证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  一、概述：

  2013年是公司第六届董事会履职的第一年，公司董事会经过对行业宏观环境分析结合公司现阶段发展状况，确立了以“突出主业、人才为本、创新为先、机制为重，实现持续稳健发展”的公司战略和“优势优先、改革创新”的经营思路，紧紧围绕“调结构、抓创新、提管理、降成本、重考核”为主线开展工作，重点推进“质量控制、成本控制、服务营销、绩效考核”四大体系的制度与运作机制建设与落实，并取得了一定成效，主要体现在：质量安全得到有效加强，质量安全事故同比下降66.7%，并获得了省质量技术监督局和省质量信任评估委员会授予的“AAA质量信任”证书；成本控制效果明显，管理费用同比下降11.17%，财务费用同比下降51.33%；服务营销重点强化两支队伍（营销队伍、客户队伍）建设，客户数量同比增长11%，客户流失率低于3%，同时剥离“量小利亏”产品，优化了产品结构；完善了绩效考核制度建设，实现全面、系统、严谨、科学的绩效考核，调动了员工积极性。本报告期，公司各项工作呈现出良好的发展态势，为开创经营工作新局面打下了坚实基础。

  公司将秉承“持续为用户创造价值”的服务理念，以“优势优先，改革创新”为指导思想，以“调整产业布局、聚焦主业发展；创新管理机制、激发发展活力；推动战略转型、重塑竞争优势”为主题，通过实施内生式增长、外延式扩张、整合式发展运营模式，壮大饲料主业，做强养殖业和发展贸易业，不断巩固在“猪料”领域的优势地位，使“正虹”品牌成为我国华南、华东等区域市场的强势品牌。

  二、公司经营情况：

  (一)．公司实现收入及利润情况：

  2013年度，公司实现营业收入202,409万元，较上年同期196,603万元增加5,806万元，增加2.95%；实现营业利润-2,509万元，较上年同期416万元减少2,925万元；实现归属于母公司的净利润-2,624万元，较上年同期380万元减少3,004万元。

  经营成果的对比分析

  1、2013年度公司实现营业收入2,024,098,384.46元，其中主营业务收入1,997,142,215.69元，明细如下：

  ■

  2、2013年度实现归属于母公司的净利润-2,624万元，较上年同期380万元减少3,004万元。

  净利润减少的主要原因：

  (1)、因成本的上升，营业收入较上年同期增加的金额与营业成本增加的金额少了1,129万元；

  (2)、期间费用比上年减少1,423万元，其中：营业费用增加325万，财务费用减少840万，管理费用减少908万元；

  (3)、资产减值损失比上年增加了3,385万元；

  (4)、投资收益比上年增加了407万元；

  (5)、营业外收支净额比上年增加了290万元；

  (6)、所得税比上年增加346万元。

  3、其他指标情况

  每股收益（加权）为-0.0984元，较上年同期0.0142元减少0.1126元；

  每股净资产为1.64元，较上年同期1.70元减少0.06元；

  加权平均净资产收益率为-5.89%，上年同期为0.84%。

  (二)．公司资产及负债情况：

  截至2013年12月31日，公司总资产为72,869万元，较上年同期91,203万元减少18,334万元，减少幅度为20.10%；负债为28,728万元，较上年同期45,284万元减少16,556万元，减少幅度为36.56%；年末资产负债率为39.42%，上年末为49.65%；少数股东权益为488万元，较上年同期478万元增加10万元；归属于母公司的股东权益为43,652万元，较上年同期45,441万元减少1,789万元，减少3.94%。

  （三）公司主要财务报表项目的异常情况与原因说明：

  ■

  资产、负债、股东权益变动的主要原因分析：

  （1）总资产减少主要是因为货币资金、应收帐款、预付帐款、其他应收款、其他流动资产、在建工程、无形资产的减少与交易性金融资产、应收票据、存货、可供出售金融资产、投资性房地产的增加所致。（请参见财务报告附注相关内容）；

