证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年是公司成立以来面临形势最为严峻和复杂的一年，市场竞争进一步加剧，尤其是下游造船行业，受国际金融危机影响尚未消除，整体船市比较惨淡，虽然2013年造船新接订单出现较大幅度的回升，但是传导到上游配件企业需要一定的周期，受此影响公司2013年度收入、利润同比出现较大幅度的下滑。

  报告期内，公司实现营业收入21,634.14万元，同比下降33.63%；实现归属于上市公司股东的净利润1,214.45万元，同比下降73.08%。

  面对严峻的形势，公司按照年初的经营计划和公司发展战略在推进产品结构调整、拓展新市场、加强科技研发等方面做了一些列工作，主要进展如下：

  1、募集资金投资项目建设接近尾声

  公司自上市以来，着力实施“年精加工20,000吨大型铸锻件建设项目”和“年产2,000套起重机吊钩总成建设项目”。其中，“年产2,000套起重机吊钩总成建设项目”已于2013年12月份完成工程建设、设备安装调试及试生产等前期工作，正式竣工投产。“年精加工20,000吨大型铸锻件建设项目”在2013年四季度设备安装基本完成，进入试车、验收阶段，该项目实际于2014年3月份正式竣工投产。

  同时，在2013年完成了两个募投项目的核心管理人员和技术人员的招聘工作。

  2、海工平台产品项目建设进展顺利

  公司从2012年下半年开始海工平台产品项目论证和建设工作，2013年基本完成了项目建设工作进入调试和试生产阶段，预计2014年二季度能正式竣工投产。同时，已完成海工平台产品项目的关键管理人员和技术人员的招聘工作。

  3、军工认证工作进展顺利

  公司从2012年开始军工资质认证工作，并于2012年12月，获得由国防科学技术工业委员会和国家国防科技工业局授权，由北京军友诚信质量认证有限公司颁发的《武器装备质量管理体系认证证书》。同时公司制定并试运行保密体系，于2013年9月份通过现场审核，于10月份收到省军工保密资格认证委员会颁发的《关于批准宝鼎重工股份有限公司为三级军工保密资格单位的通知》，并报请国家国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会列入三级《武器装备科研生产单位保密资格名录》，目前尚等待国家国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会最后批复。

  4、技术研发获得一系列成果

  2013年度公司获得专利9项，其中国家发明专利4项，实用新型专利5项；截至2013年12月31日，公司累计有19项专利获得国家知识产权局授权，其中发明专利7项,实用新型专利12项；同时2013年度有3项专利获得国家知识产权局受理，其中发明专利2项，实用新型专利1项。

  2013年度，公司承担的省级工业新产品开发项目“一种可焊接高强度大型舵杆的热处理工艺研究”、“利用数值模拟优化操作架的特种锻造工艺研究”、“新型起重吊钩组的开发”、“抗高蠕变跨海大桥用铸造承压座”、“大型高强度、高韧性的细长轴锻件的制造工艺研究”、“一种淬透性、低温高韧性新型挖掘机用铸件”通过鉴定委员会鉴定，被确认为省级工业新产品。

  2013年底，公司与浙江机电职业技术学院共同承担的产学研合作项目——“海洋石油钻井平台用轴齿轮制造技术开发及应用”，顺利通过杭州市科技局验收。

  公司在技术上的获得的一系列成果有助于公司结构转型，有助于开拓新产品新市场同时也有助于提升现有产品的质量和市场竞争力。

  2013年5月，MAN公司螺旋浆轴产品在公司研制并完工交付。该产品作为船舶主动力及传动系统的关键件，长13.328米，重12.238吨，长径比大于35，验收不允许在轴中间架支撑这在国内也属首次，客户验收后给予了很高评价，后续批量订单已签订。

  2013年7月，美国flowserve公司的泵阀产品试制完成并交货，目前缸体类零配件已开始批量交付。

  2013年四季度, ABB的电机定子和转子轴成品加工试制完成,目前已进入正常生产。

  新产品的开拓，为14年及以后的发展打下了良好的基础。

  6、小额贷款公司筹建完成

  2013年公司根据主管部门审核反馈意见完善小贷公司资料后正式提交申请。同时在2014年1月份完成了小额贷款公司的验资工作，并于2014年2月份收到浙江省人民政府金融工作办公室下发的《关于同意杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司试点方案的批复》（浙金融办核〔2014〕8号）文件， 同意开展余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司试点，在当月完成工商登记工作，正式开展业务。

