证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，在宏观经济增速降低、人口老龄化的大背景下，面对日趋激烈的市场竞争，公司强化执行顶层设计的集团管控理念得到进一步贯彻，科学管控水平进一步提升，及时调整经营思路，加快产业升级步伐，推动精细化管理。在董事会的正确领导下，经过公司上下的共同努力，公司的整体运营水平和运营效率均得到有效的提升，较好地完成了既定工作目标。报告期末，公司总资产1,210,637.73万元，比年初增加114,490.77万元，增长10.44%；归属于上市公司股东的所有者权益1,057,536.18万元，比年初增加90,306.16万元，增长9.34%；资产负债率为11.98%；实现营业收入195,686.12万元，比上年同期增加51,139.80万元，增长35.38%；实现利润总额119,083.57万元，比上年同期增加50,825.72万元，增长 74.46%；实现归属于上市公司股东的净利润105,878.94万元，增加41,237.22万元，增长63.79%。2013年，在公司主营业务收入、利润保持稳定增长的同时，参股广发证券贡献的投资收益同比增长28.34%，公司在2013年12月出售粤财信托管理的广发证券员工股权激励计划之股权储备集合财产信托之受益权亦贡献了部分净利润。

  自《药品生产质量管理规范（2010年修订）》发布后，公司就将2010版GMP认证工作作为首要完成的目标，充分发挥公司资金优势支持控股子公司加快按2010版GMP标准改造，公司深刻认识到只有技术领先才能在日益激烈的市场竞争中获得先机，在改造过程中采用了计算机智能提取控制技术、近红外在线检测技术等国内领先、国际一流水平的先进技术和设备。目前公司控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司、吉林敖东药业集团延吉股份有限公司、吉林敖东洮南药业股份有限公司、吉林敖东集团大连药业股份有限公司、吉林敖东中药饮片股份有限公司、吉林敖东集团力源制药股份有限公司、吉林敖东世航药业股份有限公司、吉林敖东集团金海发药业股份有限公司均已通过2010版GMP认证。通过2010版GMP 改造与认证，公司药品生产的技术装备、生产管理、质量管理等能力全面提升，确保了药品质量安全，保证企业核心竞争力稳步提升。报告期内，吉林敖东延边药业股份有限公司获得吉林省质量奖。

  公司坚持由“技术领先”支撑“大品种，多品种群”发展战略，不断加大研发资金的投入，报告期共投入研发资金5,472.07万元,占营业收入的2.80%。公司以市场健康需求为导向，继续坚持“集聚优势”的研发思路，集团内品种向有专业优势子公司集合，实现专业化生产，主要完成符合市场需求的细分领域新品研发及现有产品的工艺优化、品质提升等研发工作；对研发资源进行重新整合与分配，为公司布局大健康领域奠定了科学化、专业化研发管理基础。公司先后取得中药第六类新药小儿芪楂口服液、参泽舒肝胶囊新药证书和生产文号，双黄肠炎分散片正式生产并投放市场，金银花咽炎颗粒正在积极办理注册报批，蝶脉通栓胶囊目前已进入临床试验阶段，新产品的研发有利于扩大公司产品规模，增强企业发展后劲。公司还取得了一种保肝护肝药物的制备方法、一种植物酵素及其制备方法、金芪降糖胶囊的制备方法等多项发明专利，有利于增强企业核心竞争力。

  近年来，为保证“大品种稳步发展、小品种跨越发展”销售战略的实施，公司不断探索在新形势下的营销模式，依托公司产品质量优势、技术优势、品牌优势，充分利用集团内制药子公司先期通过2010版GMP认证优势，深入挖掘产品卖点、核心竞争价值点，通过专业化学术推广、精细化招商、开发OTC市场等多种销售模式积极开拓市场，实现销售新突破拉动公司快速发展，形成了以安神补脑液、注射用核糖核酸Ⅱ、小牛脾提取物注射液等大品种，带动血府逐瘀口服液、养血饮口服液、利脑心胶囊等其他品种快速发展。同时，公司聘请中介结构认真研究现有品种，力争制定出每个产品的定位、目标及营销策略，并不断加强终端队伍建设，重视核心人才培养，增加基层终端分销、促销、推广能力。

