证券时报多媒体数字报

(上接B64版)

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2014-13

北方光电股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第四届董事会第二十九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于2014年4月8日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2014年4月18日上午10:00在公司会议室召开。

3、会议应到董事11人，实到董事11人。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长刘海虹主持。本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、审议通过《2013年年度报告》

本议案以10票同意获得通过，0票反对，1票弃权。刘贤钊董事对本项议案投了弃权票。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、审议通过《2013年度董事会工作报告》

本议案以10票同意获得通过，0票反对，1票弃权。刘贤钊董事对本项议案投了弃权票。

3、审议通过《2013年度总经理工作报告》

本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2013年度财务决算报告》

本议案以10票同意获得通过，0票反对，1票弃权。刘贤钊董事对本项议案投了弃权票。

5、审议通过《2013年度利润分配预案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并报表数）为-166,334,810.38元，加上年度结转未分配利润391,303,275.75元，2013年末累计可供分配的净利润为224,968,465.37元。2013年度公司实现净利润为-156,391,706.41元（母公司报表数），加上年度结转未分配利润-94,239,729.22元，2013年末可供分配的净利润为-250,631,435.63元。2013年度实现净利润为负数，根据公司《章程》关于利润分配政策的规定，2013年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

本议案以10票同意获得通过，0票反对，1票弃权。刘贤钊董事对本项议案投了弃权票。

6、审议通过《2013年度独立董事述职报告》

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《2013年度董事会审计委员会履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于2013年度公司董事、监事和高管薪酬兑现的议案》

本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于2013年度计提资产减值准备及确认预计负债的议案》

内容详见公司于同日披露2014-14号《关于2013年度计提资产减值准备及确认预计负债的公告》。

本议案以10票同意获得通过，0票反对，1票弃权。刘贤钊董事对本项议案投了弃权票。

刘贤钊董事对第1、2、4、5和9项议案投了弃权票，弃权的理由为：关联方非经营性资金占用巨大，存在大的风险，没有制订出有效降低风险的资金回收措施。在天达光伏公司问题上，相关承诺方并未与公司形成明确的履行承诺的后续措施。建议公司与相关方面认真积极沟通，督促其在承诺期内采取措施履行承诺，减少公司的损失。

10、审议通过《关于2014年度防务公司日常关联交易预计的议案》

内容详见于同日披露的公司2014-15号《日常关联交易公告》。

本交易涉及关联交易事项，关联董事刘海虹、刘兴功、李克炎、熊熙然、水波、岳建水回避表决。本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于2014年度新华光与华光小原公司日常关联交易预计的议案》

内容详见公司于同日披露的2014-15号《日常关联交易公告》。

本交易涉及关联交易事项，关联董事李克炎回避表决。本议案以10票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

12、《关于2014年度公司向兵工财务公司借款计划的议案》

内容详见公司于同日披露的临2014-15号《日常关联交易公告》和临2014-16号《关于对全资子公司提供担保的公告》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘海虹、刘兴功、李克炎、熊熙然、水波、岳建水回避表决。本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于2014年度银行借款计划及为子公司提供担保的议案》

按照2014年度公司生产经营活动及资本性支出预算的资金需求，预计2014年度防务公司需从银行借款57,000万元；2014年，公司预计获得银行综合授信额度125,000万元，其中防务公司108,000万元，新华光公司17,000万元。公司拟为新华光公司在建设银行5,000万元的借款提供信用担保。内容详见公司临2014-16号《关于对全资子公司提供担保的公告》。

本议案以10票同意获得通过，0票反对，1票弃权。刘海虹董事长对本项议案投了弃权票，弃权的理由为：需进一步认证，一事一议。

14、审议通过《2014年度财务预算报告》

公司2014年主营业务收入预算为21亿元，其中：防务公司主营业务收入16.85亿元，新华光公司主营业务收入4.2亿元。

本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于2014年度资本性支出预算的议案》

公司2014年度资本性支出预计总投资35,880万元，其中：西安光电科技产业园建设项目投资预算30,000万元；高端光学材料及元件生产线技术改造项目投资预算1,507万元。

