证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月22日在中国证监会指定网站和报刊公告了公司《2013年度股东大会通知的公告》、《关于2014年度日常关联交易的公告》及《关于合资设立两家金融服务公司的公告》。经事后审核，由于公司疏忽，现对相关内容补充更正如下：

（一）、公司《关于2013年度股东大会通知的公告》（2014-007号公告）

第一条：开会时间：

原披露内容为：2013年5月15日

现对此更正为：2014年5月15日

第二条、会议议程：第12条审议《修改公司章程的议案》

现增加：该议案属特别决议，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

第六条、授权委托书

现增加：

授权委托书2

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天马轴承集团股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“○”）：

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期:

注：授权委托书剪报或重新打印均有效

（二）、公司《关于2014年度日常关联交易的公告》（2014-009号公告）

第二条、关联方介绍和关联关系

现增加：杭州天马精碾有限公司截至2013年12月31日，该公司总资产2,876.72万元，净资产2,666.14万元；2013年度实现营业收入3,656.34万元，净利润46.60万元 (未经审计）。

截至2014年3月31日，该公司总资产2,968.26万元，净资产2,629.72万元；2014年一季度实现营业收入611.63万元，净利润-36.42万元（未经审计）。

天马控股集团有限公司截至2013年12月31日，该公司总资产2,876.72万元，净资产2,666.14万元；2013年度实现营业收入3,656.34万元，净利润46.60万元 (未经审计）。

截至2014年3月31日，该公司总资产2,968.26万元，净资产2,629.72万元；2014年一季度实现营业收入611.63万元，净利润-36.42万元（未经审计）。

（三）、公司《关于合资设立两家金融服务公司的公告》（2014-013号公告）

第一条、对外投资概述中第三条投资行为所必需的审批程序

现增加：本次投资不构成重大资产重组。

此次补充更正拟公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，公司董事会对此给投资者造成的不变表示诚挚的歉意。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十二日