证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年，面对外贸出口形势严峻、内需增长动力不足、人工成本快速上涨、经济下行压力加大等诸多制约公司发展的不利因素。公司紧紧围绕“激发组织活力，深化联邦自治；落实闭环管理，促进精益生产；优化营销模式，扩大市场份额；着力降本增效，提升盈利能力；坚持人本管理，推进持续发展”的工作方针，通过整合全球资源，拓宽营销渠道，狠抓成本管理，有效发挥产能，全面生产管控，强化绩效管理，引进培养人才等一系列实实在在的举措，实现了经济效益和社会效益的双丰收。

  报告期内，公司实现营业收入320,515万元，同比增长17.37%；实现营业利润37,160万元，同比增长23.59%，实现净利润29,082万元，同比增长21.36%。根据中国棉纺织行业协会统计，在2013年全国棉纺织行业主要经济效益指标排名中，公司主营业务收入排名第十一，比2012年上升6个名次；人均利税排名第二十五，同比下降1个名次；出口交货值（出口创汇）排名第五，同比上升4个名次；劳动生产率排名第二十六，同比上升23个名次。

  报告期内，公司在科研创新、管理升级、市场开拓、品牌建设等方面都取得长足进步。

  科研创新是保证企业不断向前发展的内在动力。报告期内，公司获得“全国纺织行业科技创新示范企业”等国家、省、部、市级科技立项和荣誉10余项。全年共设计新组织、新材料、新技术等新产品43个系列。公司技术中心被国家发改委、科技部、财政部、海关总署、国税总局联合认定为“国家认定企业技术中心”，公司联合江南大学、东华大学获批共建了“江苏省生态染整技术重点实验室”。公司研发的“棉丝麻三组分混纺色织面料产业化开发”被列为“国家星火计划”，“纯棉超高支高密弹力色织面料”“被列为“国家重点新产品开发计划”，“锦纶包棉色织牛仔面料的研发”被列为“江苏省重点新产品新技术质量攻关计划”，“视窗可控智能导湿高档纯棉多功能面料低碳加工关键技术研发”被列为“江苏省技术中心能力建设类”，“真丝棉混纺色织面料”被批为“江苏省高新技术产品”。“织造设备监管一体化关键技术及应用”荣获湖北省科技进步三等奖,“纱线松式无盐冷堆染色加工工艺”荣获中国专利优秀奖。报告期内，公司申请发明专利5项，授权专利6项，其中发明专利2项，实用新型专利4项，参与制定国家行业标准2项。

  在管理升级方面，以“联邦自治、闭环管理”为抓手，着力提升管理水平。整体联动，扎实推进基础管理；加强生产全过程管控，实现精益生产；加强各类成本管控，提升公司竞争能力。

  在市场开拓方面，创新营销战略，落实营销举措，加速营销网络的国际化建设，加强市场和客户的规划管理。在日本开设了海外办事处，筹建美国公司，深度开发市场；整合客户资源，推进分区管理，制定了战略客户标准以及优惠政策，对重点客户开展专项攻关和营销，扩大战略客户的接单量，加大目标新客户开发；实现接单模式的转型，从以单纯面料订单承接为主逐步向承接FOB服装订单、LDP服务模式过渡，稳定订单来源。

  在品牌建设方面,公司努力创新自主面料和服装品牌。报告期内，面料品牌方面，公司组织参加了国内外各类面料、成衣展会，包括法国巴黎面料展、巴西圣保罗国际纺织采购展览会、俄联邦轻工纺织及设备博览会、日本东京国际时装博览会、中国国际纺织面料及辅料博览会、印度国际纺织面料及辅料展等，巩固和提升了品牌影响力。服装品牌方面，线下通过国内外前沿市场调研，掌握流行趋势，提升产品设计及品牌形象管理；线上加强销售渠道拓展，现有各类电子商铺55家，基本覆盖目前主流网络商城。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1、香港领才公司是联发纺织香港有限公司与领才香港有限公司、HIP HONG LIMITED（协康有限公司）共同出资设立的香港公司，成立于2012年10月12日，注册资本100万港币，其中联发纺织香港有限公司认缴出资51万港元，持股51%；领才香港有限公司认缴出资39万港币，持股39%；协康有限公司认缴出资10港币，持股10%

  2、江苏联发纺织材料有限公司是本公司出资2000万成立的全资子公司，公司成立于2013年12月12日。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2014-010

  江苏联发纺织股份有限公司

  2013年度募集资金存放

  与使用情况专项报告

  一、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010 ] 372 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司于2010年4月14日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2700万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币45元,共募集资金1,215,000,000.00元，扣除发行费用61,040,000.00元，募集资金净额1,153,960,000.00元。截止2010年4月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）综字第010047号”验资报告验证确认。

