证券时报多媒体数字报

  股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2014-023

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于

  2013年年度股东大会增加提案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2014年5月9日召开2013年年度股东大会。会议通知的详细内容请参阅公司于2014年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2014年3月20日在联交所网站（www.hkex.com.hk）上的公告。

  2014年4月21日，公司董事会收到了公司股东寿光晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”，截至本公告发布日，晨鸣控股直接持有公司股票293,003,657股，占公司总股本的14.83%）以书面形式提交的《关于增加公司2013年年度股东大会审议议案的临时提案函》。提请股东大会增加审议《关于增补公司第七届董事会董事的议案》，具体内容如下：

  鉴于公司董事崔友平先生因工作调动原因请求辞去在公司所担任的董事等职务，为保证董事会规范运作与科学决策，经征得被提名人的同意，晨鸣控股提议增补杨桂花女士为第七届董事会董事（简历附后，任期至本届董事会届满），并提交公司2013年年度股东大会审议。

  公司董事会经审核后认为：晨鸣控股具备提出临时提案的资格，所提提案为普通决议事项，且有明确的议题和具体决议事项，属于股东大会职权范围，提案提出程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。公司董事会同意将该提案提交公司2013年年度股东大会审议。

  除增加上述提案外，公司于2014年3月21日公告的《公司关于召开2013年年度股东大会的通知》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。

  特此公告。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

  二○一四年四月二十二日

  附：杨桂花女士简历

  杨桂花，48岁，博士学位，曾任济南高级薄页纸厂技术员、齐鲁工业大学轻化与环境工程学院教师，教育部重点实验室“制浆造纸绿色化学技术与生物质资源化利用”方向带头人。现为齐鲁工业大学教授，“百千万人才工程”国家级人选，国家有突出贡献中青年专家，国务院特殊津贴专家，山东省高等学校首席专家，济南市第十批专业技术拔尖人才，山东造纸学会常务理事，中国造纸学会会员，美国化学学会会员，中国林学会林产化工分会会员。

  目前，杨桂花女士不持有公司股票，与公司聘任的其他董事、监事及公司的控股股东及实际控制人没有关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  证券代码：000488、200488 证券简称：晨鸣纸业、晨鸣B 公告编号：2014-024

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于

  召开2013年年度股东大会的补充通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2014年5月9日召开2013年年度股东大会。会议通知的详细内容请参阅公司于2014年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2014年3月20日在联交所网站（www.hkex.com.hk）上的公告。

  2014年4月18日，公司董事会收到了公司股东寿光晨鸣控股有限公司以书面形式提交的《关于增加公司2013年年度股东大会审议议案的临时提案函》（详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、联交所网站（www.hkex.com.hk）和公司指定信息披露报刊的《关于2013年年度股东大会增加提案的公告》）。该提案经公司董事会审核后同意提交公司2013年年度股东大会审议。

  公司董事会就增加提案后的2013年年度股东大会相关事宜补充通知如下：

  一、会议召开日期与时间：

  （1）现场会议召开日期及时间：2014年5月9日14：00；

  （2）网络投票时间为：2014年5月8日-2014年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月9日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月8日15:00—2014年5月9日15:00。

  二、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室。

  三、会议召集人：公司董事会。

  四、会议召开方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

  五、会议审议事项：

  1、2013年度董事会工作报告

  2、2013年度监事会工作报告

  3、2013年度财务决算报告

  4、2013年度报告全文及摘要

  5、2013年度独立董事述职报告

  6、2013年度利润分配预案

  7、关于向银行申请2014年综合授信额度的议案

  8、关于对控股子公司提供财务资助的议案

  9、关于聘任2014年度审计机构的议案

  10、关于建设年产40万吨化学木浆项目的议案

  11、关于修订《重大交易决策制度》的议案

  12、关于执行新会计准则的议案

  13、逐项审议关于晨鸣（香港）有限公司发行人民币债券的议案

  13.1发行规模

  13.2债券期限

  13.3债券利率

  13.4发行对象

  13.5募集资金用途

  13.6决议的有效期

  13.7关于本次发行人民币债券的授权事项

  以上议案相关内容请见2014年3月21日刊载于《中国证券报》、《香港商报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及2014年3月20日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

  14、关于增补公司第七届董事会董事的议案

  鉴于公司原董事崔友平先生因工作调动原因请求辞职，为保证董事会规范运作与科学决策，提请股东大会审议增补杨桂花女士为第七届董事会董事。

  六、会议出席人员

  1、截至2014年4月30日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东或其委托代理人（授权委托书附后）。

  2、在香港中央证券登记有限公司登记在册的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）。

  3、公司董事、监事和高级管理人员。

  4、公司聘请的律师及相关机构人员。

  七、参与现场投票股东的登记办法

  1、登记时间：

  拟出席公司2013年年度股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记。

  2、登记地点：

  山东省寿光市农圣东街2199号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司资本运营部。

  3、登记手续：

  法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2013年度股东大会回执进行登记。

  自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2013年度股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2013年度股东大会回执办理登记手续。

  前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须于股东大会举行前24小时送达公司资本运营部。

  异地股东可通过信函或传真的方式登记。（登记时间以收到传真或信函时间为准,传真登记请发送传真后电话确认）。

  八、股东参加网络投票的具体操作流程

  股东通过交易系统和互联网投票系统参加投票的，具体投票流程详见附件三。

  九、其他事项

  1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

  2、联系方式：

  联系人：肖鹏 王云雪

  联系电话：0536-2158008

  指定传真：0536-2158977

  联系地址：山东省寿光市农圣东街2199号

  邮政编码：262705

  十、备查文件

  1、公司第七届董事会第四次会议决议

  2、公司第七届监事会第五次会议决议

  特此通知。

  附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2013年度股东大会回执

  附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2013年度股东大会授权委托书

  附件三：山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月二十二日

  附件一

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  2013年度股东大会回执

  ■

  注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  附件二

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  2013年度股东大会授权委托书

  本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2013年度股东大会。投票指示如下：

  ■

  附件三

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  股东参加网络投票的操作程序

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360488。

  2、投票简称：“晨鸣投票”。

  3、投票时间：2014年5月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“晨鸣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对议案13进行投票表决时，如果股东先对议案13的子议案的一项或多项投票表决，然后对议案13投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案13的投票表决意见为准；如果股东先对议案13投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案13的投票表决意见为准。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月8日下午3：00，结束时间为2014年5月9日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。