证券时报多媒体数字报

（上接B98版）

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 039

四川天齐锂业股份有限公司

关于申请银行授信的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”或“公司”）2014年4月18日召开的第三届董事会第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请银行授信的议案》，此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

由于公司现有银行授信额度期限届满，随着公司业务规模和范围的不断扩大，为保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，公司拟向合作银行申请各类授信。

一、公司2014年度申请授信额度具体情况预计如下：

*注：1、天齐集团为公司提供保证担保的部分，公司免于支付担保费，也不提供反担保；

2、公司拟用非公开发行股票募集资金收购公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）持有的四川天齐矿业有限责任公司（以下简称“天齐矿业”）100%的股权及其间接拥有的文菲尔德控股私人有限公司（以下简称“文菲尔德”）51%的权益事项已于2014年1月27日取得中国证券监督管理委员会《关于核准四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】139号）核准，并于2014年2月实施了非公开发行股票，非公开发行股票111,760,000股，募集资金总额为3,129,280,000元，扣除发行费用104,907,510.53元后，募集资金净额为3,024,372,489.47元。上述资金已于2014年2月27日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所验证，并由其出具XYZH/2013CDA2002号《验资报告》予以审验。

公司于2014年4月9日完成了天齐矿业100%股权的交割过户及工商变更登记手续，天齐矿业成为公司全资子公司。天齐矿业及其全资子公司四川天齐实业有限责任公司（以下简称“天齐实业”）主营业务为技术级锂精矿的进口贸易。目前，公司正在按照协议约定推进办理文菲尔德51%权益的交割手续。

3、公司2014年向上述银行申请的综合授信额度总计148,900万元人民币和2,000万美元，具体融资金额及担保方式将视公司运营资金的实际需求和银行审批情况确定。

二、银行授信对公司的影响

随着公司非公开发行股份募集资金收购相关资产的交割的逐步完成，公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应大幅增加。为巩固市场地位，稳定市场份额，并稳中求进，提高市场占有率，公司拟向各合作银行申请授信额度，本次若能获得合作银行的授信额度，将提高公司流动性水平，满足公司运营对现金的需求，优化公司现金流状况，保证各项业务的正常有序开展。

截至2013年12月31日，公司银行借款总额为57,577.67万元，占公司总资产的34.29%，资产负债率（母公司）为44.24%，公司财务状况良好。

三、业务办理授权

公司董事会授权管理层签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十二日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014-040

四川天齐锂业股份有限公司

关于举行2013年年度报告

网上说明会的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）《2013年年度报告》及摘要经公司第三届董事会第五次会议审议通过，已于2014年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的有关要求，公司将于2014年5月5日（星期一）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://ircs.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长蒋卫平先生，总经理吴薇女士，独立董事向显湖先生，财务总监邹军先生，董事会秘书李波先生，保荐代表人朱彤先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十二日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014-041

四川天齐锂业股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2014年4月18日上午9:30在四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议决定于2014年5月13日（星期二）召开2013年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、会议时间：2014年5月13日（星期二）上午10:00。

3、会议召开地点：四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

5、股权登记日：2014年5月9日（星期五）。

6、出席对象：

（1）截止2014年5月9日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的法律顾问。

（4）保荐机构代表。

二、本次股东大会审议事项

1、《2013年度董事会工作报告》

2、《2013年度监事会工作报告》

3、《2013年度财务决算报告》

4、《2013年度利润分配方案》

5、《2013年年度报告》及摘要

6、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》

7、《关于2014年预计日常关联交易的议案》

8、《2014年度董事、监事津贴方案》

9、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》

10、《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》

11、《关于申请银行授信的议案》

12、《关于2013年度资产核销的议案》

公司独立董事将在本次股东大会作述职报告。

议案1-12内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。议案13内容详见2014年4月12日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2013年度资产核销事项的公告》（公告编号：2014－032）。

三、会议登记事项

1、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记地点：四川省成都市高新区高朋东路十号四川天齐锂业股份有限公司证券投资部，邮政编码：610041，信函请注明“股东大会”字样。

3、登记时间：2014年5月9日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

4、联系方式：

联系人：李波

联系电话：028-85183501

联系传真：028-85183501

四、其他事项

公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

特此公告！

（附件：授权委托书）

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十二日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加四川天齐锂业股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 2014 年 5 月 日

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见

注：1、如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对栏”打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。

2、公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司及其一致行动人张静女士回避议案7的表决。