证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名股东持股情况表

  ■

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  (1)报告期总体经营情况回顾

  2013年,由于日用化妆品市场竞争激烈,行情持续低迷,短期内价格难以有效提升,给公司主营业务发展带来很大压力。为了扭转这一局面,公司启动了以打造“中国功能性个人护理第一品牌”为目标的品牌发展战略,推出一系列举措。自5月18日起,公司推出战略性新品6级防脱洗发水,该产品由公司独立的生物工程研究机构担当技术研发,拥有国家专利,是一款科技含量较高的个人护理用品,该产品推出市场后深受广大消费者的欢迎。公司还将陆续推出美白、瘦身、养颜等6大系列的护肤和洗沐新产品,对公司原有50多个产品门类进行系统升级和明星化,贴近市场,提升公司“功能性”品牌特征。本报告期公司日用化妆品经营虽然处于亏损状态,但是作为公司“一五计划”的第一年,公司完成了产品的推陈出新,为公司进入一个崭新的发展阶段打下基础。

  报告期内,公司主营业务仍然是美容化妆品的生产与销售,以及药品的销售。公司实现营业收入50,652.81万元,与上年同期相比减少了12.19%;营业利润-6,223.53万元,与上年同期相比减少了316.57%;归属于上市公司股东的净利润-6,257.77万元,与上年同期相比减少了522.49%。主要原因是:

  ①公司报告期营业收入同比有所下降,同时第四季度处理了部分库存产品,因而报告期经营性仍然亏损。

  ②公司上年出售全资子公司广西松本清化妆品连锁有限公司100%股权,获得了投资收益15,724万元,因此,公司上年同期是盈利。剔除该因素,上年同期实际的经营性亏损为14,243万元,对比报告期亏损6,257.77万元,同比约减亏了56%。

  (2)主营业务构成情况

  单位:元

  ■

  (3)公司未来发展的展望

  ①行业竞争格局和发展趋势。

  被称为“美丽经济”的中国化妆品市场是全世界最大的新兴市场,经过20多年的迅猛发展,现今已经取得了前所未有的成就。近年来,随着我国经济的飞速发展和人民生活水平的不断提高,依托庞大的人口基数,中国已经成为了全球最大的化妆品市场之一。根据有关部门公布的数据显示,2013年全年,全国化妆品零售总额累计达1625亿元,同比增长了13.3%。作为化妆品的新型消费市场,中国市场远高于个位数的全球化妆品销售增长率。未来几年,随着我国经济的持续快速发展,城镇化率的提升和居民收入水平的不断增长,以及中国女性社会地位的不断提高、男性化妆品增长势头强劲和中药化妆品、儿童护肤品等新兴领域的不断发展,中国未来的化妆品市场前景十分广阔。特别是随着我国核心化妆品消费者对天然、健康等化妆品消费理念的崇尚,化妆品行业将具有巨大的成长空间。据行业的预测,到2020年,中国化妆品市场将突破5000亿人民币的市场份额,按欧美国家功能性占据化妆品市场1/4左右市场份额计算,中国功能性化妆品市场份额将突破1250亿人民币。

  ②公司发展机遇

  “美丽经济”的千亿市场,给日化行业带来了“美丽前景”,也给公司带来了发展机遇。公司拥有33个“特殊化妆用品许可证”,覆盖防脱、美白、瘦身、纤体等领域。除了成熟的产品销售渠道和营销优势外,公司丰富的产品线,极具创新、推陈出新的新品,也让公司进军“大日化”有了强大的支点。未来公司还会拓展大日化产品线,并依托其全国领先的医药级研发实力,研发并推出将现代科技与汉草精华相融合的明星产品,在未来大日化行业的黄金增长期,公司将抓住民族品牌崛起的发展机遇,实现跨越式发展。

  ③公司发展战略。

  公司以功能性为核心,防脱、美白两个拳头产品出击,继续以“中国功能性个人护理品牌”为发展核心,以差异化产品定位,打造中国功能性个人护理第一品牌,将“索芙特”打造为“功能性个人护理”的代名词,通过建立功能性个人护理行业规则,凭借现有产品研发优势和良好的销售渠道,树市场标杆,向世界级的日化品牌目标迈进。

