证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

１、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

２、召开时间：２０１４年４月２２日上午１０：００

３、会议地点：江苏省苏州工业园区汀兰巷２９号公司会议室

（二）出席会议的股东／代理人人数情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表１８人，代表股份１６６，５７４，６３６股，占公司总股本７３．４７９０％，其中：

（三）本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。

（四）公司在任董事９人，出席９人；在任监事３人，出席３人；董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

说明：

１、第６项议案分段表决结果

三、会议听取内容

《２０１３年度独立董事述职报告》

四、律师见证情况

１、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

２、律师姓名：陈洋、李毳

３、结论性意见：本所律师认为，苏州晶方半导体科技股份有限公司２０１３年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。

五、上网公告附件

（一）２０１３年度股东大会决议

（二）法律意见书。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2014年4月22日