  根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神，公司于2010年度对发行费用进行了重新确认，将本公司2010年4月首次公开发行股票发生的8,358,100.00元广告费、路演费、上市酒会费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币52,681,900.00元，最终确定的募集资金净额为人民币1,162,318,100.00元。2011年4月本公司已将该资金归还募集资金账户。

  截止2013年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1,135,407,158.78元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币289,141,389.11元；于2010年4月19日起至2012年12月31日止会计期间使用募集资金人民币825,317,749.64元；本年度使用募集资金20,948,020.03元。募集专户累计收到银行利息5,454,954.41元。截止2013年12月31日，募集资金余额为人民币32,365,895.63元。

  二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏联发纺织股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2010年7月2日第一届董事会第十八次会议董事会审议通过，并业经本公司2010年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，本公司及子公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

  在募集资金到位后，本公司及子公司根据募投项目实施需要，分别在银行开立了6个募集资金专用存储账户，并与募集资金开户银行、保荐机构第一创业证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：

  1、本公司与中国工商银行股份有限公司海安支行及保荐机构于2010年5月17日共同签订了《募集资金三方监管协议》。

  2、全资子公司海安联发棉纺有限公司（以下简称“海安棉纺”）与中国银行股份有限公司海安支行、保荐机构于2010年6月21日共同签订《募集资金三方监管协议》。

  3、控股子公司海安县联发制衣有限公司（以下简称“海安制衣”）与中国银行股份有限公司海安支行、保荐机构于2010年6月21日共同签订《募集资金三方监管协议》。

  4、海安县联发制衣有限公司之全资子公司宿迁联发制衣有限公司（以下简称“宿迁制衣”）于2010年8月4日与中国银行股份有限公司宿迁支行、保荐机构共同签订《募集资金三方监管协议》。

  5、全资子公司江苏占姆士纺织有限公司（以下简称“占姆士”）与交通银行股份有限公司海安支行、保荐机构于2010年12月22日共同签订《募集资金三方监管协议》。

  6、海安联发棉纺有限公司之全资子公司阿克苏联发纺织有限公司（以下简称“阿克苏纺织”）与中国农业银行股份有限公司阿克苏营业部、保荐机构于2011年3月30日共同签订《募集资金三方监管协议》。

  2011年10月18日，根据本公司与第一创业证券有限责任公司签订的《转让确认书》，本公司保荐机构变更为第一创业摩根大通证券有限责任公司；2013年3月15日，本公司与第一创业摩根大通证券有限责任公司签订了《解除协议》，与金元证券股份有限公司签订了《持续督导协议》，本公司保荐机构变更为金元证券股份有限公司。

  本公司与中国工商银行股份有限公司海安支行及保荐机构于2013年3月14日共同签订了《募集资金三方监管协议》。

  自募集资金到位以来，公司均按《募集资金管理办法》中对募集资金的存放、使用、使用情况的监督及信息披露等规定执行，未有违背《募集资金管理办法》规定条款的行为。

  截至2013年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  三、2013年度募集资金的使用情况

  2013年度募集资金使用情况如下：

  募集资金使用情况表

  ■

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：

  变更募集资金投资项目情况表

  金额单位：人民币元

  ■

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用不存在违规情形。已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  江苏联发纺织股份有限公司（盖章）

  法定代表人：薛庆龙

  主管会计工作负责人：陈警娇

  会计机构负责人：王晓艳

  2014年 4月19日

  证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2014-011

  江苏联发纺织股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议通知于2014年4月8日以书面方式送达各董事、监事，会议于2014年4月19日以现场方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，全体高管、监事列席会议。会议由董事长薛庆龙先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

  一、关于公司2013年度总经理工作报告的议案

  总经理向董事会报告了公司2013年度经营情况以及对公司2014年度工作的主要举措。

  审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

  二、?关于公司2013年度董事会工作报告的议案

  2013年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会和董事会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2013年年度股东大会上进行述职。《2013年度董事会工作报告》全文内容及独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  三、关于公司2013年度财务决算报告的议案

  2013年，公司实现营业收入320，515万元，同比增长17.37%；实现营业利润37,160万元，同比增长23.59%，实现净利润29,082万元，同比增长21.36 %。

  审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

  此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  四、关于审议公司2013年度报告及摘要的议案

  公司2013年 报 全 文 及 其 摘 要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时于2014年4月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》上。

  审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

  此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  五、关于公司2013年度利润分配预案的议案

  《公司2013年度利润分配预案》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时于2014年4月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》上。

  独立董事对该议案发表如下独立意见：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的2013年度利润分配预案。

  审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

  此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  六、关于公司募集资金2013年度存放与使用情况专项报告的议案

  大华会计师事务所对公司2013年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了大华核字[2014]003858号《江苏联发纺织股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

  公司监事会、保荐机构和独立董事对公司2013年度募集资金的存放和使用情况发表了相关意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司出具的专项报告同时于2014年4月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》上。

