证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、本次股东大会于2014年4月20日上午09:00在公司二楼会议室以现场投票方式召开，召集人为公司董事会，会议主持人为公司董事长黄泽兰先生。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、参加本次股东大会的股东及股东授权代表5人，代表股份总数为349,003,470股，占公司有表决权股份总数的81.50%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。国浩律师集团（上海）事务所律师出席本次股东大会进行见证。

  二、议案审议表决情况

  本次会议采用现场投票的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议《公司2013年度董事会工作报告》

  表决结果：同意票349,003,470股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  2、审议《公司2013年度监事会工作报告》

  表决结果：同意票349,003,470股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  3、审议《公司2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意票349,003,470股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  4、审议《公司募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意票349,003,470股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  5、审议《公司前次募集资金使用情况报告》

  表决结果：同意票349,003,470股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  6、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意票349,003,470股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  7、审议《公司2013年度利润分配预案》

  表决结果：同意票349,003,470股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。本议案已获得参会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  8、审议《公司2013年度报告全文》和《公司2013年度报告摘要》

  表决结果：同意票349,003,470股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  9、审议《关于2014年公司日常关联交易预计的议案》

  表决结果：同意票349,003,470股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  10、审议《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：同意票349,003,470股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  11、审议《关于制定2014-2016年公司分红规划的议案》

  表决结果：同意票349,003,470股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。本议案已获得参会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  12、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》

  表决结果：同意票349,003,470股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。本议案已获得参会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  13、审议《关于公司董事、监事薪酬调整的议案》

  表决结果：同意票349,003,470股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  14、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》

  表决结果：同意票349,003,470股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事王平先生代表全体独立董事作2013年度述职报告。对2013年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事2013年度述职报告》全文于2014年3月25日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师集团（上海）事务所律师卢钢、蒋鹂然到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

  该法律意见书认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，合法、有效。本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司2013年度股东大会决议》；

  2、国浩律师集团（上海）事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  崇义章源钨业股份有限公司

  董事会

  2014年4月21日