证券时报多媒体数字报

  （上接B57版）

  4、审议《公司2013年度利润分配的议案》

  5、审议《关于公司聘用2014年度审计机构的议案》

  6、审议《公司2013年年度报告及其摘要的议案》

  7、审议《公司2013年度内部控制的自我评价报告的议案》

  8、审议《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  9、审议《关于公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

  10、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

  11、审议《关于修订鞍重股份公司章程的议案》；

  12、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司信息披露管理制度》

  13、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事制度》

  公司独立董事将在2013年年度股东大会上作年度述职报告。

  以上议案已通过公司第三届董事会第二次会议或第三届监事会第二次会议审议，议案内容详见刊登于中国证监会中小板指定信息披露网站的相关公告。

  三、现场会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认；

  （4）本次股东大会不接受电话登记。

  2、本次股东大会现场登记时间：2014年5月13日上午8:00至9:00。采用信函或传真方式登记的须在2014年5月12日下午17:00之前送达或传真到公司。

  3、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路294号公司证券部，邮编114051（信函请寄：鞍山重型矿山机器股份有限公司证券部邹允收，并请注明“2013年年度股东大会”字样）。

  五、其他事项

  1、本次现场会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理；

  2、会务联系方式：

  联系电话：（0412）5213058；

  传真：（0412）5213058；

  联系人：邹允先生、张钰女士。

  六、备查文件

  1.鞍山重型矿山机器股份有限公司《第三届董事会第二次会议决议》

  2.鞍山重型矿山机器股份有限公司《第二届监事会第二次会议决议》

  特此公告。

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月二十一日

  附件一：股东参会登记表

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  2013年年度股东大会参会股东登记表

  截止2014年 月 日，本人/本单位持有鞍山重型矿山机器股份有限公司的股份，拟参加2013年年度股东大会。

  ■

  附件二：授权委托

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  2013年年度股东大会授权委托书

  鞍山重型矿山机器股份有限公司：

  兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席鞍山重型矿山机器股份有限公司2013年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

  ■

  说明：

  1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

  2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

  3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

  委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

  身份证或营业执照号码：_________________委托人持股数：_______________

  委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________

  受托人身份证号码：_____________________

  委托日期：年月日

  委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

  证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2014—010

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  关于向银行申请综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月21日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

  为了满足公司2014年生产经营对流动资金的需求，保持现有业务的稳定发展，公司拟通过质押、信用等方式分别向中国银行股份有限公司鞍山高新区支行、中信银行股份有限公司鞍山分行、华夏银行股份有限公司鞍山分行申请总计不超过12,000万元的综合授信额度。具体申请情况为：

  ■

  上述授信额度项下具体使用金额根据公司实际运营需求确定，公司董事会授权公司法定代表人杨永柱先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

  以上申请综合授信额度事项需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月二十一日

  证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2014—011

  鞍山重型矿山机器股份有限公司将

  银行承兑汇票支付的募集资金款项从募集资金账户中等额转入一般账户的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鞍山重型重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月19日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金项目建设款项的议案》，鉴于公司部分客户使用银行承兑汇票进行货款结算，为加快消化应收票据，提高资金使用效率，降低财务成本，公司项目部确认可以采取银行承兑汇票进行支付的募集资金款项，经审批后，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目工程进度款；保荐代表人定期审核后，公司集中将以银行承兑汇票支付的募集资金款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户。

  截至2013年12月31日，公司以银行承兑汇票支付募集资金投资项目款而尚未替换支出总计：5,866,670.40元，具体情况如下：

  ■

  现拟将银行承兑汇票支付的募集资金款项5,866,670.40元从募集资金账户中等额转入公司一般账户。

  公司保荐机构对该预案发表了审核意见：

  经核查，海通证券认为：

  公司采取银行承兑汇票对募集资金款项进行支付，其后集中将等额款项从募集资金账户一次性转入公司一般账户。该方式基于公司的业务特点，有利于提高资金使用效率和降低财务成本。实施该方式不违反有关募集资金管理和使用现行法律法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向的行为。

  本保荐机构对本次公司实施将银行承兑汇票支付的募集资金款项5,866,670.40元从募集资金账户中等额转入公司一般账户事项无异议。

  特此公告

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月二十一日

  证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2014—012

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  关于使用自有资金49万元对外投资

  成立合资公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资的基本情况：

  1、为促进公司产品销售及公司发展，公司拟投资49万元与自然人宛海鸣、王建锋、赵旺合资成立北京市鞍重矿山设备销售有限公司，注册资本100万元（暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准）。

  2、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  公司名称：北京市鞍重矿山设备销售有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准）；

  公司地址：北京市

  注册资本：100万元；

  公司使用自有资金出资人民币49万元，占其注册资本的49%；

  三、合作方介绍

  自然人：宛海鸣（身份证号：3203111966XXXX1232）出资34万元、王建锋（身份证号：2103021982XXXX0631）出资2万元、赵旺（身份证号：1201031967XXXX6414）出资15万元。