  审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

  七、关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案

  审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

  同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构，授权董事长根据市场收费情况，确定2014年度的审计费用。

  公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

  经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

  此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。

  八、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案

  审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

  公司董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》，公司保荐机构、独立董事和监事会均发表了独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  九、关于开展远期结售汇业务的议案

  为了满足生产经营进出口业务的保值需要，从事与公司生产经营所使用的结算外币的远期结汇业务，授权公司总经理在2014年7月1日至2015年6月30日之间开展累计发生额不超过3亿美元的远期结售汇业务。

  审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

  《关于开展远期结售汇业务的公告》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2014年4月22日《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》披露的相关公告。

  十、关于进行棉花套期保值业务的议案

  自本议案在董事会通过之日起至2015年4月底，计划使用公司自有资金在电子撮合保证金账户、期货套保账户各投入限额5000万元，进行棉花套期保值业务，规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险。

  审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

  《关于进行棉花套期保值业务的公告》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2014年4月22日《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》披露的相关公告。

  十一、关于公司 2014年第一季度报告的议案

  审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

  《公司2014年第一季度报告》全文详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2014年一季报正文》详细内容见2014年4月22日《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》披露的相关公告。

  十二、关于召开2013年年度股东大会的议案

  公司决定于2014年5月12日召开2013年年度股东大会，会议通知详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2014年4月22日《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》披露的相关公告。

  审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

  特此公告！

  江苏联发纺织股份有限公司董事会

  二O一四年四月二十二日

  证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2014-012

  江苏联发纺织股份有限公司

  关于2013年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  本次分配预案已经公司董事会全体成员讨论并通过，公司2013年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在重大不确定性。敬请投资者注意投资风险！

  根据大华会计师事务所审计，2013年度母公司实现净利润为22,876.73万元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金2,287.67万元，加上以前年度未分配利润57,188.11万元，减去在2013年度实施的（2012年度及2013年中期利润分配）现金红利8632万元,本年度实际可供投资者分配的利润为69,145.17万元。

  公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本21,580万股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计派发4316万元，剩余可分配利润结转至下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增股本5股，不送红股。转增金额不超过报告期末的“资本公积―股本溢价”的余额。

  此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  特此公告！

  江苏联发纺织股份有限公司董事会

  2014年4月22日

  证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2014-013

  江苏联发纺织股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决定于2014年5月12日召开公司2013年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：公司董事会

  2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。

  3、会议召开日期和时间：2014年5月12日（星期一）上午10:30

  4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

  5、会议地点： 公司二楼会议室

  6、出席对象：

  （1）截至2014年5月6日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （2）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、关于公司2013年董事会工作报告的议案

  2、关于公司2013年监事会工作报告的议案

  3、关于公司2013年度财务决算报告的议案

  4、关于审议公司2013年度报告及摘要的议案

  5、关于公司2013年度利润分配预案的议案

  6、关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案

  7、关于确定公司独立董事津贴的议案

  本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会作2013年度述职报告。

  以上议案分别经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，详见刊登于4月22日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、会议登记办法

  1、登记时间：2014年5月7日-11日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）

  2、登记地点：公司董事会秘书办公室

  3、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

  四、其他事项

  1、联系方式

  联系电话：0513-88869069 传真号码：0513-88869069

  联 系 人： 潘志刚、陈静

  通讯地址： 江苏省海安县城东镇恒联路88号 邮政编码：226600

  2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

  3、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。

  特此公告。

  江苏联发纺织股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十二日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏联发纺织股份有限公司2013年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

  ■

  （说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

  委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  被委托人签名：

  被委托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2014-014

  江苏联发纺织股份有限公司

  关于举办2013年度报告网上说明会的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月25日（星期五）15：00－17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长薛庆龙先生、独立董事刘春林先生、财务总监陈警娇女士、董事会秘书潘志刚先生、公司保荐代表人张敏先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  江苏联发纺织股份有限公司董事会

  2014年4月22日

  证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2014-017

  江苏联发纺织股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通知于2014年4月8日以书面方式送达，会议于2014年4月19日上午11:30以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事吴景辉先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下事项：

  一、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年监事会工作报告的议案》。

  该议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2013年度报告及摘要的议案》：

  经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏联发纺织股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案尚需以董事会名义提请公司2013 年度股东大会审议。

  三、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》。

  该议案尚需以董事会名义提请公司2013 年度股东大会审议。

  四、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。

  该议案尚需以董事会名义提请公司2013年度股东大会审议。

  五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司募集资金2013年度存放与使用情况专项报告的议案》。

  经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》；

  经审核，监事会认为：

  （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动的开展。

  （2）健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。

  （3）2013年，公司未有违反深圳证劵交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

  综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  七、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》。

  该议案尚需以董事会名义提请公司2013年度股东大会审议。

  八、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年第一季度报告的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏联发纺织股份有限公司监事会

  二O一四年四月二十二日