证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （一）概述

  2013年，国内外经济形势复杂，国内移动通信行业投资放缓，国外出口市场受到极大的成本压力，市场竞争激烈。移动通信网络从3G向4G升级，移动通信产业链的企业面临着转型升级的考验。公司业务所处的通信天线细分行业产品技术应用和产品验收标准不断提高，新产品、新业务没有快速贡献利润，报告期内公司销售收入基本与去年持平，利润下滑。

  在公司董事会和管理层的领导下，公司主要采取了下述措施：1、完善了内部运营管理制度，有计划的控制运营成本，加强对原有产品的设计改进、工艺改进和供应链建设，努力控制产品毛利率水平。2、加大研发投入，加快新产品、新业务的研究和开发力度，为2014年公司产品的争取更多的市场份额奠定了基础。3、进一步提高产品质量和技术水平。

  （二）主营业务分析

  1、收入

  报告期内，公司实现营业收入318,691,676.46 元，比去年同期增长1.96%，基本与上期持平，主要是因为移动通信网络从3G向4G升级，市场没有得到有效释放，产品新技术应用、产品验收标准提高等因素影响，且新产品、新业务没有快速贡献收入。

  2、成本

  单位：元

  ■

  产品分类

  单位：元

  ■

  公司主要供应商情况

  ■

  公司前5名供应商资料

  ■

  3、费用

  ■

  4、研发支出

  ■

  （三）公司未来发展的展望

  1、行业发展情况

  随着移动通信技术的快速发展，网络优化技术进步与产品更新速度加快。移动通信网络从3G向4G过渡。国内电信行业围绕加快推动行业转型升级的主线，积极推进4G和宽带网络基础设施建设，大力发展移动互联网和增值电信业务，持续优化市场竞争格局，全行业继续保持健康平稳运行。

  2、公司发展战略

  公司的中长期战略目标：继续坚持专业化的经营理念，密切跟进通信行业发展方向，积极投入通信网络的建设和优化市场；保持在通信天线行业细分市场领先者地位的同时大力发展无源器件、射频设备，布局网络优化市场；专注主业，充分利用募集资金把握产业并购机会，提升公司盈利能力和增长点；全面提升综合管理水平，为公司“成为在国际通信天线中高端领域具有较大影响力的企业”奠定坚实基础。

  3、公司2014年的经营计划和主要目标

  2014年，公司将在2013年管理提升、产品优化等方面取得的成绩的基础上，抓住移动通信4G网络建设机遇，确保网络覆盖、优化设备业务取得较大增长，积极稳妥拓展新业务，加大海外市场的开拓力度。继续提升公司的市场份额和行业地位，为实现公司的发展战略奠定基础。将着重抓好以下工作：

  1）完善管理制度，提升管理水平

  按照董事会确定的年度发展目标和战略规划，继续在管理体系、组织人员结构、市场结构、科技创新体系等方面加大调整力度，以促进相关业务的经营专业化和快速发展。改革创新适应发展战略与市场发展的机制；健全内控制度体系、人才队伍的激励及考核机制、各项业务流程，推行阿米巴经营管理模式，加强监督检查力度及精细化管理力度，实现有效的风险控制，提升公司的精细化管理水平。

  2）以客户为导向，持续产品优化

  2014年，公司将加大和移动通信运营商的合作力度，密切跟进通信行业发展方向，抓住移动通信4G网络建设的新机遇，调整产品结构和组织结构，深入发展以客户需求为导向的运营模式。不断优化产品结构、客户结构，建立以产品为对象的资源配置、技术、营销、供应链服务体系，形成具备核心竞争力的主导产品，形成可持续发展的市场竞争力。

  3）优化研发体系，增强创新能力

  加强研发体系建设，提高技术投入，增强创新能力，积极推进科技创新，致力于公司产业产品结构升级，进一步加强生产运营过程工艺优化和成本优化，通过低成本原料及工艺的持续改进来降低成本，提升企业盈利能力。

  4）投资计划

  继续开展高性能微波通信天线二期工程技术改造项目、移动通信基站天线技术改造项目、终端天线技术改造项目三个募集资金投资项目的建设，并围绕公司既定的战略发展规划，积极开展对外投资并购工作，强化产业布局，提升公司整体盈利能力。