  7、加强人力资源建设，适应公司的快速发展

  2013年，公司招聘了一批与募投项目和海工平台产品项目相关的专业技术人员和管理人员，为项目的建设及建成后顺利投产做好准备；另外，为加强公司管理，对管理人员进行了管理培训，树立现代化的管理理念；对技术人员分批次、分阶段、分专业进行培训，提高其技能水平和岗位胜任能力，为新产品、新领域的开拓奠定基础。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内，公司未发生重大会计差错更正而需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，公司合并报表范围未发生变化。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  本报告期，会计师事务所对公司财务报告出具“标准无保留审计”意见。

  宝鼎重工股份有限公司

  法定代表人：

  2014年4月22日

  证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2014-014

  宝鼎重工股份有限公司

  关于举行2013年度

  网上业绩说明会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月30日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长朱宝松先生、副董事长兼总经理朱丽霞、副总经理钱少伦先生、副总经理兼财务总监兼董事会秘书吴建海先生、独立董事辛金国先生、保荐代表人李鑫先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告！

  宝鼎重工股份有限公司

  董事会

  2014年4月22日

  证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2014-010

  宝鼎重工股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”、“公司”）第二届董事会第十次会议于2014年4月20日13：30在宝鼎重工办公楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的会议通知已于2014年4月9日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应到表决董事7人，实到表决董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱宝松主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以书面投票方式表决，通过了以下议案：

  一、关于公司《2013年度总经理作报告》的议案

  本次会议审议通过了公司《2013年度总经理工作报告》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案

  本次会议审议通过了公司《2013年度董事会工作报告》的议案，并同意提请公司2013年度股东大会审议。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2013年年度报告》相关章节。

  公司独立董事张金、辛金国、朱杭向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事述职报告》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、关于公司《2013年度财务决算报告》的议案

  本次会议审议通过了关于公司《2013年度财务决算报告》的议案，同意本议案提交公司2013年度股东大会审议。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  四、关于公司《2013年年度报告及摘要》的议案

  本次会议审议通过了公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案，同意提请公司2013年度股东大会审议。

  《2013年年度报告摘要》全文详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网

  （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。《2013年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  五、关于公司《2013年度利润分配预案》的议案

  本次会议审议通过了公司《关于2013年度利润分配预案》的议案，同意“以截至2013年12月31日公司总股本15,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利750万元（含税）；同时以资本公积转增股本，以15,000万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增15,000万股，转增后总股本增加至30,000万股”。同意本议案提交2013年度股东大会审议。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  六、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

  本次会议审议通过了公司董事会《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，同意提请2013年度股东大会审议。

  保荐机构和审计机构分别对本报告出具了核查意见和鉴证意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  七、《关于2013年度内部控制的自我评价报告》的议案

  本次会议审议通过了公司董事会《关于2013年度内部控制的自我评价报告》的议案，公司保荐机构对该报告出具核查意见，监事会和独立董事发表同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  八、关于《上市公司内部控制规则落实自查表》的议案

  本次会议审议通过了《关于上市公司内部控制规则落实自查表》的议案，保荐机构对此出具了核查意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  九、关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年为上市公司提供审计服务的表现和对公司2013年审计工作结果，认为该所能够对公司财务状况进行独立审计，可胜任公司2014年财务审计工作要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期为一年。同意提交2013年度股东大会审议本议案。

  公司独立董事和监事会对本议案发表了独立意见，同意续聘立信会计师事务所为公司2013年度财务审计机构。本次会议审议通过了《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》，

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  十、关于修订《公司章程》部分条款的议案

  本次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，同意提交公司2013年度股东大会特别决议审议并提请股东大会授权董事会及相关责任人办理公司工商变更登记等事项。详见附件一《关于<公司章程>部分条款修订的对照表》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程（2014年4月）》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  十一、关于召开2013年度股东大会的议案

  本次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会》的议案，决定于2014年5月15日9：30召开2013年度股东大会，详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2013年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  宝鼎重工股份有限公司

  董事会

  2014年4月22日

  附件一：

  宝鼎重工股份有限公司

  关于《公司章程》部分条款修订的对照表

  根据2014年4月20日宝鼎重工股份有限公司第二届董事会第十次会议决议，本公司章程作如下修订：

  ■

  本议案还需提交宝鼎重工股份有限公司2013年度股东大会审议，本议案及修订后的章程经2013年度股东大会审议通过后生效。

  宝鼎重工股份有限公司（盖章）

  法定代表人（签字）：

  日期：2014年4月20日

  证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2014-013

  宝鼎重工股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月20日召开的第二届董事会第十次会议决议，公司决定于2014年5月15日（星期四）召开2013年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、会议召开基本情况

