证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决提案的情况；

  2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开的时间和地点

  安徽金种子酒业股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月22日上午九时三十分在安徽省阜阳市莲花路259号公司总部三楼会议室召开。

  2、出席会议的股东和代理人人数

  参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共4人，代表有效表决权股份178,387,684股,占公司总股份的32.10%。

  3、会议由公司董事会召集，董事长锁炳勋先生主持，采用现场记名投票方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

  4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  公司在任董事9人，出席8人，独立董事朱卫东先生因公务未出席会议；公司在任监事5人，出席4人，监事马玉磊先生因出差未出席会议；公司董事会秘书出席会议。公司部分高级管理人员及聘请的律师列席本次会议。

  二、提案审议情况

  会议以现场记名投票的表决方式，逐项审议并通过了以下议案，审议表决结果如下：

  1、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》

  表决结果：同意178,387,684股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》

  表决结果：同意178,387,684股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过《公司2013年年度报告及摘要》

  表决结果：同意178,387,684股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过《公司2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意178,387,684股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过《公司2013年度利润分配及公积金转增预案》

  根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（会审字[2014]0689号），公司2013年度实现归属于母公司净利润133,452,490.19元，依照《公司章程》规定提取法定盈余公积金12,520,482.59元，加上2012年度未分配利润661,228,275.75元，2013年度可供股东分配的利润合计782,160,283.35元。公司拟以年末股份总数555,775,002股为基数,按每10股派发现金0.80元(含税)，向全股东分配股利44,462,000.16元，结余的未分配利润737,698,283.19元全部结转至下年度。

  公司本年度不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意178,366,884股，占出席会议有表决权股份的99.98%；反对0股；弃权20,800股。

  6、审议通过《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》

  按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨论通过，现提议公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2014年度审计机构。同时，经公司与该所协商一致，依据行业标准和业务量大小，拟支付其审计费用65万元（其中：财务审计费用40万元，内控审计费用25万元）。

  在审计期间，公司除承担华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。

  表决结果：同意178,387,684股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意178,387,684股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  8、审议通过《关于2014年度日常关联交易的议案》（详见公司日常关联交易公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意130,600股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  该议案涉及关联交易，关联股东安徽金种子集团有限公司持有表决权股份178,257,084股，在审议该议案时回避表决。

  三、独立董事述职情况

  会议听取了独立董事尹正昌先生代表全体独立董事所作出的《2013年度独立董事述职报告》。

  四、律师见证情况

  1、律师事务所：安徽天禾律师事务所

  2、见证律师：张晓健、李刚

  3、律师结论意见：公司2013年度股东大会的召集程序、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

  安徽金种子酒业股份有限公司

  董事会

  2014年4月22日