本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

17、《2013年度内部控制审计报告》

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

18、《2013年度环境报告书》

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

19、审议通过《2014年第一季度报告》

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

20、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

21、审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》

本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

修订后的《总经理办公会议事规则》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

22、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》

本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见于同日披露的临2014-17号《关于召开2013年年度股东大会的通知》。

北方光电股份有限公司

董事会

二○一四年四月二十二日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2014-18

北方光电股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方光电股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2014年4月8日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位监事。会议于2014年4月18日上午在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事4人，其中监事朱惠民因工作另有安排未能出席，委托监事刘世林行使表决权。会议由监事会主席栗红斌主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议作出如下决议：

1、审议通过《2013年年度报告及摘要》；

监事会对公司2013年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》以及公司的各项管理制度的规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2014年第一季度报告》；

监事会对公司2014年第一季度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》以及公司的各项管理制度的规定；本次季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年第一季度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2013年度监事会工作报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2013年度财务决算报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2013年度利润分配预案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于2014年度防务公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于2014年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易预计的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司监事会

2014年4月22日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2014-14

北方光电股份有限公司

关于2013年度计提资产减值准备及

确认预计负债的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2013年度计提资产减值准备情况

为真实反映公司截至2013年12月31日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》中有关资产减值准备的相关规定，按照公司《资产减值准备管理办法》中各类资产计提减值准备的依据、程序及方法，对各项资产进行了全面清理、核实，2013年12月31日，公司拟计提资产减值准备13,210万元，其中：坏账准备13,040万元，存货跌价准备171万元，具体明细如下：

单位：元

（一）坏账准备

2013年度，公司计提坏账准备13,039万元，转回坏账准备116万元，具体情况如下：

1、公司本部计提应收天达公司款项坏账准备244万元；

2、西安北方光电科技防务有限公司计提应收云南天达光伏科技股份有限公司（以下简称“天达公司”）款项坏账准备12,551万元；对账龄在3年以上的两笔应收账款经个别判断后对其全额计提坏账准备207万元。同时，收回已计提坏账准备的应收账款47万元并于当期转回；

3、湖北新华光信息材料有限公司根据应收款项实际账龄，按坏账准备计提比例计提坏账准备35万元，当期转回已计提的坏账准备68万元；

4、西安西光物资有限公司按账龄计提坏账准备1.5万元。

（二）存货跌价准备

公司按存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

2013年度，公司计提存货跌价准备171万元。明细见上表。

二、2013年度确认预计负债情况

截止2013年底，天达公司已停止经营，净资产为负数，公司为其担保的15,000万元借款虽未到期，但天达公司已无力偿还本金及利息，依据《企业会计准则》有关确认预计负债的规定，符合确认预计负债条件。2013年度，公司将为其提供连带担保责任的15,000万元借款及2014年1季度担保利息200万元确认为预计负债，计入当期“营业外支出”。

二、本年度计提资产减值准备对公司当期财务状况的影响

2013年度公司计提资产减值准备13,210万元，转回坏账准备116万元，确认预计负债15,200万元，按《企业会计准则》相关规定，全部计入公司当期损益，影响公司当期利润减少28,294万元。

三、董事会、独立董事、监事会审核意见

董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，应当于2013年度计提资产减值准备及确认预计负债，依据充分。

独立董事认为：根据企业会计准则和相关会计政策，公司关于计提资产减值准备事项有依据，符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能更公允地反映公司的资产状况，同意公司2013年度计提资产减值准备及确认预计负债。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备及确认预计负债能够更加公允、真实的反映公司资产状况，同意公司2013年度计提资产减值准备。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事关于公司2013年度资产减值准备及确认预计负债的意见；

3、监事会关于公司2013年度资产减值准备及确认预计负债的意见。

特此公告。

北方光电股份有限公司

董事会

二○一四年四月二十二日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2014-15

北方光电股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、防务公司2014年度日常关联交易预计

2014年4月18日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2014年度防务公司日常关联交易预计的议案》。

