证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年3月29日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2014年4月20日9：00

  2、召开地点：公司多功能会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：以现场投票表决形式

  5、主持人：董事长黄伟中

  6、会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共计七名，代表公司有表决权的股份187,400,900股，占公司股份总数的65.29%。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  1、会议以187,400,900股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《2013年度董事会工作报告》。

  2、会议以187,400,900股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《2013年度监事会工作报告》。

  3、会议以187,400,900股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《2013年年度报告全文及摘要》。

  4、会议以187,400,900股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《2013年度财务决算报告》。

  5、会议以187,400,900股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《2013年度利润分配方案》。

  6、会议以187,400,900股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《2014年度财务预算报告》。

  7、会议以9,360,000股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《关于预计公司2014年度日常关联交易事项的议案》。关联股东亚太机电集团有限公司、黄来兴、黄伟中、施纪法、施瑞康、陈雅华回避了表决。

  8、会议以187,400,900股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。

  9、会议以187,400,900股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》。

  10、会议以187,400,900股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

  五、本次股东大会听取了独立董事2013年度述职报告，独立董事2013年度述职有独立董事2013年度参加董事会情况、发表独立意见情况、保护社会公众股东合法权益方面的工作及其他工作。公司2013年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  六、律师见证情况

  本次股东大会经北京市君泽君律师事务所赵世焰、邢玉晟律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2013年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

  七、备查文件

  1、浙江亚太机电股份有限公司2013年年度股东大会决议；

  2、北京市君泽君律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月二十日