  （2）负债减少主要是因为短期借款、应付帐款、预收帐款、其他非流动负债的减少及应付职工薪酬、其他应付款、应交税费的增加所致。（请参见财务报告附注相关内容）；

  （3）期末股东权益减少主要是方正证劵上市按公允价值列可供出售金融资产增加资本公积及2013年度实现利润所致（请参见财务报告附注相关内容）；

  (四)．货币回笼及现金流动情况

  2013年度，公司内部控制制度进一步完善，继续执行现款销售政策，提高存货周转率，全集团资金统一集中管控，加强了对现金流的管理，提高资金使用效率，本年度公司比上年同期少借入7,660万元的银行贷款，降低了融资成本，财务费用较上年减少了840万元，同时又适当的储备了一批原料，以提升公司的成本竞争优势，充分发挥公司的资金优势。

  三．公司主要控股子公司的经营情况

  公司现拥有控股子公司及分公司共26家（不含方正证券），其中饲料经营企业21家，分布在全国十三个省市区；非饲料企业5家。

  报告期，公司主要控股子公司的经营情况为：

  ■

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  董事长：夏壮华

  2014年4月22日

  证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号2014-005

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南正虹科技发展股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2014年4月10日以电话、传真和邮件方式发出会议通知，于2014年4月21日上午九点在公司科技大楼四楼会议室以现场形式召开，会议由董事长夏壮华先生主持。公司应到董事7人，实到董事7人。公司监事会全体成员及高管人员列席了本次会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  会议审议通过了如下议案：

  一、审议公司《2013年年度报告》、《2013年年度报告摘要》的议案

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

  二、审议公司《2013年度董事会工作报告》的议案

  表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

  三、审议公司《2013年度总裁工作报告》的议案

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议公司《2013年度财务报告》的议案

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

  五、审议公司关于续聘2014年度财务审计机构的议案

  鉴于公司2013年度聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年的审计机构，负责公司2014年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期为1年，审计费用拟定为75万元，（其中财务审计费：60万元，内控审计费：15万元），审计期间的食宿费用由本公司另行承担。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

  六、审议公司《2013年度利润分配预案》的议案

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本报告期母公司共实现净利润-4,728.72万元，上年末公司未分配利润为2,193.15 万元，母公司期末未分配利润为-2,535.57万元，合并报表期末未分配利润为-8,290.99万元，根据合并报表未分配利润和母公司未分配利润孰低原则，期末可供分配利润为-8,290.99万元。由于可供分配利润为负值，无利润可供分配，因此，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

  七、审议公司《2013年度内部控制自我评价报告》的议案

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  八、审议公司修改《公司章程》的议案

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

  九、审议公司2013年度计提资产减值准备的议案

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

  十、审议公司关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案

  调整后的第六届董事会各专门委员会组成人员如下：

  1、战略委员会主任夏壮华，成员张廼济、陈共荣

  2、审计委员会主任陈共荣，成员黄珺、周绍未

  3、提名委员会主任黄珺，成员陈共荣、张廼济

  4、薪酬与考核委员会主任贺建华，成员陈共荣、周绍未

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  十一、审议公司关于处置固定资产（房产）的议案

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

  十二、审议公司关于召开2013年年度股东大会的议案：

  详见与本公告同日披露的《关于召开2013年年度股东大会的通知》。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告

  湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

  2014年4月21日

  证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2014-008

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  关于2013年度计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次计提资产减值准备概述

  为真实反映公司截止2013年12月31日的财务状况和经营成果，依据《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，2013年度末公司对各类资产进行清查，基于谨慎性原则，公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的各项资产计提减值准备。具体情况如下：

  计提减值准备明细表：

  ■

  二、本次计提减值准备对公司的影响

  本次计提资产减值准备，将减少公司2013年归属于上市公司股东净利润35,258,981.54元，本次计提减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伴）审计确认。

  三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法

  1、计提应收款项坏账准备

  2013年度公司计提坏账准备7,018,698.08元。鉴于“公司+农户”模式运行期间，赊销给养殖户的饲料货款收回可能性很小，本报告期计提坏账准备。公司计提坏账准备方法：单项金额重大，是指金额在50万元及以上（含50万元）的应收账款，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；按组合计提坏账准备的应收款项（账龄分析法组合）账龄1年以内（含1年，以下同）的，计提1%，1-2年的计提10%，2-3年的计提20%，3-5年的计提50%，5年以上的计提50%；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