（一）防务公司日常关联交易情况概述

公司全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“防务公司”）的主营业务为防务产品的研发、生产与销售。由于军品配套的不可分割性和定点采购的特点以及行业技术、安全要求，公司部分防务产品的市场参与者是公司实际控制人中国兵器集团工业集团公司的系统内部单位（以下简称“兵器集团系统内单位”），防务公司与兵器集团系统内单位及其他关联企业间发生的持续性日常经营性关联交易类别主要有购买、销售商品；购买技术、提供动力和劳务等。

（二）2014年日常关联交易的预计

公司预计2014年，防务公司与关联方之间销售商品、提供劳务发生的日常关联交易不超过人民币70,000万元，采购商品、接受劳务发生的日常关联交易不超过人民币120,000万元。

（三）关联方介绍

兵器集团系统内单位与公司为同一实际控制人。

（四）关联交易的定价原则

根据军品采购模式，兵器集团系统内单位的采购业务及销售业务的定价由有关军品主管部门根据《军品价格管理办法》等有关规定进行审价后，按照公平、公正、合理的原则确定相应的价格，不会发生因上述关联交易损害上市公司及中小股东利益的情形。

（五）关联交易对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，有利于公司的发展，不会损害公司及股东的利益。

（六）审议程序

《关于2014年度防务公司日常关联交易预计的议案》经公司第四届董事会第二十九次会议以5票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司董事刘海虹、刘兴功、李克炎、熊熙然、水波、岳建水6名董事按有关规定回避表决。

此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东回避表决。

二、新华光公司与华光小原公司2014年度日常关联交易预计

2014年4月18日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2014年度新华光与华光小原公司日常关联交易预计的议案》。

湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）为本公司全资子公司，华光小原光学材料（襄阳）有限公司（以下简称“华光小原公司”）是本公司的投资企业，本公司对华光小原公司的持股比例为51%，因华光小原公司未纳入公司合并报表范围，根据《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》的相关规定，新华光公司与华光小原公司之间发生的交易事项按关联交易事项进行决策和披露。

（二）预计新华光与华光小原公司2014年日常关联交易基本情况

（三）关联方介绍和关联关系

华光小原光学材料（襄阳）有限公司成立于2011年3月25日，注册资本为3,075万美元。经营范围：光学玻璃、光学材料的科技开发、生产、加工及销售；货物及技术进出口（不含国家限制或禁止的货物和技术）。住所为湖北省襄阳市高新区长虹北路67号。

关联关系：公司董事李克炎先生、财务总监张少峰先生担任华光小原公司的董事，符合《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》10.1.3条第三项“由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的情形，与本公司构成关联方。

（四）关联交易的定价原则

新华光公司与关联方华光小原公司间日常关联交易的价格均遵循市场定价原则，交易价格公允，交易时由双方协商确定主要交易条款，签订合同。

（五）交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易在公平原则下合理进行，不会损害本公司及股东的利益。

（六）审议程序

《关于2014年度新华光与华光小原公司日常关联交易预计的议案》经公司第四届董事会第二十九次会议以10票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司董事李克炎按有关规定回避表决。

此项交易尚须获得股东大会的批准。

三、公司2014年度在兵工财务公司存贷款的关联交易

2014年4月18日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2014年度公司向兵工财务公司借款计划的议案》。

（一）关联交易概述

兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务有限公司”）为公司实际控制人兵器集团下属的非银行金融机构，公司及各子公司与兵工财务公司存在存贷款业务。

按照2014年度公司生产经营活动及资本性支出预算的资金需求，预计公司（含全资、控股子公司）2014年度需从兵工财务公司借款60,000万元，公司（含全资、控股子公司）在兵工财务公司的存款额不高于90,000万元。

