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证券代码：002029 证券简称：七 匹 狼 公告编号：2014-021 福建七匹狼实业股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-22 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周少雄、主管会计工作负责人林云福及会计机构负责人(会计主管人员)孙年朗声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 ▲公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
▲非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
▲对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 单位：万元
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 ▲短期融资券 鉴于公司融资需求，公司于2012年、2013年发行了总额为6亿元人民币的短期融资券。其中2012年度发行的总额为1亿元人民币的短期融资券已于2013年7月到期并兑付，2013年度发行的总额为5亿元人民币的短期融资券将于2014年6月到期。为保留该较低成本的融资渠道的融资资格，公司于2014年2月11日召开的2014年第一次临时股东大会同意公司继续向中国银行间市场交易商协会申请总金额不超过人民币12亿元人民币的短期融资券注册额度，并视实际情况决定是否使用。
四、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
五、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
六、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 福建七匹狼实业股份有限公司 董事会 2014年4月22日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2014-019 福建七匹狼实业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2014年4月16日以电子邮件形式发出，并于2014年4月21日上午以通讯表决形式召开。全部九名董事参加会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司2014年第一季度报告》。 季报全文详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），季报正文详见巨潮网以及2014年4月22日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2014 年第一季度报告》。 二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于为控股子公司提供担保的议案》。 为满足公司新成立的控股子公司对生产经营资金的需要，充分应对销售及生产备货，支持控股子公司的业务拓展，同意公司为厦门七匹狼针纺有限公司申请银行信用额度提供最高额为人民币20,000万元的连带责任担保。 【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2014年4月22日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》】 特此公告。 福建七匹狼实业股份有限公司 董 事 会 2014 年4月22日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2014-020 福建七匹狼实业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2014年4月16日以电子邮件形式发出，并于2014年4月21日上午以通讯表决形式召开。全部3名监事参加会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《福建七匹狼实业股份有限公司2014年第一季度报告》。 发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核福建七匹狼实业股份有限公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 季报全文详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），季报正文详见巨潮网以及2014年4月22日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2014年第一季度报告》。 二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于为控股子公司提供担保的议案》。 【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2014年4月22日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》】 特此公告。 福建七匹狼实业股份有限公司 监 事 会 2014 年4月22日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2014-022 福建七匹狼实业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 经公司2014年4月21日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，公司拟采用连带责任保证方式为公司新成立的控股子公司厦门七匹狼针纺有限公司申请银行信用额度提供担保，并授权公司管理层办理相关事宜。具体内容如下：
截至2014年3月31日，公司董事会审议通过并处于有效执行的最高额担保总额为65,000 万元（其中工行厦门松柏支行35,000万元，有效期到2015年10月；农业银行厦门湖里支行10,000万元,有效期到2014年4月；中国银行厦门湖里支行20,000万元,有效期到2015年5月），全部为为控股子公司提供的担保，无其它对外担保的情况。 根据公司章程及其它有关规定，本次新增担保额度在董事会权限范围内，经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。 本议案经董事会审议通过后，公司新增20,000万元对外担保额度，公司实际可以提供对外担保的最高额度为85,000万元，全部为控股子公司提供的担保，主要用于对外开具承兑汇票。原已审议通过并有效执行的担保可继续按公司签署的合同执行，到期后非经审议不再续签。 二、 被担保人基本情况 公司名称：厦门七匹狼针纺有限公司 成立日期：2014年3月12日 注册资本：2000 万元 注册地址：厦门市翔安区马巷镇西坂社区西亭一里8号楼408F室 法定代表人：陈文历 公司类型：有限责任公司 经营范围：针纺品、针纺品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；灯具、装饰物品批发；机织服装制造；针织或钩针编织服装制造；服饰制造；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；箱、包零售；家具零售；其他室内装饰材料零售；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；软件开发；商务信息咨询；企业管理咨询；教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）。 股东情况：公司出资1600万元，占80%，上海汉网电子商务有限公司出资300万元，占15%，姚亮出资100万元，占5%。厦门七匹狼针纺有限公司为公司的控股子公司。 因新公司注册资本尚未完全到资，截至2014年3月31日，该公司未经审计的资产总额为1,660.91万元、负债总额76.91万元、净资产1,584.00万元；新公司尚未实现业务收入、实现净利润-16.00万元。 根据厦门华吉会计师事务所有限公司厦华吉内验【2014】第TZ008号验资报告，截至2014年4月4日，该公司已收到全体股东缴纳的注册资本2000万元。 三、董事会意见 为满足公司新成立的控股子公司对生产经营资金的需要，充分应对销售及生产备货，支持控股子公司的业务拓展，公司拟采用连带责任保证方式为厦门七匹狼针纺有限公司向银行融资提供担保。 厦门七匹狼针纺有限公司为公司新成立的控股子公司，经营业务活动纳入公司统一管理，允许其申请授信额度并为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。 经董事会审核，拟同意为控股子公司上述融资提供担保，同时授权公司管理层办理上述担保相关手续。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2014年3月31日，董事会审议批准本公司有效对外担保累计额度为95,000万元人民币，全部为为控股子公司提供的担保，占2013年度经审计合并报表净资产的20.73%；本次对外担保获批准后，公司实际可以提供对外担保的最高额度为85,000万元（其中包含65,000万元已签署担保协议并处于有效执行的最高额担保），占2013年度经审计合并报表净资产的18.55%。 截至2014年3月31日，公司本年累计担保发生额为人民币1,244万元，占2013年度经审计合并报表净资产的0.27%；实际担保余额为1,832万元，占2013年度经审计合并报表净资产的0.40%。公司控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。 本公司提供担保的对象为公司控股子公司，公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。 五、独立董事意见 独立董事对本次对外担保发表了如下独立意见： 经核查，厦门七匹狼针纺有限公司为公司新成立的控股子公司，经营业务活动纳入公司统一管理，允许其申请授信额度并为其提供担保有利于该控股子公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合本公司的整体利益，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。同意公司为厦门七匹狼针纺有限公司向银行融资提供最高额为人民币20,000万元的连带责任担保。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第七次会议决议； 2、厦门七匹狼针纺有限公司截止2014年3月31日财务报表； 3、公司独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立意见。 特此公告。 福建七匹狼实业股份有限公司 董 事 会 2014年4月22日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2015年1月14日
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