  ④公司经营计划。

  A、2014年,公司将全面布局全国市场,并对产品、品牌形象进行全面升级。渠道上进行扩充,建立KA、形象旗舰店,并用会员制定制营销、大数据库营销等新的营销模式为整体渠道提速。在品牌战上,公司更是粮草充足,将大手笔投入,从平面媒体、软文炒作、微博互动营销、大数据库建立等多层面,多角度全方位的传播“中国功能性个人护理第一品牌”。

  B、持续推进管理创新。公司将在现有的基础上进一步解放思想,积极地、创造性地研究、优化、提升管理保障能力。加快完善人才培养体系和人才激励机制,在技术、管理、生产、销售等各领域让创新人才脱颖而出。

  C、坚持以市场需求为导向,为客户提供最好的产品、最好的服务。在市场运行变数等不确定因素增加的情况下,公司将转变营销理念,灵敏地应对客户需求的变化,加强客户信息的收集,创新渠道管理模式,以及更加重视品质管理,优化产品结构。

  D、成本领先要持续挖掘。公司将更加注重成本管控,加大节能降耗技术工程改造,优化资金结构,加强库存管控和原料采购节奏,进一步控制好生产成本、原料成本和财务成本。

  E、进一步完善公司内控体系,建立健全公司管理制度,构建制度完善、流程清晰的内控体系。

  ⑤可能面对的风险。

  A、主营业务经营风险:日用化妆品的生产与销售为本公司主营业务。近几年来,由于日用化妆品市场竞争激烈,行情持续低迷,短期内价格难以有效提升,公司日用化妆品经营处于亏损状态。2014年公司主导产品市场是否会好转存在不确定性。

  B、原材料成本波动风险:公司成本中原材料占比较高,其采购价格波动对公司经营业绩产生较大影响。公司将通过实时跟踪和分析原材料价格走势,并加强与供应商间的长期合作,提升议价能力,确立稳定的供货渠道和价格;同时加强技术创新和管理创新提高材料利用率和工艺水平等成本控制和管理办法减低成本上涨风险。

  C、生产要素成本制约风险:公司非原料成本主要包含制造成本和财务成本,制造成本主要为劳动力成本、燃料动力成本。因受国内居高不下的利息成本、劳动力成本、燃料动力成本等因素持续上涨的影响,生产要素价格成为现阶段行业运行所面临的突出压力。生产要素成本的控制一直是公司的重点工作,2014年,公司将继续加大技术改造,深入挖潜增效,降低生产环节的单位能物耗。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  不适用

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  证券代码:000662 证券简称:索芙特 公告编号:2014-005

  索芙特股份有限公司董事会

  七届六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、2014年4月10日,索芙特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的提议,分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会七届六次会议通知。

  2、会议于2014年4月21日以现场表决方式召开,现场会议召开地点为广西南宁市新民路59号太阳广场A座七层会议室。

  3、应出席会议的董事9名,实际参加会议的董事9名。

  4、本次会议由董事长梁国坚先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

  5、出席会议的董事人数超过董事总数的二分之一,表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索芙特股份有限公司2013年年度报告及摘要》。

  索芙特股份有限公司2013年年度报告及摘要尚须提交公司2013年度股东大会审议表决。

  (二)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索芙特股份有限公司2013年度董事会工作报告》。

  索芙特股份有限公司2013年度董事会工作报告尚须提交公司2013年度股东大会审议表决。

  (三)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索芙特股份有限公司2013年度总经理工作报告》。

  (四)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索芙特股份有限公司2013年度财务决算报告》。

  索芙特股份有限公司2013年度财务决算报告尚须提交公司2013年度股东大会审议表决。

  (五)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索芙特股份有限公司2014年度财务预算报告》。

  索芙特股份有限公司2014年度财务预算报告尚须提交公司2013年度股东大会审议表决。

  (六)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索芙特股份有限公司2013年度利润分配预案》。

  经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度归属于上市公司股东的净利润-62,577,725.07元,加上年初未分配利润10,355,761.33元,本年度可供分配的利润为-52,221,963.74元。按公司章程规定,本年度不提取法定盈余公积金。

  由于报告期净利润亏损,根据公司章程的有关规定,董事会拟定公司2013年年度利润分配预案为:不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本。

  本预案尚须提交公司2013年度股东大会审议表决。

  (七)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索芙特股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。

  《索芙特股份有限公司2013年度内部控制评价报告》同日披露于《巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)》。

  (八)5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于广西集琦医药有限责任公司与桂林集琦药业有限公司签订产品购销框架协议的议案》。

