证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 依据《上海证劵交易所股票上市规则》的规定，公司股票可能被上海证劵交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。

  公司于2013年4月26日披露了公司《2012年年度报告》，担任公司2012年度审计工作的众环海华会计师事务所有限公司对公司该《年度报告》出具了无法表示意见类型的《审计报告》。根据上交所《股票上市规则》第13.2.1条第（四）项的规定，上交所已对公司股票实施了退市风险警示的措施。

  根据上交所《股票上市规则》第14.1.1条第（四）项的规定，公司因最近一个会计年度的审计意见类型触及第13.2.1条第（四）项规定的标准，股票被实施退市风险警示后，如果公司披露的最近一个会计年度的财务会计报告继续被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，上交所可能暂停公司股票上市。

  目前公司仍处于重整计划执行阶段，公司正在管理人的监督下积极开展包括股东权益调整在内的重整计划的执行工作及公司2013年年度报告、2014年第一季度报告披露的相关工作。

  公司董事会专此提醒广大投资者，公司存在因上交所股票《上市规则》规定的原因被暂停上市，或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将面临被终止上市的风险，敬请各位投资者注意投资风险。

  特此公告。

  青海贤成矿业股份有限公司

  董事会

  2014年4月21日