证券时报多媒体数字报

  证券简称：*ST天威 证券代码：600550 编号：临2014-055

  债券简称：天债暂停 债券代码：122083

  保定天威保变电气股份有限公司

  涉及诉讼（仲裁）情况公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年2月27日披露了《保定天威保变电气股份有限公司涉及诉讼（仲裁）公告》，对2013年2月26日至2014年2月25日期间诉讼、仲裁事项进行了披露（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告）。现对截止目前诉讼（仲裁）的进展情况及新增诉讼（仲裁）达到披露要求的公告如下：

  一、案件的基本情况

  （一）已披露的诉讼（仲裁）的撤诉或结案情况

  截止目前，已撤诉或结案案件共计5起，金额合计162.006563万元，具体如下：

  单位：万元 币种：人民币

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  （二）已披露的诉讼（仲裁）案件的进展情况如下：

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  （三）新增诉讼（仲裁）案件情况

  自上次诉讼（冲裁）案件披露后至目前，公司子公司新增诉讼案件7起，合计金额4449.718111万元，具体如下：

  单位：万元 币种：人民币

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  （四）其他对天威保变有影响的案件情况说明

  2014年2月12日，中信银行股份有限公司石家庄分行向石家庄市中级人民法院提起了民事诉讼，因与保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）的《委托债权投资协议》纠纷，将天威集团列为第一被告，中国兵器装备集团公司作为天威集团的股东被列为第二被告。

  石家庄市中级人民法院查封了天威集团持有的本公司的1500万股股票，及土地证号为（2003）002670项下面积8288.4平方米的土地使用权和土地证号为（2000）002671号项下面积298133.16平方米的土地使用权。其中，土地证号为（2000）002671号项下面积298133.16平方米的土地使用权为本公司与天威集团进行资产置换置入的土地使用权。

  二、本次公告的诉讼（仲裁）对公司本期利润或期后利润等的影响

  中信银行股份有限公司石家庄申请查封的土地证号为（2000）002671号项下面积298133.16平方米的土地使用权为本公司与天威集团进行资产置换中天威集团置入的土地使用权（2013年10月18日，经本公司二〇一三年第四次临时股东大会审议通过，本公司与大股东天威集团进行资产置换，将本公司持有的几家新能源公司股权与天威集团下属部分资产进行置换，交易价格以经评估机构出具的评估报告为基础，由交易双方协商确定，价差以现金补齐）。

  本次查封土地的资产一直由本公司及资产注入的子公司等实际占有和使用，查封期间仅禁止对被查封财产进行抵押、转让等处分，并不影响本公司及本次资产注入的子公司正常使用上述土地，亦不存在其他权利受限的情形，对公司正常的生产经营没有重大不利影响。且公司与天威集团的资产置换事项已履行了必要的国资审批程序以及董事会、股东大会等审议程序，并以经具有证券期货资格的评估公司出具的评估值作为置换定价依据，双方也签署了《资产置换协议》；此次案件中，本公司与中信银行股份有限公司石家庄不存在合同关系，不存在违约情形，无需承担违约连带责任。

  其他诉讼（仲裁）情况，公司将根据案件进展情况综合评估对公司利润的影响。

  特此公告。

  保定天威保变电气股份有限公司董事会

  2014年4月22日

  证券简称：*ST天威 证券代码：600550 编号：临2014-054

  债券简称：天债暂停 债券代码：122083

  保定天威保变电气股份有限公司

  第五届董事会第四十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月17日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会第四十次会议的通知，于2014年4月22日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第四十次会议。公司现任11名董事全部参加了本次会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

  为了提高公司核心竞争力，确保公司持续健康发展，决定对现有的组织机构进行调整：撤消设计处、设计二处，成立设计部；撤消总经理办公室、武装保卫部，成立总经理工作部；撤消物资采购部、物资配送中心，成立物资供应部；撤销投资管理部、投资者关系部，成立市值管理部；撤销设备能源分公司，成立技改能源部；撤消工程部，其部分职责并入技改能源部，部分职责并入企管策划部；撤销绝缘分公司，成立绝缘车间；并对部分部门的名称进行了变更（调整后的组织机构图附后）。

  特此公告。

  保定天威保变电气股份有限公司董事会

  2014年4月22日

  保定天威保变电气股份有限公司组织机构图

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