  2、计提固定资产减值准备

  2013年度计提固定资产减值准备6,708,930.57元，公司全资子公司湖南正虹海原绿色食品有限公司与南京雨润食品有限公司签订的《资产租赁合同》于2013年9月30日到期终止，现已停止生产（详见公司2013-041号公告），其机器设备已闲置。根据《企业会计准则8号—资产减值》的规定，存在资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置的迹象时，表明资产可能发生了减值，应当估计其可收回金额，资产的可收回金额低于账面价值的差额，应计提资产减值准备。

  3、计提存货跌价准备

  2103年度公司计提存货跌价准备3,740,414.37元。由于近年来养殖业的行情持续走低，报告期内养殖业务出现了成本倒挂的现象，本公司出于谨慎性考虑，拟计提存货跌价准备。本公司存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法为：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

  4、其他流动资产减值准备的计提

  2013年度公司计提其他流动资产减值准备17,790,938.52元。公司全资子公司湖南正虹海原绿色食品有限公司现已停产，且公司已无意自主经营，公司所形成的增值税进项税无法实现抵扣，出于谨慎性考虑，拟全额计提减值准备。

  四、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明

  为真实反映公司截至2013年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司相关会计政策的规定,决定2013年度公司计提资产减值准备共计35,258,981.54元。本次计提相关资产减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

  五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

  公司计提资产减值准备的审议程序合法，依据充分，符合企业会计准则和会计政策的有关规定，能真实的反映公司资产状况，有助于提供更可靠、准确的会计信息，因此，我们同意本次计提资产减值准备。并提交公司2013年年度股东大会审议。

  六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

  公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。同意本次计提资产减值准备，并提交公司2013年年度股东大会审议。

  七、备查文件

  1、经与会董事签字确认的董事会决议。

  2、独立董事意见

  3、经与会监事签字确认的监事会决议

  特此公告。

  湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

  2014年4月21日

  证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号2014—009

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  关于处置固定资产（房产）的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  1、为盘活存量资产，提高资产的利用效率，公司拟以公开挂牌交易方式对外转让湖南省长沙市芙蓉区车站北路289号梦泽园小区小高层B栋住宅用房产12套。转让价格不低于资产评估值，受让方公开征集，通过协议或竞价方式产生。

  2、公司2014年4月21日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于处置固定资产（房产）的议案》，董事会7名董事一致同意上述议案.

  3、此项交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易尚需提交股东大会审议。

  二、交易标的的基本情况

  1、拟处置固定资产情况

  公司拟处置湖南省长沙市芙蓉区车站北路289号梦泽园小区12套房产分别是梦泽园B栋E1、E3、E4、E5、F1、F2、F3、G1、G2、G3、H1、H2。该楼建成于2003年10月，合计建筑面积1,689.05 ㎡，每套建筑面积在115.7㎡—146.13㎡之间，其中6套房产已出租，E3、E4、E5、F2、F3租期截止至2015年4月20日，H1租期截止至2015年8月18日。本次拟处置固定资产账面原值为6,278,617.27元，累计折旧1,965,598.49元，账面净值为4,313,018.78元。

  2、拟处置固定资产的评估值

  根据具有证券、期货业务资格的开元资产评估有限公司出具的开元评报字(2014(023号评估报告，截止评估基准日2013年12月31日，公司拟转让的梦泽园12套房产的市场法评估价值为17,062,600.00元，与账面净值4,313,018.78元相比，增值12,749,581.22元。增值率为295.61%。

  房屋建筑物评估明细表

  ■

  3、权属情况说明

  公司本次拟转让资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施。

  三、出售资产的目的和对公司的影响

  公司处置上述梦泽园小区房产，能够有效盘活公司资产，回笼资金，更好地发挥资金使用效率。如果梦泽园小区房产处置完成，将取得一定收益。

  四、备查文件

  1、第六届董事会第十六次会议决议；

  2、评估报告书（开元评报字(2014(023号）；

  3、独立董事关于公司处置固定资产（房产）的独立意见。

  特此公告。

  湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

  2014年4月21日

  证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2014－010

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经湖南正虹科技发展股份有限公司第六届董事会第十六次会议审议通过，公司决定于2014年5月15日召开2013年年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2013年年度股东大会