  1、会议时间：2014年5月15日（星期四）9：30

  2、股权登记日：2014年5月9日（星期五）

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼会议室

  5、会议表决方式：现场投票

  二、会议出席人员

  1、截至2014年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、会议记录人员；

  4、公司聘请的律师。

  三、会议审议事项

  1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告》的议案

  议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告中公司《2013年年度报告》相关章节。

  会中听取独立董事的述职报告。《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告》的议案

  3、审议《关于公司2013年度财务决算报告》的议案

  议案内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第二届董事会第十次会议决议公告》相关内容。

  4、审议《关于公司2013年年度报告及摘要》的议案

  议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的公告。

  5、审议《关于公司2013年度利润分配预案》的议案

  议案内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十次会议决议公告》相关内容。

  6、审议公司董事会《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

  议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相应公告。

  7、审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构》的议案

  议案内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十次会议决议公告》。

  8、审议《关于修订<公司章程>部分条款》的议案

  议案内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十次会议决议公告》及《公司章程（2014年4月）》。

  本议案需经股东大会特别决议审议通过。

  四、会议登记方法

  1、登记时间：2014年5月13日9：00-11：00、13：00-17：00

  2、登记方式：以现场登记、信函或传真方式登记

  3、登记地点：浙江杭州市余杭区塘栖镇宝鼎重工股份有限公司

  4、登记手续：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表身份证明书（附件一）及身份证办理登记手续；

  （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

  （3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并认真填写《股东参会登记表》（附件三），要求将以上资料于2014年5月13日17：00之前送达或传真至董事会办公室，以便确认登记。公司不接受电话登记。

  信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎重工股份有限公司董事会办公室。邮编：311106；传真号码：0571—86319217。

  五、其他事项

  1、会议联系人：吴建海

  联系电话：0571—86319217 传真：0571—86319217

  通讯地址： 浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎重工股份有限公司

  邮编：311106

  2、出席会议的股东和股东代理人交通及食宿费用自理，会期半天。请提前半小时到达会场。

  特此公告！

  宝鼎重工股份有限公司

  董事会

  2014年4月22日

  附件一：

  法定代表人证明书

  兹证明：

  ____________同志系我单位法定代表人。

  特此证明。

  单位名称（盖章）：

  年 月 日

  附件二：

  宝鼎重工股份有限公司

  2013年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席宝鼎重工股份有限公司2013年度股东大会，并按照本人以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。

  ■

  注：1、请在“赞成”、 “反对” 、“弃权”栏内相应空白处写“○”；

  2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人股东账户 ： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  授权期限： 年 月 日至 年 月 日

  年 月 日

  附件三：

  宝鼎重工股份有限公司

  2013年度股东大会股东参会登记表

  证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2014-011

  宝鼎重工股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”、“公司”）于2014年4月20日下午2：30在公司行政楼会议室现场表决方式召开第二届监事会第七次会议。会议通知已于2014年4月9日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事3人，实到表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议由监事会主席召集和主持，经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下议案：

  一、关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案

  本次会议审议通过了《2013年度监事会工作报告》的议案，并同意提交公司2013年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、关于公司《2013年度财务决算报告》的议案

  本次会议审议通过了《2013年度财务决算报告》的议案，并同意提交公司2013年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、关于公司《2013年年度报告及摘要》的议案

  本次会议审议通过了公司《2013年年度报告及摘要》的议案，并同意提交公司2013年度股东大会审议。

  经审核，监事会认为《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和本所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映公司的实际经营情况。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、关于公司《2013年度利润分配预案》的议案

  本公司拟以截至2013年12月31日公司总股本15,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利750万元（含税）；同时以资本公积转增股本，以15,000万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增15,000万股，转增后总股本增加至30,000万股。

  经监事会核查，认为上述利润分配预案经董事会认真研究公司经营现状和未来发展计划的基础上拟定，符合公司的发展需求；上述利润分配预案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，同意提交公司2013年度股东大会审议，其拟定和审议程序符合规定。因此，监事会对此预案无异议，同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  五、公司董事会《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

  本次会议审议通过了公司董事会《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并同意提交公司2013年度股东大会审议。

  经核查，监事会认为，本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司2013年度募集资金的存放及使用情况，对本报告无异议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  六、公司董事会《关于2013年度内部控制的自我评价报告》的议案

  本次会议审议了公司董事会《关于2013年度内部控制的自我评价报告》的议案。经审核，监事会认为：公司内部控制体系不存在明显缺陷，符合公司自身经营特点，内部控制制度执行有效。公司董事会编制的《关于2013年度内部控制的自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况，同意此报告内容。审议通过此议案。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  七、《关于聘请公司2014年度财务审计机构》的议案

  本次会议审议了《关于聘请公司2014年度财务审计机构》的议案，经与会监事审议，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，较好的完成公司委托的各项审计工作，认为该所能胜任公司2014年度的财务审计工作，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。审议通过此议案。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  宝鼎重工股份有限公司监事会

  2014年4月22日