  董事长梁国坚先生、董事张桂珍女士、董事张南生先生、董事张东旭作为关联人回避了本议案的表决。

  详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《索芙特股份有限公司日常关联交易预计公告》。

  (九)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开索芙特股份有限公司2013年度股东大会的议案》。

  三、备查文件

  公司董事会七届六次会议决议。

  特此公告。

  索芙特股份有限公司董事会

  二○一四年四月二十二日

  证券代码:000662 证券简称:索芙特 公告编号:2014-006

  索芙特股份有限公司

  监事会七届五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、2014年4月10日,索芙特股份有限公司监事会根据监事会主席陈小颜女士的提议,分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出召开监事会七届五次会议通知。

  2、会议于2014年4月21日以现场表决方式召开,现场会议召开地点为广西南宁市新民路59号太阳广场A座七层会议室。

  3、应出席会议的监事3名,实际参加会议的监事3名。

  4、本次会议由监事会主席陈小颜女士主持。

  5、出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一,表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经监事审议表决通过了以下决议:

  (一)3票同意,0票反对,0票弃权通过了《索芙特股份有限公司2013年年度报告及摘要》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审议索芙特股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了索芙特股份有限公司公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  索芙特股份有限公司2013年年度报告及摘要尚须提交公司2013年度股东大会审议表决。

  (二)3票同意,0票反对,0票弃权通过了《索芙特股份有限公司2013年度监事会工作报告》。

  索芙特股份有限公司2013年度监事会工作报告尚须提交公司2013年度股东大会审议表决。

  (三)3票同意,0票反对,0票弃权通过了《索芙特股份有限公司2013年度财务决算报告》。

  索芙特股份有限公司2013年度财务决算报告尚须提交公司2013年度股东大会审议表决。

  (四)3票同意,0票反对,0票弃权通过了《索芙特股份有限公司2014年度财务预算报告》。

  索芙特股份有限公司2014年度财务预算报告尚须提交公司2013年度股东大会审议表决。

  (五)3票同意,0票反对,0票弃权通过了《索芙特股份有限公司2013年度利润分配预案》。

  本预案尚须提交公司2013年度股东大会审议表决。

  (六)3票同意,0票反对,0票弃权通过了《索芙特股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。

  三、备查文件

  公司监事会七届五次会议决议。

  特此公告。

  索芙特股份有限公司监事会

  二○一四年四月二十二日

  附件:

  2013年度监事会工作报告

  一、报告期内监事会的工作情况:

  公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,本着维护全体股东的合法权益精神,认真履行了法律法规赋予的监督职责。

  报告期内,公司监事会共召开七次会议。

  1、监事会六届十五次会议于2013年4月24日召开,本次会议审议通过了《索芙特股份有限公司2012年年度报告及摘要》、《索芙特股份有限公司2012年度监事会工作报告》、《索芙特股份有限公司2012年度财务决算报告》、《索芙特股份有限公司2013年度财务预算报告》、《索芙特股份有限公司2012年度利润分配预案》、《索芙特股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》、《索芙特股份有限公司监事会议事规则(修订稿)》。

  2、监事会六届十六次会议于2013年4月26日召开,本会议审议通过了《公司2013年第一季度报告》。

  3、监事会六届十七次会议于2013年6月14日召开,本次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》和《索芙特股份有限公司内部问责制度》。

  4、监事会七届一次会议于2013年7月3日召开,本次会议审议通过了《关于选举陈小颜女士为公司监事会主席的议案》。

  5、监事会七届二次会议于2013年8月15日召开,本次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于公司签署附条件生效的购买资产意向协议的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》。

  6、监事会七届三次会议于2013年8月19日召开,本次会议审议通过了《索芙特股份有限公司2013年半年度报告全文及摘要》。

  7、监事会七届四次会议于2013年10月24日召开,本次会议审议通过了《索芙特股份有限公司2013年第三季度报告》。

  二、监事会对下列事项发表的独立意见

  (一)公司日常经营活动情况

  公司的各项工作能够按照《证券法》、《公司法》及本公司《公司章程》和有关法律、法规规定,依法运作,规范发展。

  (二)公司依法运作情况

  监事会认为公司决策程序合法,建立了较完善的内部控制制度,决策程序符合相关法律、法规和公司规章制度的规定,内部工作流程的制定和执行进一步得到提高,有效地控制了企业的各项经营风险。