  2、召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2013年年度股东大会

  3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定

  4、召开时间：2013年5月15日（星期四）上午9：00

  5、召开地点：岳阳市屈原管理区营田镇正虹科技大楼四楼会议室

  6、召开方式：现场记名投票表决

  7、股权登记日：2013年5月8日（星期四）

  8、出席对象：

  （1）截止2013年5月8日（星期四）下午深圳证券交易所收市、公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  二、会议审议事项

  1、本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十六次会议审议通过后提交。

  2、本次会议拟审议的议案如下：

  （1）审议公司《2013年年度报告》、《2013年年度报告摘要》；

  （2）审议公司《2013年度董事会工作报告》；

  （3）审议公司《2013年度监事会工作报告》；

  （4）审议公司《2013年度财务报告》；

  （5）审议公司《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》；

  （6）审议公司《2013年度利润分配预案》；

  （7）审议公司修改《公司章程》的议案

  （8）审议公司《2013年度计提资产减值准备》的议案

  （9）审议公司《关于处置固定资产（房产）》的议案

  3、议案披露情况：议案内容详见与本通知同日披露于中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告及文件。

  公司信息披露指定报纸为：《证券时报》。

  指定网站为：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2014年5月12日（上午8：30－12：00；下午2：00－5：30 ）。

  2、登记方式：

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在2014年5月12日下午5:30之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“正虹科技2013年年度股东大会”字样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  3、登记地点：湖南省岳阳市屈原管理区营田镇正虹科技大楼董事会秘书办公室。

  四、其他事项

  1、会议联系方式：

  联 系 人：刘浩、欧阳美琼

  联系电话：0730-5715016

  联系传真：0730-5715017

  联系地址：湖南省岳阳市屈原管理区营田镇湖南正虹科技发展股份有限公司董秘室

  邮 编：414418

  2、会议费用

  会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

  3、若有其他事宜，另行通知。

  特此公告。

  湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

  2014年4月21日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席湖南正虹科技发展股份有限公司2013年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

  ■

  说 明：

  赞成划√，反对划×，弃权划○，其它形式视之为无效。

  委托人名称或姓名：

  委托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持有股数：

  受托人名称或姓名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  委托人（签名或盖章）：

  参加会议回执

  截止2014年5月8日下午3时，本人（单位）持有湖南正虹科技发展股份有限公司股票，拟参加公司2013年年度股东大会。

  股东帐号：         

  所持股数：

  个人股东（签名）：      法人股东（签名）：

  日期：

  证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2014-011

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  湖南正虹科技发展股份有限公司第六届监事会第八次会议于2014年4月21日上午在公司科技大楼四楼会议室召开。公司应到监事3人，实到监事3 人。会议由监事会主席徐仲康先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

  一、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2013年年度报告》、《2013年年度报告摘要》，此议案需提交年度股东大会审议。

  监事会认为：公司2013年年度报告及摘要的编制符合国家法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规定，内容真实、准确、完整，客观地反映了公司经营成果和财务状况。

  二、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2013年度监事会工作报告》，此议案需提交年度股东大会审议。

  三、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2013年度财务报告》，此议案需提交年度股东大会审议。

  四、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2013年度利润分配预案》，此议案需提交年度股东大会审议。

  五、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2013年计提资产减值准备的议案》，此议案需提交年度股东大会审议。

  监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。同意本次计提资产减值准备，并提交公司2013年年度股东大会审议。

  六、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》。

  监事会认为：报告期内，公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价真实、完整、客观，反映了公司内部控制的实际情况。

  特此公告。

  湖南正虹科技发展股份有限公司监事会

  二〇一四年四月二十一日

  证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2014—012

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  关于向投资者公开征集年报事项问询的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、湖南证监局《关于以投资者需求为导向做好信息披露工作的通知》（湘证监公司字[2014]4号）的相关要求，为增强公司信息披露的有用性，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现向投资者公开征集有关年报事项的问询，公司将在问询期结束后5个交易日内通过法定信息披露渠道（《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）集中答复。具体如下：

  1、 接受问询的内容：公司2013年度报告的相关内容。

  2、 接受问询的方式：投资者可在问询期内通过邮件、传真或互动易等方式将问询事项反馈至公司（请一并提供身份、持股的证明材料以及联系方式）。为便于投资者问询事项的存档管理，本次年报事项问询不接受电话问询。

