证券时报多媒体数字报

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

二、股东大会召开和出席情况

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会会议于2014年4月21日在浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号浙江乔治白服饰股份有限公司商务部会议室以现场方式召开，出席或委托代理人出席会议的股东计5名，代表公司股份111,762,500.00股，占公司股份总数的56.69%。

本次会议由公司董事会召集，董事长池方燃先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

三、会议审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决方式。

会议审议通过了：

一、审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意111,762,500.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

二、审议通过了《关于公司2013年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意111,762,500.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

三、审议通过了《关于公司2013年度审计报告的议案》

表决结果：同意111,762,500.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

四、审议通过了《关于续聘立信会计事务所为公司2014年审计机构的议案》

续聘立信会计师事务所为公司2014年度的审计机构，聘期一年,并授权董事会与其协商审计费用并签订相关协议。

表决结果：同意111,762,500.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

五、审议通过了《关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案》

表决结果：同意111,762,500.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

六、审议通过了《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

经立信会计师事务所审计，2013年母公司净利润为70,252,434.05元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金7,025,243.40元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为200,749,538.86元。

根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，公司2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日公司的总股本19,714万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），共计派发现金49,285,000.00元，以资本公积向全体股东每10股转增2股。

表决结果：同意111,762,500.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

七、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

根据公司2013年度利润分配方案：以2013年12月31日公司的总股本19,714万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），共计派发现金49,285,000.00元，以资本公积向全体股东每10股转增2股。上述变更同时修改公司章程。

章程修订对应条款如下：

表决结果：同意111,762,500.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

八、审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意111,762,500.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

四、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2013年度股东大会会议决议；

2、《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2014年4月22日