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证券代码:000631 证券简称:顺发恒业 公告编号:2014-１９ 顺发恒业股份公司2014第一季度报告 2014-04-22 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人管大源、主管会计工作负责人祝青及会计机构负责人（会计主管人员）祝青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 １）资产负债表项目变化情况
２）利润表项目变化情况
３）现金流量表项目变化情况
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、报告期内，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第３号——上市公司现金分红》（证监会公告［２０１３］４３号）的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中有关现金分红的条款予以了修订。修订后的章程具体阐述了公司利润分配的原则、形式、条件、差异化分配政策以及利润分配政策作出调整的具体条件、决策程序和机制，突出了现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先性，充分重视了对投资者特别是中小投资者的合理回报，并兼顾了公司的可持续发展，公司独立董事及监事会对章程的修订内容发表了意见，公司还通过现场投票与网络投票相结合方式召开了公司２０１３年年度股东大会，充分考虑了中小股东的意见和诉求。本次章程修订内容已经公司２０１４年３月２４日召开的第六届董事会第十五次会议审议，并经公司２０１４年４月１６日召开的２０１３年年度股东大会表决批准。 ２、经公司２０１４年３月２４日召开的第六届董事会第十五次会议审议，并经２０１４年４月１６日召开的２０１３年年度股东大会表决，通过了关于公司非公开发行Ａ股股票方案。公司拟发行数量不超过３８，６００万股（含３８，６００万股），募集资金总额不超过１９６，８００万元。本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届第十五次董事会决议公告日，即２０１４年３月２６日。本次非公开发行股票的发行价格为不低于５．１０元，定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％为４．６２元（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，前述发行底价作相应调整。最终发行价格将由董事会和主承销商根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定根据发行对象申购报价的情况，在不低于发行底价５．１０元／股的基础上按照价格优先的原则合理确定。本次募集资金拟投入公司萧储（２０１３）２７号地块、桐庐富春峰景项目、淮南泽润园二期及补充流动资金。本次非公开发行股票的方案尚需经中国证监会核准后方可实施。
三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
四、对２０１４年１－６月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
顺发恒业股份公司 董事长: 管大源 2014年4月22日 证券代码:000631 证券简称:顺发恒业 公告编号:2014-17 关于为顺发恒业有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）全资子公司顺发恒业有限公司（以下简称：顺发有限）拟与上海金元惠理资产管理有限公司签订《项目收益权转让及回购合同》（金元顺发转２０１４－２）， 该合同项下收益权转让及回购涉及融资标的为人民币３亿元，期限１２个月，由南京银行股份有限公司杭州分行进行监管。本公司同意为顺发有限在上述合同中涉及支付标的项目收益、补足款以及项目收益权回购价款的义务提供保证担保。 经公司２０１４年３月２４日召开的第六届董事会第十五次会议审议（决议公告已刊登在２０１４年３月２６日《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上），并经２０１４年４月１６日召开的２０１３年年度股东大会批准（决议公告已刊登于２０１４年４月１７日《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上），通过了公司《关于２０１４年度为子公司申请贷款提供担保额度的议案》。根据股东大会授权，公司计划在２０１４年度新增担保额度合计不超过人民币２０亿元（含公司与子公司、子公司间相互担保），在股东大会批准的担保额度范围内的单笔担保事项将不再另外出具董事会、股东大会决议；授权由董事长或董事长授权人按照实际担保额度，签署相关法律合同文件。 截至公告日，本公司为顺发有限融资提供担保总额为３亿元，当年累计为子公司担保金额３亿元，在２０１３年年度股东大会授权公司批准额度范围内。 二、被担保人基本情况 １、公司名称：顺发恒业有限公司 ２、成立时间：１９９７年３月１０日 ３、注册地点：杭州萧山经济技术开发区 ４、法定代表人：沈志军 ５、注册资本：７．８３５亿元 ６、经营范围：房地产开发经营，物业管理，装饰装潢，建筑装饰材料的销售；园林绿化，经济信息咨询，实业投资 ７、顺发有限为本公司全资子公司，其经营情况和资信状况良好，具体财务状况如下： １）资产负债情况 单位：人民币元
２）经营情况 单位：人民币元
三、担保协议的主要内容 担保形式：连带责任保证 担保金额：人民币３亿元 四、董事会意见 本次顺发有限融资是专项用于自有项目开发，公司为顺发有限提供担保符合公司经营需要，本次担保在股东大会授权额度范围内，符合担保条件。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为０元；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为１４．５亿元，加上本次预计担保金额３亿元，累计担保金额为１７．５亿元，占公司最近一期经审计净资产的６１．８７ ％。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。 六、备查文件 １、公司２０１３年年度股东大会决议； ２、保证合同。 特此公告。 顺发恒业股份有限公司 董 事 会 2014年4月22日 证券代码:000631 证券简称:顺发恒业 公告编号:2014-18 顺发恒业股份公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 １、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第六届董事会第十六次会议（以下简称：本次会议）通知于２０１４年４月１８日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。 ２、本次会议于２０１４年４月２１日以书面表决方式召开。 ３、会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。分别是：管大源、沈志军、孔令智、程捷、李旭华、陈贵樟、陶久华（独立董事）、张生久（独立董事）、杨贵鹏（独立董事）。 ４、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 １、审议通过《公司２０１４年第一季度报告全文和正文》 表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，表决通过。 一季报全文内容请详见公司刊登于２０１４年４月２２日巨潮资讯网：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｍ上的公告；一季报正文内容请详见公司刊登于２０１４年４月２２日《证券时报》和巨潮资讯网：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｍ上的公告。 ２、审议通过《顺发恒业股份公司投资者投诉管理制度》 表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，表决通过。 《顺发恒业股份公司投资者投诉管理制度》内容请参见公司于２０１４年４月２２日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。 ３、审议通过《顺发恒业股份公司防范控股股东或实际控制人及其关联方占用资金制度》 表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，表决通过。 《顺发恒业股份公司防范控股股东或实际控制人及其关联方资金占用制度》内容请参见公司于２０１４年４月２２日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。 ４、审议通过《顺发恒业股份公司“规范控股股东及实际控制人行为”专项工作方案》 表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，表决通过。 《顺发恒业股份公司“规范上市公司控股股东及实际控制人行为”专项工作方案》内容请参见公司于２０１４年４月２２日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。 三、备查文件 １、《公司章程》； ２、第六届董事会第十六次会议决议； ３、深交所要求的其他文件。 特此公告。 顺发恒业股份公司 董 事 会 2014年4月22日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2015年1月14日
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