  本公司董事会全体成员及高级管理人员,恪尽职守、勤勉敬业,维护了全体股东权益,取得了良好的经营业绩,在执行公司职务或履行职责时,不存在违反国家的法律、法规和本公司《公司章程》的行为。

  (三)公司的财务情况

  监事会对公司2013年度的财务结构和财务状况进行了认真、细致的监督检查,认为公司财务制度健全,财务结构合理,财务状况良好。致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2013年度标准无保留意见的审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

  (四)收购、出售资产情况

  报告期内公司没有收购、出售资产的情况。

  (五)关联交易的情况

  报告期内发生的所有关联交易均是根据市场化原则运作的,没有损害公司及股东利益的行为。公司董事会审议相关事项时,遵循客观、公允、合理的原则,关联董事回避表决,关联股东在股东大会上放弃对关联议案的投票权,所作决议符合公司长远发展的利益,审议程序合法。

  证券代码:000662 证券简称:索芙特 公告编号:2014-008

  索芙特股份有限公司关于召开

  2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的基本情况

  (一)股东大会届次:本次股东大会是公司2013年度股东大会。

  (二)股东大会的召集人:董事会。公司董事会七届六次会议审议决定召开本次股东大会。

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (四)会议召开的日期、时间:

  1、现场会议召开时间为:2014年5月22日14时30分。

  2、网络投票时间为:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

  2014年5月22日9:30~11:30、13:00~15:00。

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:

  2014年5月21日15:00~2014年5月22日15:00之间的任意时间。

  (五)会议的召开方式:

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (六)会议出席对象

  1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年5月19日(星期一)。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  (七)现场会议地点:广西梧州市新兴二路137号索芙特股份有限公司办公大楼会议室

  二、会议审议事项:

  1、《索芙特股份有限公司2013年年度报告及摘要》;

  2、《索芙特股份有限公司2013年度董事会工作报告》;

  3、《索芙特股份有限公司2013年度监事会工作报告》;

  4、《索芙特股份有限公司2013年度财务决算报告》;

  5、《索芙特股份有限公司2014年度财务预算报告》;

  6、《索芙特股份有限公司2013年度利润分配预案》;

  7、听取独立董事述职报告。

  上述议案均以普通决议通过。

  上述所有议案的详细内容见2014年4月22日公司披露的2013年年度报告、董事会七届六次会议决议公告、监事会七届五次会议决议公告及独立董事述职报告。

  三、会议登记办法

  (一)登记时间:2014年5月20日9:00~17:00时

  (二)登记方式:

  1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、法人营业执照复印件、证券帐户卡;

  2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人营业执照复印件、证券帐户卡;

  3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券帐户卡;

  4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券帐户卡;

  5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

  异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料。

  (三)登记地点:索芙特股份有限公司证券部

  四、参加网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:股东的投票代码为“360662”。

  2、投票简称:“索芙投票”。

  3、投票时间:2014年5月22日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、在投票当日,“索芙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  (4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

  (6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月21日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年5月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  股东获取身份认证的具体流程:申请服务密码的,请登陆网址: http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要在通过交易系统激活成功半天后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (三)网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  五、其他事项

  1、通讯地址:广西梧州市新兴二路137号 邮政编码:543002

  2、联 系 人:李江枫、郑志雄

  3、联系电话:0774-3863880 传真号码:0774-3863582

  4、电子邮箱:redsunsec@163.com

  5、会议费用情况:与会股东食宿费、交通费自理。

  六、备查文件

  公司董事会七届六次会议决议。

  索芙特股份有限公司董事会

  二○一四年四月二十二日

  附件:股东代理人授权委托书(样式)

  授权委托书

  兹全权委托     先生(女士)代表本人(本股东单位)出席索芙特股份有限公司2013年度股东大会。

  代理人姓名:

  代理人身份证号码:

  委托人证券帐号:

  委托人持股数:

  委托书签发日期:

  委托有效期:

  表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):1、具有全权表决权(    );2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权(   );3、具有对本次股东大会部分议案的表决权(    )。(部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)

  委托人签名(法人股东加盖单位印章):

  证券代码:000662 证券简称:索芙特 公告编号:2014-009

  索芙特股份有限公司

  日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  1、索芙特股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司梧州索芙特化妆品销售有限公司之控股子公司广西集琦医药有限责任公司(以下简称“广西集琦”)于2014年4月21日与与桂林集琦药业有限公司(以下简称“桂林集琦”)签订了产品购销框架协议,广西集琦2014年度计划购销桂林集琦系列药品。