  对于经营常态化子公司，公司以信息化为手段，提升人力资源与财务管理水平，切实提升经营质量。财务管理方面，公司继续深入推进全面预算管理，强化成本意识，加大费用审核和管控力度，争取财税政策支持减少公司运行成本，优化资产管理，多角度多途径的落实各项增收节支措施，实现降费降本。公司通过资金归集管理、统一调度，并在集团内子公司对资金实行了集中管理，提高了资金使用的效率和安全性；与此同时，在近几年内控建设的基础上进一步完善内部控制体系，对生产、经营、资产等环节运行进行测试、维护和优化，在不断加强内控工作、落实经济责任责任制的过程中，强化了日常监管和专项监管，进一步完善了体系性制度的建设，并根据制度要求，落实了对各级经营管理责任者等重要岗位任期经济责任审计，保证公司经营成效的真实性、合规性与合法性，持续改善经营管理水平，提升风险防范能力。

  公司针对未来发展与人才储备要求的一致性角度考虑，在新聘高校毕业生的基础上，还根据公司运行、资产、经营管理等岗位梯队建设及新上项目的需要，聘请具有一定工作经验积累和专业技能的技术人员和管理人员，充实公司经营管理队伍人员，优化员工年龄层次和知识结构。通过“请进来，走出去”等多种办法，不断强化员工培训工作，深刻领会公司多年发展积累的“敖东文化”，贯彻落实“事权与支出责任相适应的管理制度”，坚持“企业内部无公关”文化不走样，使员工能够凝心聚力，专注于提升岗位技能、工作水平和综合素质，为公司实施战略发展目标奠定了坚实的基础。

  公司控股子公司吉林敖东集团力源制药股份有限公司异地改造项目已投入使用；吉林敖东大高酵素有限公司已正式生产，积极开拓市场实现销售收入1,007万元，实现净利润79万元；通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司的塔东铁矿进入到试生产阶段，产品质量稳定，实现营业收入49,719万元，实现净利润2,148万元；美国生命治疗公司研发的ELAD生物人工肝项目已在欧美进行三期临床试验计划，该公司已在美国纳斯达克上市；参股中山市公用小额贷款有限责任公司实现营业收入973万元，实现净利润296万元；公司投资18,000万元成立吉林敖东生物科技股份有限公司，该项目已完成土建工程，目前正在安装机器设备。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上期相比，报告期内公司新增合并单位1家。本公司出资18,000万元，子公司吉林敖东中药饮片股份有限公司出资2,000万元共同设立吉林敖东生物科技股份有限公司，吉林敖东生物科技股份有限公司注册资本20,000万元，延边诚信会计师事务所出具了延诚信会师验字[2013]第008号验资报告。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

  2014年4月21日

  证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2014－011

  吉林敖东药业集团股份有限公司

  第七届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知以书面方式于2014年4月10日发出。

  2、会议于2014年4月21日在公司二楼会议室以现场方式召开。

  3、公司董事7名，实际参加会议表决董事7名。

  4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高管人员列席本次董事会会议。

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议审议议案表决情况

  （1）审议公司2013年度董事会工作报告（本议案需提交股东大会审议）；

  表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

  （2）审议公司2013年度报告及摘要（本议案需提交股东大会审议）；

  表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

  全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  （3）审议公司2013年度财务工作报告（本议案需提交股东大会审议）；

  表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

  （4）审议公司2013年度利润分配预案（本议案需提交股东大会审议）；

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,母公司2013年度实现净利润1,010,516,232.18元, 减去提取的法定盈余公积101,051,623.22 元，加上年初未分配利润 6,852,254,465.76 元，减去分配红利89,443,843.30 元，2013年公司可供分配利润共计7,672,275,231.42 元。

