，授权董事长在每次单笔贷款合同及其他办理贷款事项相关文件上签字确认，授权办理相关贷款手续。

  3、如实际使用银行综合授信及贷款金额超过上述额度，须由董事会提请股东大会审议批准。

  4、本议案自股东大会审议通过至2014年度股东大会召开之前有效。

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

  二О一四年四月二十二日

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2014-014

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  关于自有闲置资金投资低风险

  银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，拟在确保生产经营、技改扩建等资金需求以及合规的前提下，经浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）管理层建议，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》，同意公司合理利用闲置自有资金购买银行低风险金融产品，具体如下：

  一、投资说明

  1、根据资金市场状况，授权公司管理层运用闲置自有资金择机购买银行最长期限不超过2年（含2年）的低风险理财产品，购买理财产品额度平均每月不超过5,000万元，并在上述额度内资金可以滚动使用。

  2、上述投资范围不包括证券投资等高风险投资领域，公司与受托方不存在关联关系。

  3、投资审批权限：根据具体投资产品的情况，由公司财务总监负责组织财务部拿出具体方案，审计部经理进行风险审计后，报总经理审核，董事长批准后实施。

  4、董事会提请股东大会同意公司择机购买金融产品的有效期限为股东大会通过之日起三年内。

  5、公司将根据《股票上市规则》第九章规定及时履行信息披露义务。

  二、购买理财产品对公司的影响

  公司将以股东利益最大化为目标，坚守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的基本原则，在确保资金安全的前提下，以部分闲置的自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司各类项目建设和主营业务的正常开展。

  将部分闲置的自有资金通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  三、风险提示及风险控制措施

  （一）投资风险

  尽管公司投资范围为低风险金融，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （二）风控措施

  为最大程度的规避投资风险，公司将采取以下风控措施：

  1、经营管理层根据授权范围行使该项投资决定权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。财务总监需及时跟踪和分析投资产品的情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  2、公司财务总监和审计部经理须事前对投资产品方案发表明确的同意意见；

  3、公司审计部经理负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的风险，并在工作报告中向审计委员会报告；

  4、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。公司在购买具体产品后，应向独立董事通报，独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

  5、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；

  6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

  四、审批程序

  1、权力机构审批程序：本事项经董事会审议通过后，还需经股东大会审议并批准后有效。

  2、经营管理机构具体操作权限：根据具体投资产品的情况，由公司财务总监负责组织财务部拿出具体方案，审计部经理进行风险审计后，报总经理审核，董事长批准后实施。

  五、独立董事意见

  公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险、流动性好的银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意根据资金市场状况，授权公司管理层运用闲置自有资金择机购买银行最长期限不超过2年（含2年）的低风险理财产品，购买理财产品额度平均每月不超过5,000万元，并在上述额度内资金可以滚动使用。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

  二О一四年四月二十二日

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2014-015

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  关于前期会计差错更正的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  根据《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定要求，浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）对前期会计差错进行了更正，并据此追溯调整了2012年度财务报表相关财务项目数据，现将相关事项说明如下：

  一、关于前期会计差错更正的原因

  （一）年终奖金调整

  公司因当年末对当年度年终奖的数额并不明确，因此以前年度公司一直将当年年终奖金于下一年度发放时计入成本费用，未在当年度的成本费用中列支，但公司一直沿用此会计处理方法并保持了一致性。经审慎考虑，为遵循配比原则，公司决定把当年年终奖金列支计入当年度的成本费用，并根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及信息编报规则的有关要求，按追溯法对此事项作为前期差错进行更正。公司2012年合并财务报表应付职工薪酬期初数增加列示4,503,334.41元年终奖金；2012年合并财务报表应付职工薪酬期末数增加列示4,130,671.50元年终奖金，同时调整其对2012年度财务报表存货、应交税费、销售费用、管理费用和所得税费用以及盈余公积的影响数。

  （二）交易性金融资产估值调整

  公司对远期外汇合约公允价值的计算，考虑到银行汇率的权威性和可取得性，一直按资产负债表日银行外汇买入价计算的价值与远期外汇合约合同价值之差来确认期末持有的远期外汇合约公允价值，并据以确定为交易性金融资产或负债。经审慎考虑，公司决定按资产负债表日银行远期汇率计算的价值与远期外汇合约合同价值之差来确认期末持有的远期外汇合约公允价值，据以确定为交易性金融资产或负债，并根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及信息编报规则的有关要求，按追溯法对该事项作为前期差错进行更正。经重新计算，公司2012年度合并财务报表交易性金融资产期初数调减1,883,896.37元；2012年度合并财务报表交易性金融资产期末数调减2,486,718.86元，交易性金融负债期末数调增16,883.55元，2012年度公允价值变动损益调减619,706.04元，同时调整了该事项对2012年度财务报表递延所得税资产或负债、所得税费用以及盈余公积的影响数。