  4、资金需求及使用计划

  2014年，公司将继续使用首次公开发行股票募投项目建设的资金进行募投项目建设，公司扩大生产经营规模和对外投资所需资金，拟通过超募资金、自有资金和银行贷款解决。同时，公司将加大应收款的回收力度，以保证扩大生产规模和对外投资的资金需求。

  5、风险因素

  1）管理风险

  随着公司产业多元化、业务规模、涉入的产品领域的扩大，组织、管理风险日益呈现，对公司管理团队的管理和协调能力提出了更高的要求，同时，公司的发展对人才的需求也不断在提高，人才的缺乏，尤其是引领产业发展的高端人才的匮乏在一定程度上制约公司快速发展的实现。如果不能及时调整运营管理体系，适应资产、人员和业务规模的增长，实现管理升级，将影响公司的经营效率，带来一定的管理风险。

  2）募投项目风险

  为抓住移动通信网络的建设与优化的市场机遇，公司计划利用首次公开发行股票上市募集资金大力投入建设“高性能微波通信天线二期工程技术改造项目”、“移动通信基站天线技术改造项目”、“终端天线技术改造项目”三个募集资金投资项目。上述项目符合通信设备行业的发展趋势、具有良好的发展前景，但是如果投入未能较快见效或者效益低于预期，会因折旧增加等因素导致公司的盈利能力下降。

  3）市场风险

  目前移动运营商为不断降低网络建设成本，对国内通信设备商的选择均通过集中采购招标的方式进行采购，主要参考因素为产品价格、产品质量、供货能力等。运营商对移动通信设备商的招标采购、付款条件、付款方式、定价能力等方面处于优势地位。如果公司不能保持产品规模制造、成本优化能力的竞争优势，则存在市场份额下降和毛利率下滑的风险。

  4）新产品新技术开发风险

  随着移动通信技术的快速发展，产品技术更新速度加快。同时，移动运营商对网络信号质量提出了更高要求，移动通信网络从3G向4G过渡。公司必须在新产品、新技术的开发过程中充分做好市场调研和市场分析，加大研发投入，改善科研设计和测试手段，根据市场需求及时改进技术。如果未来公司不能及时开发适应市场需求的新产品和新技术，将对公司生产经营造成不利影响。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  为了更加真实、准确的反映公司的财务状况和营业成果，公司依照《企业会计准则》的相关规定，结合目前的经营环境及市场状况，根据第二届董事会第十六次会议决议，对公司使用寿命有限的无形资产中的“软件使用权”使用寿命估计由5年变更为10年。本次会计估计变更对2013年度摊销费用减少299,862.96元，并影响当年净利润299,862.96元，对2013年度净利润影响较小。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  不适用

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  （5）对2014年1-3月经营业绩的预计

  2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50％以上

  净利润为正，同比上升50％以上

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  证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2014-022

  广东盛路通信科技股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于二〇一四年四月二十日以现场方式召开。本次会议的通知已于二〇一三年四月八日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》

  本议案需提请公司股东大会审议。

  董事长杨华先生代表董事会作了2013年度董事会工作报告，具体内容详见公司《<2013年年度报告>及摘要》。公司独立董事马云辉先生、李莹女士、胡蔚先生分别向董事会提交了《2013年述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职。

  二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于@201<年度财务决算报告@的案》

  本议案需提请公司股东大会审议。

  具体内容详见公司《<2013年年度报告>及摘要》财务数据分析说明。

  三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2013年度利润分配方案的议案》

  经大华会计师事务所有限公司审计，公司2013年度实现归属于母公司股东的净利润9,378,692.84元(母公司报表，下同)。根据公司《章程》规定，按当年净利润10%提取法定公积金937,869.28元。

  1、本次董事会决定按2013年度实现归属于母公司股东净利润的5%提取任意公积金468,934.64元。

  提取公积金后截止2013年12月31日，公司本年度可供分配利润为

  99,925,632.59元。

  2、拟以2013年12月31日的总股本132,798,558股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计人民币1,327,985.58元，2013年度不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会认为上述利润分配方案符合相关规定，同意将本议案提交股东大会审议。

  四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

  本议案需提请公司股东大会审议。

  《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》

  《2013年度内部控制自我评价报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所有限公司担任公司2014年度财务审计机构的议案》

