证券时报多媒体数字报

  中航重机股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1. 会议内容：2013年度现金分红说明会

  2. 会议召开时间：2014年4月24日下午15:00-16:30

  3. 会议召开方式：网络互动

  一、说明会主题

  公司已于2014年4月8日公告了《2013年度利润分配预案》（详情见2014年4月8日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com的《中航重机股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》）。根据相关规定，公司决定通过网络平台的交流方式举行"2013年度现金分红说明会"，让广大投资者更全面深入的了解公司现金分红等具体情况。

  二、说明会召开的时间和形式

  召开时间：2014年4月24日下午15:00-16:30

  召开形式：网络互动，通过网络平台与投资者进行在线交流。

  三、公司出席说明会的人员

  公司董事、总经理李宗顺先生，副总经理、总会计师乔堃先生，副总经理、董事会秘书孙继兵先生。

  四、投资者参加方式

  1.投资者可在2014年4月22日-4月24日15:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

  2．投资者可在2014年4月24日下午15:00-16:30通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次现金分红说明会。

  五、联系人及联系方式

  联系人：郭宝生

  联系电话：010-57827107

  联系传真：010-57827101

  联系邮箱：guobs@avic.com

  特此公告。

  中航重机股份有限公司

  董事会

  2014年4月21日