  经公司董事会审议批准,广西集琦2013年度计划全年购销桂林集琦系列药品约2000万元,年度实际购销了桂林集琦系列药品合计829.28万元。

  2、2014年4月21日,公司董事会七届六次会议在广西南宁市新民路59号太阳广场A座七层会议室召开。会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于广西集琦医药有限责任公司与桂林集琦药业有限公司签订产品购销框架协议的议案》,董事长梁国坚先生、董事张桂珍女士、董事张南生先生、董事张东旭作为关联人回避了这个议案的表决。本议案经公司董事会审议通过后实施,无需提交股东大会审议。

  (二)预计关联交易类别和金额

  2014年度购销桂林集琦的系列药品约1000万元。

  (三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

  2014年1月1日至2014年4月21日,公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为67,560元。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、 桂林集琦基本情况。

  法定代表人:梁国坚

  注册资本:3000万元

  主营业务:片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、滴眼剂、搽剂的制造与销售,中药前处理和提取,机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务(许可项目除外)。

  住所地:桂林市七星区环城南一路36号

  截止2013年12月31日,桂林集琦总资产251,974,750.16元,净资产185,653,764.97元,2013年1-12月,营业总收入18,592,117.07 元,净利润-6,459,146.21元。

  2、与上市公司的关联关系。

  ①广西集琦是公司之全资子公司梧州索芙特化妆品销售有限公司的控股子公司。②桂林集琦为广西梧州索芙特美容保健品有限公司的全资子公司。③公司董事长梁国坚先生、董事张桂珍女士既是公司的实际控制人,又是广西梧州索芙特美容保健品有限公司、桂林集琦的实际控制人。④董事张南生为张桂珍女士的哥哥。⑤董事张东旭先生既是广西集琦的总经理,又是桂林集琦的总经理。本次交易构成关联交易。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3第三款规定的关联关系情形。

  3、履约能力分析。

  该关联人目前生产正常,经营状况良好,具备履行协议的条件。

  三、关联交易主要内容

  1.关联交易主要内容。

  本项交易的供货方为桂林集琦药业有限公司(甲方);采购方为广西集琦医药有限责任公司(乙方)。交易的产品种类包括但不限于:琦克、琦玥、珍珠明目滴眼液、银黄软胶囊、氯霉素搽剂等系列产品。交易总金额约1000万元。

  具体项目及各月的交易额等内容由甲、乙双方进行约定。每次提货前双方按实际提货数量、金额签署具体的销售合同。

  2、关联交易的定价原则

  甲乙双方参照市场价格确定产品供货及分销价格,甲方承诺该价格为全国统一价格。如遇市场变化或原辅材料价格大幅波动,双方另行协商并经双方签字确认后执行。

  3、关联交易协议签署情况。

  (1)2014年4月21日,广西集琦与桂林集琦签署了产品购销框架协议,协议自双方签字盖章并经索芙特股份有限公司董事会批准后生效,协议有效期为:2014年1月1日至2014年12月31日。

  (2)产品质量标准及产品数量原则

  产品质量原则按现行产品质量标准执行,可以允许因产品质量问题的退换货,非产品质量问题原则上不允许退换货。

  产品数量经双方协商后,由采购方提供购买产品数量,再由供货方予以确认。

  (3)、违约责任

  甲乙双方需按协议所述交易具体项目的约定进行购销活动。未按约定进行供货或支付货款的,违约方须赔偿守约方损失。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  广西集琦自2007年开始一直都在销售桂林集琦的系列药品,目前购销桂林集琦药品已成为广西集琦日常重要的经营业务,桂林集琦的药品在广西集琦销售业务构成中的比例较大,同时广西集琦销售桂林集琦药品的销售网络比较成熟。基于对公司资源状况和对市场竞争格局的分析,广西集琦继续购销桂林集琦的药品,延续原有的业务,有利于双方优势互补、实现双赢。该关联交易不会对公司造成不利影响,可以稳定甚至增加广西集琦年销售收入,提升盈利能力。

  五、备查文件

  1、董事会决议;

  2、索芙特股份有限公司独立董事关于关联交易事前认可情况和独立意见;

  3、产品购销框架协议。

  索芙特股份有限公司董事会

  二○一四年四月二十二日