  简历：1、宛海鸣：男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾就职于北京昌盛（集团）投资公司、神华中联能源控股有限公司、山东神中矿业公司、龙口华宏矿业有限公司、新疆乌恰县昆仑建材有限责任公司。

  2、王建锋：男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任职于上海点正广告有限公司。

  3、赵旺：男，1967年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾就职于福州新大洲摩托车股份有限公司、山东神中矿业有限公司、中石化南京煤炭基地、航运公司。

  上述三名自然人与公司及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东无任何关联关系。

  四、对外投资合同的主要内容

  尚未签订相关协议，协议签署后均以现金方式出资共同成立合资公司；

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）对外投资的风险分析：公司已对该公司的成立进行谨慎分析和论证，充分考虑了销售产品的渠道和服务的市场需求，希望利用该公司的销售渠道扩大公司的销售，提升市场占有率

  （二）本次投资对公司的影响：本次投资对公司2014年度的经营成果无重大影响。

  特此公告

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月二十一日

  证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2014—015

  鞍山重型矿山机器股份有限公司关于

  举行2013年度网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鞍山重型重型矿山机器股份有限公司定于 2014年 4 月25日（星期五）下午15:00- 17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长杨永柱先生、董事会秘书/副总经理张宝田先生、财务总监封海霞女士、独立董事王景升先生和保荐代表人赵立新先生等。

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月二十一日

  《鞍山重型矿山机器股份有限公司

  章程》修订情况对照表

  （2014年4月）

  ■

  ■

  除上述条款外，原章程其他条款不变。

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  二〇一四年四月二十一日

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  2013年度监事会工作报告

  鞍山重型矿山机器股份有限公司2013年监事会依照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司和股东的合法权益。在此2013年度监事会的工作报告如下：

  一、 监事会会议召开情况

  报告期内，公司监事会共召开五次会议，具体内容如下：

  1、2013年4月14日，公司召开第二届监事会第八次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事2名，公司监事华锋先生委托监事会主席韩秀冰女士代为行使表决权，符合法律规定。会议由公司监事会主席韩秀冰女士主持，与会监事通过认真讨论审议通过了《公司2012年度监事会工作报告的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《公司2012年度财务决算报告的议案》、《关于公司聘用2013年度审计机构的议案》、《公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《公司2012年度内部控制的自我评价报告的议案》、《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》、《关于公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《公司2013年第一季度报告及其摘要的议案》、《关于公司召开2012年年度股东大会的议案》、《公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于向中信银行股份有限公司鞍山分行申请综合授信额度的议案》、《关于募集资金投资项目延期的议案》、《鞍山重型矿山机器股份有限公司委托理财管理制度的议案》、《鞍山重型矿山机器股份有限公司募集资金管理制度的议案》、《鞍山重型矿山机器股份有限公司内部审计制度的议案》。

  2、2013年8月6日，公司召开第二届监事会第九次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事2名，监事华锋先生委托监事会主席韩秀冰女士代为行使表决权，符合法律规定。会议由公司监事会主席韩秀冰女士主持，与会监事通过认真讨论审议通过了《关于公司2013年半年度报告及摘要的议案》、《关于使用自有资金投资成立合资子公司的议案》、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

  3、2013年10月20日，公司召开第二届监事会第十次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事2名，监事华锋先生委托监事会主席韩秀冰女士代为行使表决权，符合法律规定。会议由公司监事会主席韩秀冰女士主持，与会监事通过认真讨论审议通过了《关于公司2013年三季度报告的议案》。

  4、2013年12月4日，公司召开第二届监事会第十一次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合法律规定。会议由公司监事会主席韩秀冰女士主持，与会监事通过认真讨论审议通过了《关于监事会换届暨提名监事（不含职工监事）的议案》、《关于拟定第三届监事会监事薪酬标准的议案》。

  5、2013年12月21日，公司召开第三届监事会第一次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合法律规定。与会监事通过认真讨论审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

  二、 监事会对有关事项的独立意见

  2013年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会成员列席了公司董事会会议，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。

  1、报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会和董事会会议的决策程序合法，公司董事会和经营管理团队切实、有效地履行了股东大会的各项决议，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；未发现董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

  2013年，公司召开年度股东大会3次、上述股东大会形成的决议均已得到有效落实。

  2、检查公司财务情况

  为确保广大股东的利益，报告期内监事会对公司财务进行了监督，认为公司的财务制度健全，财务运行状况良好，公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。公司2013年度财务报告由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实反映了公司的实际财务状况和经营成果。

  3、公司收购、出资资产情况

  报告期内，本公司收购和出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易，公司平等对待所有大中小股东利益，没有发现公司资产流失情况。

  4、对关联交易的意见

  报告期内，本公司不存在关联交易。

  5、内部控制自我评价报告

  公司能认真按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等文件的精神，遵循内部控制的基本原则，公司经营效益稳步提升，运行质量不断提高，保障了公司资产的安全。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制活动的执行及监督充分有效。

  2013年公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度执行，执行情况良好。

  综上所述，我们认为公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

  三、2014年工作计划

  2014年公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范动作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

  其次，监事会将加强对公司投资、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。

  特此报告

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  监 事 会

  二0一四年四月二十一日