（二）主要关联方介绍

兵工财务有限责任公司是经中国人民银行批准，正式成立于1997年5月，是隶属于中国兵器工业集团公司的非银行金融机构。与公司为同一实际控制人。

（三）关联交易的定价原则

提供贷款服务时，贷款利率按照不高于中国人民银行颁布的同期贷款利率执行。公司与兵工财务公司之间资金往来系公司生产经营所需，在遵守相关法律法规、经合法必要决策程序后执行，不存在因上述关联交易而损害上市公司及广大中小股东利益的情形。

（四）审议程序

《关于2014年度公司向兵工财务公司借款计划的议案》经公司第四届董事会第二十九次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过，公司董事刘海虹、刘兴功、李克炎、熊熙然、水波、岳建水按有关规定回避表决。

此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东回避表决。

四、独立董事意见

公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2014年度防务公司日常关联交易预计的议案》、《关于2014年度公司向兵工财务公司借款计划的议案》和《关于2014年度新华光与华光小原公司日常关联交易预计的议案》。公司独立董事认为，上述对2014年度关联交易预计的表决程序符合有关规定，关联交易客观公允，内容合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。在审议上述关联交易时，公司关联董事回避表决，符合有关法规的规定。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十二日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2014-17

北方光电股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

会议召开时间：2014年5月15日上午9:30

会议召开地点：陕西省西安市长乐中路35号公司商务中心会议室

会议方式：现场方式

一、会议基本情况

1、会议时间：2014年5月15日（星期四）上午9:30

2、会议地点：西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场投票表决

4、会议召集人：公司董事会

二、会议审议事项

1、《2013年年度报告》

2、《2013年度董事会工作报告》

3、《2013年度监事会工作报告》

4、《2013年度财务决算报告》

5、《2013年度利润分配方案》

6、《2013年度独立董事述职报告》

7、《关于2013年度公司董事、监事薪酬兑现的议案》

8、《关于2013年度计提资产减值准备及确认预计负债的议案》

9、《关于2014年度防务公司日常关联交易预计的议案》

10、《关于2014年度新华光与华光小原公司日常关联交易预计的议案》

11、《关于2014年度公司向兵工财务公司借款计划的议案》

12、《关于2014年度银行借款计划及为子公司提供担保的议案》

13、《2014年度财务预算报告》

14、《关于修订公司<章程>的议案》

三、出席会议对象

1、截止2014年5月12日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

2、公司董事、监事及高管人员。

四、会议登记方法

1、自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2014年5月13日（星期二）上午8:30-11:00，下午2:30-5:00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部

通讯地址：陕西省西安市长乐中路35号光电股份证券管理部

邮政编码：710043

电 话：029-82537951

传 真：029-82526666

五、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北方光电股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：

委托人签名： 受托人签名：

注：授权委托书复印、剪报均有效。

特此公告。

北方光电股份有限公司

董事会

2014年4月22日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2014-16

北方光电股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：湖北新华光信息材料有限公司

●2014年度计划担保额度：15,000万元

●截止公告日，累计对外担保金额：124,929,700元

●截止公告日，公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

公司于2014年4月18日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2014年度公司向兵工财务公司借款的议案》、《关于2014年度银行借款计划及为子公司提供担保的议案》。根据2014年度公司资金需求，2014年公司拟为全资子公司新华光公司在兵工财务公司提供10,000万元以内的信用担保额度、在建设银行襄阳樊西支行提供5,000万元以内的信用担保额度。

二、被担保人基本情况

公司名称：湖北新华光信息材料有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：10,000万元

成立日期：2010年12月13日

2013年，实现营业总收入407,551,842.20元，净利润27,359,244.52元，2013年12月31日，经审计的总资产为682,838,443.64元，净资产415,156,261.94元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2014年，公司计划为新华光公司在兵工财务公司的借款提供担保的额度为10,000万元，在建设银行襄阳樊西支行的借款提供担保的额度为5,000万元。

四、董事会意见

公司董事会认为：为公司全资子公司的银行借款提供信用担保不会损害公司及股东利益，有利于其生产经营活动。

五、备查文件目录

公司第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

北方光电股份有限公司

董事会

二○一四年四月二十二日