证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2014年4月21日下午14：00；

  （2）网络投票时间：2014年4月20日-2014年4月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月21日上午9：30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年4月20日下午15：00至2014年4月21日下午15：00的任意时间。

  2、召开地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室；

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式；

  4、召集人：公司董事会；

  5、主持人：董事长徐兵先生；

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会的股东及股东代表 19 名，代表有表决权股份 130,573,592 股，占公司有表决权总股份204,000,000股的 64.01 %，其中：出席现场投票的股东及股东代表 18 人，代表决有表权的股份 130,278,512 股，占公司总股本的 63.86 %；通过网络投票的股东 1 人，代表有表决权的股份 295,080 股，占公司总股本的 0.14 %。在审议第11项《关于2014年度与金智视讯日常关联交易预计的议案》时，因该事项为关联交易，关联股东须回避表决，实际参加本次股东大会的股东及股东代表有表决权人数为 9 人，代表有表决权股份数 11,494,992 股，占公司总股本的 5.63 %。

  2、除董事葛宁先生、叶留金先生因公务原因向公司董事会请假外，公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；

  3、公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

  三、议案审议表决情况

  会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案（具体内容见公司董事会、监事会2014年3月25日相关公告）：

  1、会议以 130,573,592 票赞成，占出席会议有表决权股份的 100 %， 0 票反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》；

  2、会议以 130,573,592 票赞成，占出席会议有表决权股份的 100 %， 0 票反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》；

  3、会议以 130,573,592 票赞成，占出席会议有表决权股份的 100 %， 0 票反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2013年度财务决算报告》；

  4、会议以 130,278,512 票赞成，占出席会议有表决权股份的 99.77 %， 295,080 票反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2013年度利润分配方案》；

  5、会议以 130,573,592 票赞成，占出席会议有表决权股份的 100 %， 0 票反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于续聘2014年度财务审计机构的议案》；

  6、会议以 130,573,592 票赞成，占出席会议有表决权股份的 100 %， 0 票反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2013年年度报告》及其摘要；

  7、会议以 130,573,592 票赞成，占出席会议有表决权股份的 100 %， 0 票反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于为金智电气向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；

  8、会议以 130,278,512 票赞成，占出席会议有表决权股份的 99.77 %， 295,080 票反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于为金智信息向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；

  9、会议以 130,278,512 票赞成，占出席会议有表决权股份的 99.77 %， 295,080 票反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于为乾华科技向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；

  10、会议以 130,278,512 票赞成，占出席会议有表决权股份的 99.77 %， 295,080 票反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于为金智晟东向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；

  11、会议以 11,199,912 票赞成，占出席会议有表决权股份的 97.43 %， 295,080 票反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于2014年度与金智视讯日常关联交易预计的议案》。南京金智创业投资有限公司、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、丁小异、贺安鹰、朱华明、陈钢、向金凎共10名股东为本议案的关联股东，实施了回避表决。

  12、会议以 130,278,512 票赞成，占出席会议有表决权股份的 99.77 %， 295,080 票反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的议案》；

  13、会议以 130,278,512 票赞成，占出席会议有表决权股份的 99.77 %， 295,080 票反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司章程修正案》。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事陈枫先生代表第五届董事会全体独立董事向股东大会作了2013年度工作的述职报告。

  公司独立董事2013年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏致邦律师事务所

  2、负责人：孙文俊

  3、见证律师:杭仁春、胡伏霖

  4、结论性意见：本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、会议备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的公司2013年度股东大会决议；

  2、江苏致邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏金智科技股份有限公司董事会

  2014年4月21日