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证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2014-011 中国大连国际合作（集团）股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-22 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司董事长朱明义先生、总经理张兰水先生、主管会计工作负责人崔巧会女士及会计机构负责人郑广平先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 合并资产负债表项目
合并利润表项目
合并现金流量表项目
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
四、对2014年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 五、证券投资情况 □适用 √不适用 六、衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □适用 √不适用 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会 2014年4月22日 证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2014-012 中国大连国际合作（集团） 股份有限公司第七届董事会 第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、第七届董事会第六次会议通知于2014年4月10日以书面形式发出。 2、本次董事会会议于2014年4月21日上午在公司1301会议室现场方式召开。 3、本次董事会会议应到董事8名，实到8名，代表8名董事参加会议。 4、本次董事会会议由公司董事长朱明义主持。公司监事会3名监事及高管人员列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《公司2014年第一季度报告》； 表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 表决结果：通过 公司2014年第一季度报告刊载在2014年4月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。 2、《关于召开2013年年度股东大会的议案》； 公司董事会决定2014年5月15日召开公司2013年年度股东大会。 表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 表决结果：通过 特此公告。 中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会 2014年4月22日 证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2014-013 中国大连国际合作（集团） 股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会的召集人：公司董事会。 2、公司第七届董事会召开第六次会议，决定召开本次年度股东大会，本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 3、会议召开日期和时间：2014年5月15日上午9：00。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。 5、会议出席对象： (1)截至2014年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。 6、会议地点：大连市西岗区黄河路219 号外经贸大厦1301 会议室。 二、会议议题 1、审议《2013年度董事会工作报告》； 2、审议《2013年年度报告及其摘要》； 3、审议《2013年度监事会工作报告》； 4、审议《2013年度财务决算报告》； 5、审议《2013年度利润分配预案》； 6、审议《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2014年度审计工作的议案》； 7、审议《关于申请2014年授信和融资计划的议案》； 8、审议《公司章程修正议案》； 9、听取独立董事述职报告。 上述议案已由公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议分别审议通过，上述议案的具体内容，参见于2014年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）的公司董事会、监事会决议公告和有关公告。 三、现场会议登记方法 1、登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。 2、登记时间：2014年5月13日-14日，上午9:00-11:00，下午1:00-4:00。 3、登记地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1004室董事会工作部。 4、受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。 四、其他 联系电话：0411-83780139 传真：0411-83780186 邮政编码：116011 联系人：徐怡、张春红 出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。 五、备查文件 1、公司第七届董事会第五次、第六次会议决议； 2、公司第七届监事会第四次会议决议； 特此公告。 中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会 2014年4月21日 附件： 授权委托书 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2013年年度股东大会授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国大连国际合作（集团）股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持有股数： 被委托人姓名： 被委托人身份证号码： 委托权限： 委托日期： 注：1、请在表决意见栏内相应地方填上“√”； 2、每项均为单项选择，多选无效； 3、授权委托书复印有效。 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2015年1月14日
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