  （三）期末增值税留抵税额调整

  公司以前年度未按照《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》的要求，将期末应交增值税科目借方余额根据其流动性在资产负债表中列示为其他流动资产或其他非流动资产。本期公司决定根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及信息编报规则的有关要求，按追溯法对该事项作为前期差错进行更正。经重新计算，公司2012年度应重分类期末应交增值税科目借方余额35,562,125.61元。

  二、前期会计差错更正对财务状况和经营成果的影响金额

  根据《企业会计准则》的规定，公司对上述事项追溯重述了2012年度的财务报表，追溯重述对公司比较报表相关项目产生的影响如下：

  （一）前期差错更正对2012年12月31日合并资产负债表的影响（单位：元）

  ■

  （二）前期差错更正对2012年度合并利润表的影响（单位：元）

  ■

  三、公司独立董事、监事会关于本次会计差错更正的意见

  （一）独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，对第二届董事会第十七次会议《关于前期会计差错更正的议案》发表如下独立意见：

  公司本次对前期会计差错更正符合财政部《企业会计准则》（2006）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号》的有关规定和差错更正的有关程序。本次会计差错更正及追溯调整事项对公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。我们同意本次对前期会计差错进行更正及对2012年度财务报表相关项目数据进行追溯调整。

  （二）监事会意见

  公司对前期会计差错进行更正及对相关数据进行追溯调整事项，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。我们同意本次对前期会计差错进行更正的事项。

  四、备查文件

  1、第二届董事会第十七次会议决议；

  2、第二届监事会第十二次会议决议；

  3、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

  4、关于浙江艾迪西流体控制股份有限公司前期会计差错更正的专项说明（信会师报字[2014]第210657 号）。

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

  二О一四年四月二十二日

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2014-016

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2014年5月13日（周二）召开公司2013年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、现场会议召开时间：2014年5月13日（周二）下午14：00，会期半天。

  3、股权登记日：2014年5月6日（周二）

  4、会议地点：浙江省玉环县机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司会议室

  5、会议方式：采取现场投票方式

  6、出席对象：

  （1）截至2014年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项：

  1、《2013年度董事会工作报告》

  2、《2013年度监事会工作报告》

  3、《2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》

  4、《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》

  5、《关于公司2013年度利润分配的议案》

  6、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

  7、《关于聘请2014年度财务报表审计机构的议案》

  8、《关于2014年度公司对外担保的议案》

  9、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

  10、《关于2014年度套期保值业务的议案》

  11、《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》

  12、《关于公司年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

  13、《关于前期会计差错更正的议案》

  其中，议案5、议案6、议案8为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  上述议案已在第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十二次会议通过，议案的内容详见2014年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关决议公告。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。不出席年度股东大会的独立董事，可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：现场登记、通过邮件或传真方式登记。

  2、登记时间：2014 年5月9日（周五）9:00——11:00、13:30—17:00

  3、登记地点：玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司三楼证券投资部办公室或

  4、登记手续：

  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理。

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

  （3）异地股东可采用邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。在2014 年5月9日17：00 前将邮件发送至：Idc_security@idcgroup.com.cn ，邮件请注明“股东大会”字样，或传真至0576-87298758。

  四、其他事项

  1、会议联系人：罗蓉

  联系电话：0576-87298766-8011

  2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

  特此公告。

  附件一：股东参会登记表

  附件二：授权委托书

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月二十二日

  附件一：

  股东参会登记表

  ■

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江艾迪西流体控制股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：

  ■

  说明：

  1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

  2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在“赞成”、“ 反对”或“ 弃权”相应表格内打勾√，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

  委托人姓名或名称：

  委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

  委托人股东账号：

  持股数量：

  委托人签名（或盖章）：

  受托人姓名（签名）：

  身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2014-017

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  关于举办投资者接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年4月22日发布了2013年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2013年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

  1、接待日：2014年5月13日（星期二）上午9:30-11:30。

  2、接待地点：浙江省玉环县机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司会议室。

  3、接待方式：现场接待

  4、接待安排：本次投资者接待日活动将在公司会议室以现场方式举行，不方便现场参与的投资者可以登录“公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/gszz/?）进行提问，公司会在第一时间给予答复。

  5、登记预约：参与投资者请于2014年5月8－9日9：00－16：00间与公司证券投资部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：罗蓉；电话：0576-87298766-8011；传真：0576-87298758；邮 箱：Idc_security@idcgroup.com.cn 。

  6、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

  7、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  8、公司参与人员：公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书等。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

  二О一四年四月二十二日