证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘其、主管会计工作负责人丁春平及会计机构负责人（会计主管人员）林军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位：（人民币）元

（二）报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明 单位：（人民币）元

（三）报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 单位：（人民币）元

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对２０１４年１－６月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

公司进行的衍生品投资均为风险可控的套利型组合业务中的一部分，到期收益基本确定，投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益，但此部分损益属于浮动盈亏，不影响该类衍生品投资到期最终收益为正。

单位：万元

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

董事长(签字):

2014年04月22日

证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2014—023

深圳市德赛电池科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第四次会议通知于2014年04月08日以电子文件形式通知董事、监事和高管,会议于2014年04月18日在惠州市德赛大厦24楼会议室召开。应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事刘其主持,监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做的决议合法有效。

一、会议表决情况

会议采用举手表决方式,以9票赞成,0票否决,0票弃权,通过了以下议案:

1、《2014年第一季度报告》

没有董事对公司2014年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

2、《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任何文彬先生为公司副总经理(何文彬先生简历附后),任期至第七届董事会届满。

二、独立董事独立意见

公司独立董事林三琳女士、毕向东先生、乔彦军先生就《关于聘任公司副总经理的议案》出具了以下独立意见:

本次提名、聘任副总经理的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

何文彬先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

因此,我们同意董事会聘任何文彬先生为公司副总经理。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2014年04月22日

附:何文彬先生简历

何文彬：男，１９７１年出生，１９９３年７月于华南理工大学工业管理工程本科毕业，经济师。毕业后任职于柏惠电子有限公司，历任采购员、采购部副主任、经理等职；１９９９年至２０１２年，任职于惠州市德赛视听科技有限公司，历任物料部经理、计划部高级经理、副总经理等职；２０１２年９月至２０１４年４月，任德赛汽车电子事业部总经理助理。

何文彬先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份５％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。