  3、 接受问询的期限：2014年4月22日上午9:00至2014年4月26日下午17:00。

  4、 答复问询的时间：2014年4月30日。

  电子邮箱：dms@chinazhjt.com.cn

  传真号码：0730-5715017

  联系电话：0730-5715016

  特此公告。

  湖南正虹科技发展股份有限公董事会

  2014年4月21日

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  关于2013年度证券投资情况的专项说明

  依据深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》及相关规定，公司董事会对2013年证券投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下：

  一、证券投资概述

  为拓宽公司投资渠道，提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，经2013年3月14日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用出售目前持有的可供出售金融资产所获得的资金进行证券投资，证券投资本金都控制在人民币3000万元之内，本金可以滚动使用。投资期限自公司股东大会审议通过之日起30个月内有效。

  公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资决策、执行和控制、账户管理、资金管理、风险控制、信息披露等方面作出了详细规定，并严格遵照执行。关于证券投资事项的相关公告公司已于2013年2月27日在证券时报和巨潮资讯网上披露。

  二、2013年证券投资及损益情况

  2013年度公司证券投资(交易性金融资产)的账面收益为人民币 731,662.86元，具体情况如下：

  ■

  三、2014年证券投资计划

  2014年，公司将继续严格遵守公司《证券投资管理制度》的相关规定，加强证券市场分析和调研,审慎投资，严格控制投资风险。

  特此说明。

  湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

  2014年4月21日

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  独立董事关于第六届董事会

  第十六次会议相关事项的独立意见

  我们作为湖南正虹科技发展股份有限公司的独立董事，根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》，以及《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司的有关事项发表独立意见如下：

  一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的

  独立意见

  依据中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2003]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，我们本着勤勉尽责的态度和实事求是的原则，对公司对外担保情况进行了调查了解，报告期内湖南正虹科技发展股份有限公司没有控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在对外担保事项。

  二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

  公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，建立了健全的内部控制体系。

  公司建立的内部控制制度已涵盖了公司经营活动各环节并有效实施。公司对子公司的管控、对外担保、重大投资、信息披露等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，公司的内部控制是有效的，符合公司的实际情况，能够保证公司经营管理的正常开展。

  公司《2013年内部控制评价报告》，真实、全面、客观地反映了目前公司内部控制体系建设和内控制度执行、监督的实际情况，内部控制不存在重大缺陷。

  三、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本报告期母公司共实现净利润-2,623.98万元，上年末公司未分配利润为-5,667.01万元，母公司期末未分配利润为-2535.57万元，合并报表期末未分配利润为-8,290.99万元，根据合并报表未分配利润和母公司未分配利润孰低原则，期末可供分配利润为-8,290.99万元。由于可供分配利润为负值，无利润可供分配，因此，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定本年度不进行利润分配。

  我们认为：公司董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司长远发展需要何股东的长远利益，公司2013年利润分配预案的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。我们同意公司2013年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2013年度利润分配预案的议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、关于续聘2014年度审计机构的独立意见

  公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的财务审计及内控审计服务中恪尽职守，尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司内部控制有效性及会计报表发表了意见。为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务及内控审计机构。 公司董事会的相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，决议合法有效。

  五、关于修改公司章程的独立意见

  公司本次对章程中有关利润分配的相关条款进行修改，有利于规范公司现金分红，增强公司现金分红透明度，维护投资者的合法权益，建立健全现金分红的长效机制，我们同意公司章程修改议案。

  六、关于2013年度证券投资情况的独立意见

  2013年度，湖南正虹科技发展股份有限公司严格执行中国证监会、深交所相关证券投资的规定以及公司《章程》、《证券投资管理制度》的有关要求，在股东大会的授权范围内，在监事会、审计委员会的监督下进行证券投资，使公司资金得到合理的使用，最大限度地为股东创造价值，未有出现违反相关法律法规的情况。

  七、关于处置固定资产（房产）的独立意见

  公司本次处置固定资产（房产）有利于进一步盘活闲置资产，提高资产的利用效率，公司已聘请了具有证券、期货业务资格的开元资产评估有限公司出具评估报告书，以评估值为依据公开挂牌交易，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意本次处置固定资产（房产）事项。

  独立董事：陈共荣 贺建华 黄珺

  2014年4月21日