  本议案需提请公司股东大会审议。

  七、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司< 2013年年度报告>及摘要的议案》

  本议案需提请公司股东大会审议。

  《2013年年度报告》及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  八、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》

  按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于2014年5月20日在公司办公楼九楼会议室召开2013年年度股东大会。

  《关于召开2013年年度股东大会通知的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  特此公告。

  广东盛路通信科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月二十二日

  证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2014-023

  广东盛路通信科技股份有限公司

  第二届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于二〇一四年四月二十日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇一三年四月八日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王春生先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2013年年度监事会工作报告>的议案》

  《2013年度监事会工作报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》

  具体内容详见公司《<2013年年度报告>及摘要》财务数据分析说明。

  三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2012年度利润分配方案的议案》

  经大华会计师事务所有限公司审计，公司2013年度实现归属于母公司股东的净利润9,378,692.84元(母公司报表，下同)。根据公司《章程》规定，按当年净利润10%提取法定公积金937,869.28元。

  1、董事会决定按2013年度实现归属于母公司股东净利润的5%提取任意公积金468,934.64元。

  提取公积金后截止2013年12月31日，公司本年度可供分配利润为99,925,632.59元。

  2、拟以2013年12月31日的总股本132,798,558股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计人民币1,327,985.58元，2013年度不送红股，不以公积金转增股本。

  监事会认为上述利润分配方案符合相关规定，同意将本议案提交股东大会审议。

  四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

  《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2013年度内部控制的自我评价报告>的议案》

  监事会认为，公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  《2013年度内部控制的自我评价报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所有限公司担任公司2014年度财务审计机构的议案》

  七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2013年年度报告>及摘要的议案》

  监事会认为，公司董事会编制和审核公司2013年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2013年年度报告》及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广东盛路通信科技股份有限公司

  监事会

  二〇一四年四月二十日

  证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2014-026

  广东盛路通信科技股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议决议，决定于2014年5月20日召开公司2013年年度股东大会，现将有关具体事项通知如下：

  一、 会议召开的基本情况：

  （一）召开时间：2014年5月20日（星期二）上午9点30分

  （二）股权登记日：2014年5月14日（星期三）

  （三）召开地点：公司办公楼九楼会议室

  （四）召开方式：现场会议

  （五）会议召集人：公司董事会

  （六）出席对象：

  1、凡2014年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（本授权人不必为公司股东）；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师、保荐人代表；

  二、本次股东大会审议事项：

  1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案

  2、关于《2013年度监事会工作报告》的议案

  3、关于《2013年度财务决算报告》的议案

  4、关于2013年度利润分配方案的议案

  5、关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

  6、关于续聘大华会计师事务所有限公司担任公司2014年度财务审计机构的议案

  7、关于公司《2013年年度报告》及摘要议案

  独立董事李莹女士、胡蔚先生、褚庆昕先生将在股东大会上作年度述职报告。

  以上议案详情见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、本次股东大会登记方法

  （一）登记时间：2014年5月16日（星期五）（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）

  （二）登记方式：

  1、自然人股东须持本人身份证和证券帐户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券帐户卡进行登记；

  2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券帐户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券帐户卡进行登记；

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

  （三）登记地点：广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部

  邮寄地址：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号 广东盛路通信科技股份有限公司 证券事务部（信函上请注明“股东大会”字样） 邮编：528100

  四、其他事项：

  1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  2、会议联系部门：证券事务部

  3、会议联系人：陈嘉

  4、联系电话：0757-87744984

  5、传真号码：0757-87744984

  特此通知。

  广东盛路通信科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月二十二日

  附件一：

  广东盛路通信科技股份有限公司

  2013年年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东盛路通信科技股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

  ■

  （说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人姓名或名称： 委托人身份证（营业执照号）：

  委托人股东帐户： 委托人持股数：

  受委托人姓名： 受委托人身份证号：

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托日期： 年 月 日

  备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

  附件二：

  广东盛路通信科技股份有限公司

  股东登记表

  截止2014年5月14日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有盛路通信（002446）股票，现登记参加公司2013年年度股东大会。

  ■

  证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2014-027

  广东盛路通信科技股份有限公司

  关于举行2013年度网上业绩说明会的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年5月5日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理杨华先生、董事何永星先生、财务总监任庆先生、董事会秘书陈嘉先生、独立董事胡蔚先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  广东盛路通信科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月二十二日