  公司董事会拟定2013年度利润分配预案为：拟以公司2013年年末总股本894,438,433股为基数,以未分配利润按每10股派现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下年，本年度不送红股、不实施资本公积金转增股本。

  表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

  （5）审议公司内部控制自我评价报告；

  表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

  全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  （6）审议公司社会责任报告；

  表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

  全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  （7）审议2013年独立董事述职报告；

  表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

  全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  （8）审议关于续聘会计师事务所的议案（本议案需提交股东大会审议）；

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队，审计团队能够严谨敬业、勤勉尽责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。经公司审计委员会提议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年，并支付其报酬50 万元人民币；同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，聘期一年，并支付其报酬30万元人民币。

  表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

  （9）审议关于日常关联交易的议案（本议案需提交股东大会审议）；

  表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

  全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  （10）审议《关于召开2013年度股东大会的议案》。

  表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

  以上议案内容详见公司于2014年4月22日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

  2、独立董事意见

  详见同日公告的《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及相关独立意见》。

  三、备查文件

  1、公司第七届董事会第二十一次会议决议。

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

  二○一四年四月二十一日

  证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2014－012

  吉林敖东药业集团股份有限公司

  第七届监事会第十六次会议决议公告

  吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第十六次会议于2014年4月21日在公司二楼会议室召开，公司监事5名，实际参加会议监事5名，会议由监事长李利平先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真讨论，以签字表决方式审议如下议案：

  一、审议公司2013年度监事会工作报告（本议案需提交股东大会审议）；

  表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过公司2013年度报告及摘要（本议案需提交股东大会审议）；

  经审核，监事会认为董事会编制和审议吉林敖东药业集团股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过公司2013年度财务工作报告（本议案需提交股东大会审议）；

  表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过公司2013年度利润分配预案（本议案需提交股东大会审议）；

  表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过公司内部控制自我评价报告；

  监事会对《内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，并结合公司日常经营活动，认为公司内部控制工作得到了扎实有效的推进，体现了完整性、合理性、有效性；《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过公司社会责任报告；

  表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

  七、审议关于续聘会计师事务所的议案（本议案需提交股东大会审议）；

  表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

  八、审议关于日常关联交易的议案（本议案需提交股东大会审议）；

  表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

  九、审议《关于召开2013年度股东大会的议案》。

  表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

  二○一四年四月二十一日

  证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2014－014

  吉林敖东药业集团股份有限公司

  关于日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  1、2014年4月21日，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）召开了第七届董事会第二十一次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年预计日常关联交易的预案》。

  2、不存在需回避的关联董事，独立董事事前审议了此项议案，并同意将此议案提交董事会审议。

  3、此项日常关联交易尚需获得2013年度股东大会批准，届时敦化市金诚实业有限责任公司（以下简称：金诚实业）将回避表决。

  （二）预计关联交易类别和金额

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  1、基本情况。

  单位名称：敦化市金诚实业有限责任公司

  法人代表：修刚

  注册资本：5,889万元

  主营业务：梅花鹿饲养 梅花鹿系列产品加工 药材种植 销售 建筑材料 金属材料 煤炭及制品 化工产品批发 包装材料 包装品制造 装潢 纸制贫分装销售 油墨销售 铝塑制品制造 玻璃制品制造 食用糖 食用乙醇及农副产品批发***

  地 址：敦化市吉林敖东工业园

  2. 金诚实业为本公司的第一大股东，截止2013年末持有本公司21551万股，占本公司总股本的24.09%，符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。

  3.履约能力分析。因向关联方采购原材料及包装物金额大于向关联方供水、供气金额，不存在关联方向上市公司支付的款项形成坏帐的可能性。

  三、关联交易主要内容

  1、交易的定价政策：双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。

  2、定价依据：市场定价及协议定价。

  3、日常关联交易是本公司的控股子公司和控股股东之间发生的交易，有关协议为一项一签。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、日常关联交易一是向关联方购买公司所需的原材料及包装物事项，保证公司原材料及包装物的能够集中采购和质量优良；二是向关联方供水、供气可以降低公司生产成本。

