证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开的情况

  1. 召开时间：

  现场会议时间：2014年4月21日（星期一）下午2:30。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月20日15:00至4月21日15:00期间的任意时间。

  2. 现场会议召开地点：公司24楼大会议室（西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座）。

  3. 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4. 召集人：董事会。

  5. 主持人：董事长薛季民。

  6. 本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席及列席情况

  1. 出席会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份791,824,506股，占公司有表决权股份总数的65.19%。

  2. 通过网络投票出席会议的股东5人，代表股份156,830股，占公司有表决权股份总数的0.0129%。

  3. 出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份791,667,676 股，占公司有表决权股份总数的65.18%。

  4. 公司董事、监事及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  经大会以记名方式投票表决，通过了以下议案：

  1. 关于修改《公司章程》的议案；

  投票结果：同意791,778,676股，占出席会议有表决权总股份的99.99％；反对34,100股；弃权11,730股。

  2. 关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案；

  投票结果：同意791,778,676股，占出席会议有表决权总股份的99.99％；反对34,100股；弃权11,730股。

  3. 关于修改《董事会议事规则》的议案；

  投票结果：同意791,778,676股，占出席会议有表决权总股份的99.99％；反对34,100股；弃权11,730股。

  4. 关于选举姚卫东为公司第七届董事会董事的议案；

  投票结果：同意791,674,076股，占出席会议有表决权总股份的99.98％；反对138,700股；弃权11,730股。

  5. 2013年度财务决算报告；

  投票结果：同意791,778,676股，占出席会议有表决权总股份的99.99％；反对34,100股；弃权11,730股。

  6. 2013年度利润分配预案；

  投票结果：同意791,778,676股，占出席会议有表决权总股份的99.99％；反对45,830股；弃权0股。

  7. 2013年年度报告正文及摘要；

  投票结果：同意791,778,676股，占出席会议有表决权总股份的99.99％；反对34,100股；弃权11,730股。

  8. 2013年度董事会工作报告；

  投票结果：同意791,778,676股，占出席会议有表决权总股份的99.99％；反对34,100股；弃权11,730股。

  9. 2013年度监事会工作报告；

  投票结果：同意791,778,676股，占出席会议有表决权总股份的99.99％；反对34,100股；弃权11,730股。

  10. 关于预计2014年度公司日常关联交易金额的议案；

  投票结果：同意791,778,676股，占出席会议有表决权总股份的99.99％；反对34,100股；弃权11,730股。

  11. 关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案。

  投票结果：同意791,778,676股，占出席会议有表决权总股份的99.99％；反对34,100股；弃权11,730股。

  另外，会议听取了独立董事冯宗宪、王晓芳、张晓明分别所作的2013年度述职报告；会议对2013年度信托项目受益人利益的实现情况、2013年度公司内部董事、职工监事绩效考核有关情况进行了通报。

  上述决议和通报事项的具体内容，请查阅2014年3月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司"2013年度股东大会议案"。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。

  2、律师姓名：贾建伟、孙红。

  3、结论性意见：

  北京观韬（西安）律师事务所贾建伟律师、孙红律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

  特此公告。

  陕西省国际信托股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月21日