  2、选择与关联方进行交易，主要是集中采购以降低成本、供货及时、保证质量。

  3、关联交易公允，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，该项关联交易不会影响公司的独立性，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。

  五、独立董事及中介机构意见

  独立董事毕焱女士、李明先生、高真茹女士对日常关联交易进行了事前认真审查，认为关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，没有损害广大中小股东的利益。同意将该项议案提请公司2013年度股东大会审议。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；

  2、公司第七届监事会第十六次会议决议；

  3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

  吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十一日

  证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2014-015  

  吉林敖东药业集团股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十一次会议决议召开公司2013年度股东大会（以下简称本次股东大会），现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2013年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开公司2013年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间

  （1）现场会议召开的日期、时间：2014年5月16日（星期五）下午14:00开始。

  （2）网络投票日期、时间：2014年5月15日—2014年5月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月16日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时间为2014年5月15日下午15:00至2014年5月16日下午15:00 的任意时间。

  5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、会议出席对象

  （1）凡2014年5月8日（星期四）15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、会议地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼二楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议公司2013年度董事会工作报告；

  同时听取独立董事述职报告；

  2、审议公司2013年度监事会工作报告；

  3、审议公司2013年度报告及摘要；

  4、审议公司2013年度财务工作报告；

  5、审议公司2013年度利润分配方案；

  6、审议关于续聘会计师事务所的议案；

  7、审议关于日常关联交易的议案;

  以上议案具体内容详见公司于2014年4月22日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  （2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用传真（出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件）的方式登记。

  2、登记时间：2014年5月9日8:30至11:30、13:30至16:00

  3、登记地点：公司董事会办公室

  四、网络投票流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360623。

  2、投票简称：敖东投票。

  3、投票时间：2014 年5月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“敖东投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

  表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月15日下午3:00，结束时间为2014年5月16日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码（免费申领）的流程

  服务密码通过“互联网申请，交易系统激活”的方式申领，申领步骤为：

  第一步：登录互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票系统“密码服务”专区，点击“申请密码”。

  第二步：录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。

  第三步：检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个 4位数字的激活校验号。

  第四步 ：通过交易系统激活服务密码，交易系统长期挂牌 “密码服务”证券（证券代码为 369999 ），供激活密码委托用； 如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用； 如忘记服务密码或怀疑被盗，可挂失服务密码再重新申请。挂失步骤与第四步相同，只是买入价格变为 2 元，买入数量为大于 1 的整数。

  （2）需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（ http://ca.szse.cn）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

  业务咨询电话： 0755-83239016、25918485、25918486

  邮 箱：cai@cninfo.com.cn

  （3）股东可在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票：

  第一步：登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“吉林敖东药业集团股份有限公司2013年度股东大会投票”；

  第二步：进入该股东大会后，点击“登录”栏目，选择身份认证方式（数字证书或服务密码）进行认证。

  第三步：通过身份认证后，进入会议网页，点击“投票表决”栏目。

  第四步：填写表决意见，对每一个议案，点击“同意”、“反对”或“弃权”。

  第五步：完成投票选择后，可预览投票结果（此时可修改），确认投票后点击“发送投票结果”按钮，完成网络投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其它事项

  1、本次股东大会会期半天，费用自理。

  2、会议联系方式：

  地 址：吉林省敦化市敖东大街2158号

  邮政编码：133700

  联 系 人：王振宇

  联系电话：0433－6238973

  指定传真：0433－6238973

  电子信箱：000623@jlaod.com

  3、附件：授权委托书

  六、备查文件

  1、提议召开本次股东大会的第七届董事会第二十一次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十一日

  附件：

  授权委托书

  兹委托     先生（女士）代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团股份有限公司2013年度股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

  ■

  股东姓名或名称：  

  股东账号：

  持 股 数： 

  股东或法定代表人签名：      

  受托人签名：          

  身份证号码：

  委托日期：2014年  月  日

  附注：

  1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”； 如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。